本钢板材机构调研纪要

本钢板材股份有限公司是一家位于辽宁省本溪市的国有控股钢铁主业上市公司，成立于1997年。公司拥有东北最大容积4747立方米高炉、世界最宽幅2300热连轧机组、世界最先进的冷轧生产线等先进设备，是一个集炼铁、炼钢、轧钢等为一体的特大型钢铁联合企业。2016年末，公司总资产541亿元，固定资产206亿元，净资产127亿元，在职职工20731人。产品广泛应用于国内汽车、家电、建筑、石油化工、交通运输、高端装备、能源环保等重点行业，并远销世界各地。公司通过构建质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系、两化融合管理体系、汽车板国际标准体系的标准化管理，为产品品质保证和企业科学发展提供了坚实基础。未来，本钢板材将继续承担起支撑美好生活的神圣使命，为社会和公众提供最具价值优质产品与良好服务，为国家和民族的钢铁事业发展做出更大的贡献。

机构调研方面，针对公司资产置换、可转债后续偿还/促转股计划以及重组后与鞍钢、攀钢是否存在同业竞争等问题，公司给出了以下回应：

1. 公司预计资产置换大概需要多长时间完成？答：本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能，敬请投资者注意风险。
2. 可转债后续偿还/促转股计划如何？答：可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。
3. 重组后与鞍钢、攀钢是否存在同业竞争？答：鞍钢集团有限公司对公司控股股东本钢集团有限公司实施重组后，公司与鞍钢集团所控制的鞍钢股份在钢铁主业方面存在一定的重合和市场竞争。公司与攀钢在主要业务和产品上存在明显差异，不存在实质性同业竞争及潜在同业竞争。