本钢板材机构调研纪要

本钢板材股份有限公司是一家位于辽宁省本溪市的国有控股钢铁主业上市公司，成立于1997年，拥有东北最大容积4747立方米高炉、世界最宽幅2300热连轧机组等先进设备，集炼铁、炼钢、轧钢为一体，产品广泛应用于汽车、家电、建筑等重点行业。公司通过构建多体系标准化管理，为产品品质和企业发展提供保障。

1. 公司主要业务及产品：公司主要业务包括钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工等，产品系列涵盖60多个品种、7500多个规格，高附加值产品占比超80%。主导产品如汽车表面板、家电板等广泛应用于汽车、家电等领域，并远销多个国家和地区。

2. 铁矿石定价：公司向集团采购的铁精矿定价标准如下：标准产品每月度调整一次，售价不高于普氏65%铁CFR中国北方（青岛港）中点价平均值加港口运费，并给予3%优惠；低标产品售价不高于普氏62%铁CFR中国北方（青岛港）中点价平均值加港口运费，并给予3%优惠。

3. 资产重组进展：本次交易方案需进一步论证和协商，交易标的资产范围、价格等要素未最终确定，公司将在相关事项确定后再次召开董事会审议，不排除方案调整、中止或取消的可能。

4. 转股价格调整：公司可转债转股溢价率较高，将积极关注转股情况，并严格执行募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定。

5. 可转债到期兑付资金来源：公司可转债尚有两年存续期，将积极关注转股情况并做好兑付资金安排。公司银行授信额度充足，鞍本重组后融资利率逐步降低。