本钢板材机构调研纪要

调研日期: 2025-12-18 本钢板材股份有限公司是一家位于辽宁省本溪市的国有控股钢铁主业上市公司,成立于1997年。公司拥有东北最大容积4747立方米高炉、世界最宽幅2300热连轧机组、世界最先进的冷轧生产线等先进设备,是一个集炼铁、炼钢、轧钢等为一体的特大型钢铁联合企业。2016年末,公司总资产541亿元,固定资产206亿元,净资产127亿元,在职职工20731人。产品广泛应用于国内汽车、家电、建筑、石油化工、交通运输、高端装备、能源环保等重点行业,并远销世界各地。公司通过构建质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系、两化融合管理体系、汽车板国际标准体系的标准化管理,为产品品质保证和企业科学发展提供了坚实基础。未来,本钢板材将继续承担起支撑美好生活的神圣使命,为社会和公众提供最具价值优质产品与良好服务,为国家和民族的钢铁事业发展做出更大的贡献。 交流内容介绍: 1.重大资产置换目前是否还在推进,进展情况? 答:公司于 2023 年 6月披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》,鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加,可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响,目前公司正在结合自身实际,对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估。本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商,相关事项尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。 2.本钢转债即将到期,公司对可转债有哪些安排? 答:一方面公司以市值管理为抓手,持续落实估值提升计划,采取降本增效提高公司盈利、进行专业化整合提高管理效能、实施重大资产置换重新定位公司估值等符合法律法规及相关监管规则的方式提升上市公司质量。另一方面公司也将积极拓展融资渠道,做好可转债到期兑付准备。 3.公司在提高盈利水平方面有哪些措施? 答:公司进一步加大高附加值的产品研发与生产,缩小与头部企业的产品竞争力差距,通过差异化产品提高售价与毛利率。持续降低采购成本,稳步实施择机采购、品种替代、量价优惠,科学制定经济库存。探索区域合作,扩大就近销售半径,减少跨区域运输成本推进生产流程智能化改造,运营端通过精细化管理优化人员与设备效率,提升产能利用率。 4.公司在产能产量方面有哪些考虑? 答:公司将结合行业发展趋势,以市场为导向,合理安排产量,扎实推进"稳运行、防风险、提质量、优结构、促转型、增效益"等相关工作,以用户结构最优、生产模式最优的原则推进极致生产。 5.公司如何解决同业竞争问题? 答:鞍钢集团有限公司对公司控股股东本钢集团有限公司实施重组后,公司与鞍钢集团及其所属子企业在钢铁主业方面存在一定的重合和市场竞争。针对该问题,鞍钢集团承诺将在5年内并力争用更短的时间,按照相关证券监管部门的要求,在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下,本着有利于本钢板材发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。 6.公司突然下修转股价的原因? 答:充分保护债券持有人的利益,优化公司资本结构,支持公司的长期稳健发展。 7.公司对可转债下修价格有什么考虑? 答:公司将遵守《募集说明书》的约定,修正后的转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者,同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。