哈铁科技：哈铁科技2024年年度报告

公司代码：688459 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节管理层讨论与分析中“风险因素”的相应内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郑彦涛、主管会计工作负责人王延坤及会计机构负责人（会计主管人员）孙立福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第3次会议、第二届监事会第3次会议审议通过了《关于审议2024年度利润分配方案的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2024年度哈铁科技合并财务报表归属于上市公司所有者的净利润12,559.44万元，其中上市公司净利润9,352.00万元，截至2024年12月31日，哈铁科技合并财务报表累计可供分配利润为67,552.30万元，其中上市公司期末可供分配利润为18,200.11万元，公司2024年度具备现金分红的条件。 公司2024年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本480,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,800.00万元（含税）。本年度公司现金分红4,800.00万元，占2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为38.22%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。本利润分配方案尚待股东会批准。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 √适用□不适用 公司2024年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下简称“中国会计准则”）编制。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。本年度报告的内容已符合上交所上市规则对年度报告所应披露的数据的所有要求。 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................40第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................64第六节重要事项............................................................................................................................72第七节股份变动及股东情况........................................................................................................99第八节优先股相关情况..............................................................................................................109第九节债券相关情况..................................................................................................................110第十节财务报告..........................................................................................................................113 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是公司“十四五”战略发展规划的关键期，公司在经营管理、科研开发、合规运营、安全质量把控等多条战线上稳步推进、精准发力，成功达成既定的各项任务目标。 1.坚持市场导向，聚焦市场经营任务。 公司秉持“营销为王”的经营理念，将其深度融入企业发展之中，积极主动地践行“走出去”的市场拓展方针。高度聚焦“三大”核心市场，全力调配资源，通过多元举措大力推进市场开拓工作。一是持续践行“走出去”营销策略。公司进一步加强营销工作的顶层设计，强化产品营销策略，董事长、总经理亲自带领班子成员及事业部、子公司负责人到各路局集团公司、地方铁路和城市轨道交通公司深耕市场，密切关注重点项目的实施，通过精准的市场分析部署，大力拓展了产品市场。二是不断巩固“既有”市场根基。全年累计完成THDS设备新建、大修、更新改造超400套，维护5500余套；TADS设备新建、大修、更新20多套；立足现有减速顶市场的同时，积极推广客车库止轮顶、护轮减速顶，深挖减速顶配件市场；视频监控、道岔缺口、限高架监测、断轨监测等既有项目继续保持；积极跟进城际和市域铁路市场，成功中标北京地铁平谷线、厦门地铁6号线、上海地铁崇明线/21号线/13号线、杭州至德清城际、深圳地铁12号线二期/8号线三期、都江堰至四姑娘山等洗车机项目；票据订印业务及承揽的6A和CMD系统维保等业务均取得不错的业绩。2024年，公司各项主营业务均采取了有效的稳定措施，强化了产品的市场地位，实现了公司可持续健康发展。三是深度挖掘“新领域”市场潜力。小型化THDS-D评审后，利用沈阳局THDS设备大修机会，更新升级为小型化THDS-D设备，成为在全路推广的第一批小型机设备，小型机产品在性能上的高度可靠和质量上的安全过硬在沈阳局获得了广泛的认可和一致好评，为进一步推广小型机奠定了坚实的基础；车辆段数字化建设项目与哈尔滨车辆段、昆明北车辆段等多家单位合作；车轮故障在线检测设备销售工作取得很大进展；相控阵轮轴探伤机销售取得“零”突破，与哈尔滨三棵树车辆段签订销售合同，为进一步推广工作打下坚实基础；与杭州地铁公司签订TADS设备，进一步扩大了TADS设备在地铁市场的份额；高铁洗车机在哈尔滨局、武汉局均有销售，营销展现新突破。四是全力开拓海外市场版图。公司积极投身国际市场，凭借优质产品与专业服务，成功与几内亚、南非、越南、俄罗斯、波兰等国家的众多海外企业达成合作，相继签订销售合同，不断提升品牌国际影响力。2.坚持科技引领，加速科研成果转化。 公司始终聚焦科技创新，紧紧围绕铁路运输现场需求，锚定数字化、智能化发展方向，深耕厚植核心技术，推进重点项目建设。一是科研成果转化显成效。公司本年度承担了科研项目130余项。承担的国铁集团“揭榜挂帅”课题通过验收并均评为A级。荣获国家铁路局重大成果入库2项；中国交通运输协会科技进步奖1项；集团公司科技进步奖、科技创新奖等共11项。编制发布国铁集团企业标准1项。二是重点项目建设展新貌。围绕5T数字化、小型化发展方向深入研究，数字化、小型化THDS-D系统顺利通过技术主导局北京局的技术审查，已在全路正式推广；TPDS-1系统在取得哈尔滨局和上海局技术评审后，成功接入铁路网并上传至国铁集团平台。完善并提高车辆段数字化相关研究，推进数字技术与货车业务全场景、产业全链条、管理全流程深度融合，与哈尔滨车辆段针对轮厂数字化改造开展合作。推进“红外探测器研制及产业化”项目建设，红外传感技术中心在上海正式成立，可实现红外传感技术的深入研究及科研实验，同时具备红外器件量产能力，首批公司自主化生产的红外光子器件产品已完成试制。探索并扩大北斗技术在铁路行业的应用场景。基于北斗技术，本年度开展了智能铁鞋、空吊板智能检测系统、铁路停车信号牌位置管理平台相关研究，并已通过技术评审。相控阵项目科研开发取得新进展。固定式车轮车轴相控阵探伤机采用相控阵探伤技术替代常规超声技术，取得了铁科院技术审查证书，成为技术审查开展以来第一家取得证书的企业。三是深化合作交流促攻关。与哈工大、哈工程、铁科院、 中车等高校院所和知名企业深度合作，并积极参加柏林国际轨道交通技术展、哈洽会及各类展会，鼓励支持骨干研发人员参加国家重大项目评审及交流活动，掌握行业科技发展水平与动向，推进高水平成果转化。 3.坚持依法依规，构筑坚实管理基础 公司不断完善法人治理结构，逐步建立权责清晰、运转高效、相互制衡、科学治理的现代化企业制度。一是完成董监高换届工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会、监事会换届工作，分别召开了董事