万成集团股份年报2024

主要業務 (i)OEMOEM(ii) 03 04 12 16 29 128 董事會 註冊辦事處 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands 執行董事 總部及香港主要經營地點 獨立非執行董事 919907 開曼群島股份過戶登記總處 董事委員會 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands 審核委員會 薪酬委員會 香港股份過戶登記分處 1617 提名委員會 主要往來銀行 公司秘書 顧問 授權代表 投資者關係聯繫ir@sharpsuccess.cn 核數師 股份資料 2,0001451 法律顧問 公司網站www.mainsuccess.cn 財務摘要 主席報告及業務回顧 (i)OEM(OEM) (ii) OEM OEMOEM (i)(ii)(iii) OEM16.333.1203.3%49.4 管理層討論與分析 展望及策略計劃 OEMOEM OEM(i)(ii)(iii)(i)(ii) 謝辭 周青 財務回顧 收益 421.1234.080.0%OEM •OEM OEM417.3221.988.0%OEM(i)323.2145.5122.1%(ii)85.467.826.0%212.414.9 • 3.812.168.7% 毛利 117.928.0%75.132.1%OEM28.0%32.3%26.8%28.5% 管理層討論與分析 銷售開支 8.49.27.9% 行政開支 47.238.323.3%(i)2.2(ii)1.6(iii)2.2 其他收入及收益╱虧損 88,0000.9 融資收入淨額 3.04.1 應佔聯營公司業績 1.28.61.03.20.24.31.14.2 淨溢利 16.349.4OEM 流動資金、財務資源及資本結構 114.5126.311.8(i)12.0(ii)20.0 30.030.0 資本承擔和資本支出 15.810.7 資金及財務政策 管理層討論與分析 匯率風險 0.90.2 資產抵押 重大收購、出售和投資 重大投資或資本資產的未來計劃 或然負債 年結日後事項 僱員及薪酬政策 818626 84.065.7 6,000,0006,000,00010,000,00010,000,00027 未來展望 管理層討論與分析 OEMOEMOEM(i)(ii)(iii) (i)(ii) (i)(ii)BRH2 Plastics, LLC40%BRH2 Plastics, LLC (i)(ii)(iii) 執行董事 周 青 先 生71OEMXV 20 鍾 國 強 先 生71 XV 30Racing Champions Limited(NASCAR)Racing Champions LimitedBanerjan CompanyLimitedRacing Champions CorporationRacing Champions CorporationRC2 CorporationTomy Company, LtdRacing Champions CorporationBaird CapitalBaird GEM8213 董事及高級管理層履歷 執行董事 鍾 丞 晉 先 生37 RacingChampions Limited 周 瑋 先 生37 老 少 芬 女 士65 獨立非執行董事 俞 漢 度 先 生771193018404260869600690.SH6690 司 徒 振 中 先 生76 022500470034 40 馬 清 源 先 生800113 董事及高級管理層履歷 高級管理層 張 楚 然 先 生5820FunriseToy Limited 高 錦 安 先 生4515Holmes Institute 公司秘書 文化與價值觀 1.誠信及行為準則 2.承擔 董事會 企業管治報告 組成 1215 執行董事 獨立非執行董事 3.09D 董事會會議 董事會各成員間的關係 主席及行政總裁 董事會及管理層的責任、問責制及貢獻 (i) (ii) 企業管治報告 (iii)(iv)1414A(v) 標準守則 C3 3060 持續專業發展 股息政策 內幕消息政策 舉報政策 (i)(ii) 反貪污政策 委任獨立非執行董事 3.13 企業管治報告 董事會委員會 審核委員會 審 核 委 員 會3.21(1)(2)(3)(4) 提名委員會 提 名 委 員 會3.27A (a) (b)(c)(d) (i)30(ii) 81819924.3%61975.7% 提 名 政 策 • •(i)(ii) 企業管治報告 (i)(ii) 薪酬委員會 薪 酬 委 員 會3.25 10,000,000(i)(ii)(iii)11 (i)1,000,0002,000,00012(ii)2,000,0002,500,0001 會議出席記錄 1.2.3.4.5.6.7. 企業管治報告 公司秘書 3.29 風險管理及內部監控 內 部 監 控 顧 問 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 持續的溝通、監控及審閱 內幕消息發放及監控措施 財務報告 有關財務報表之責任 香 港 會 計 師 公 會27478 核數師薪酬 企業管治報告 服務性質 與股東溝通及股東權利 與股東溝通 (b) 股東召開股東特別大會（「股東特別大會」）的程序 5821 投票表決 13.39 股東查詢及建議 (a)919907(b)ir@sharpsuccess.cn(c)+852 23051528 章程文件的變更 環 境、社會及管治報告 關於本報告 ESGESG報 告ESG 報告期 ESG報 告 期二 零 二 四 年 報告範圍及界限 ESG中 國 ESG 報告原則及標準 ESG上 市 規 則C2ESG指引— •重要性 ESG •量化 ESG關鍵績效指標 •平衡 ESG •一致性 ESGESGESGESG ESG ESG(www.hkexnews.hk)(www.mainsuccess.cn) 審閱及批准 ESGESGESGESG 使命及願景 董事會報告及ESG管治架構 ESGESGESGESG工 作 小組ESGESGESG ESGESGESGESGESG 環 境、社會及管治報告 持份者參與 ESGESG 重要性評估 重要性過程 第一階段識別 第三階段驗證 第二階段優先排序 •ESG21 •ESG •15ESG •ESG 環 境、社會及管治報告 重要性矩陣 181529163101741118512196132071421 環境 可持續發展概覽及管理目標 環境保護相關慣例 50% 環境合規 ••••• 環 境、社會及管治報告 排放物 16%9% 温室氣體（「温室氣體」）排放 1281%9% 廢物管理 23%43% 廢水管理 (i)(ii) 環 境、社會及管治報告 11% 資源使用 (i)(ii) 7S LED ISCC LED 1. 2.3.4.5.6.7.ISCCESG 12 環 境、社會及管治報告 12.9%16.2% 1,754,642 11.4%17.3% 環境與自然資源 氣候變化 員工 政策 環 境、社會及管治報告 合規資料 •••57•282•608•485•57B• 僱員管理 僱員留聘 環 境、社會及管治報告 僱員組合 818 健康及安全 環 境、社會及管治報告 •••••• 培訓及發展 禁止使用童工及強制勞工 環 境、社會及管治報告 57 供應鏈 供應鏈管理 地區 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii) 環 境、社會及管治報告 客戶 產品質量 客戶服務及投訴處理 (i)(ii)(iii) 數據私隱保護 OEM 知識產權、廣告及標籤 商業道德 反貪污 預防措施及舉報程序 環 境、社會及管治報告 合規資料 •••••201 (i)(ii) 社區 社區投資 32,000 《環境、社會及管治報告指引》內容索引 社區 董事會報告 主要業務及營運地區分析 (i) OEMOEM(ii) 6 業務回顧 概述 411 業績及撥款 79 主要風險及不確定因素 11 財務業績及關鍵財務表現指標分析 79 311 環境政策 OEM 遵守法律及法規 受國際制裁國家的商業活動 重要關係 董事會報告 環境、社會及管治報告 股本 22 儲備 2983 本公司可供分派儲備 111,308,00096,385,00029 捐款 32,00011,000 股票掛鈎協議 優先購買權 股息 3710 31720640.012.0股 東 週 年 大 會(i)(ii)(iii) 暫停辦理股份過戶登記手續 1617 1617 物業、廠房及設備 15 董事會報告 稅務減免 購買、出售或贖回本公司上市證券 董事及高級管理層及五名最高薪酬人士酬金 11 董事及控股股東於競爭性業務中的權益 不 競 爭 契 據 董事及控股股東於交易、安排及合約中的權益 28(i)(ii) 董事 執行董事 83(3) 84(1)84(2) 3.133.13 獲准許的彌償保證條文 164 董事會報告 董事及高級管理層的個人履歷 1215 董事資料變動 13.51(2)(a)(e)(g) 董事服務合約 董事及最高行政人員於股份及相關股份之權益及淡倉 XVXV78352 於股份╱相關股份之好倉 所持╱擁有權益的股份數目佔本公司股權的概約百分比 352 董事會報告 董事收購股份或債權證之權利 主要股東於股份及相關股份中之權益及淡倉 336 股份之好倉 336XV23 購股權計劃 20,000,00010% (i)聯 屬 公 司 (ii) (iii) 121%1.00(i)(ii)5(iii) 101.00—(D) 董事會報告 6,000,00010,000,00016,000,000 14,000,00020,000,0006,000,0004,000,00020,000,00016,000,000 1.0.69 2.40%30%30%0.530.760.931 3.1.02 4.40%30%30% 6,000,000200,000,0003.0% 購股權價值 —該 模 式 董事會報告 abcd 1.021.02a)3.78%b10c)53.09%d)—0.00%1.720.44 (a)(b)10(c)(d) 退休計劃 2.15(iii) 管理合約 543622 關聯方交易及關連交易 2814A 關連交易 (A) (i)Kwong Fai (ii) KwongFai二 零 二 四 年 香 港 租 賃 協 議KwongFai91990746,461 (B)A (i)50% (ii) 二 零 二 四 年 中 國租 賃 協 議A38,610A301,156.36276,290.24 董事會報告 (C)B (i)50% (ii)