万成集团股份年报2023

2023 主要業務 (i)OEMOEM(ii) 02目錄 03 04 12 16 28 79 122 董事會 註冊辦事處 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands 執行董事 獨立非執行董事 總部及香港主要經營地點 919907 董事委員會 開曼群島股份過戶登記總處 審核委員會 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands 薪酬委員會 香港股份過戶登記分處 1617 提名委員會 主要往來銀行 公司秘書 顧問 授權代表 投資者關係聯繫ir@sharpsuccess.cn 核數師 股份資料 2,0001451 法律顧問 公司網站www.mainsuccess.cn 財務摘要 主席報告及業務回顧 (i)OEM(OEM) (ii) COVID-1910.1% OEMOEM (i)(ii)170159 13.82.517.9%16.3 管理層討論與分析 展望及策略計劃 COVID-19——OEM OEM(i)(ii)(i)(ii) 謝辭 周青 財務回顧 收益 234.0260.110.1%OEM •OEM OEM221.9241.18.0%OEM(i)145.5129.412.4%(ii)67.888.523.3%14.9 • 12.119.036.5% 毛利 75.132.1%79.830.7%OEM32.3%30.5%28.5%32.5% 銷售開支 9.213.331.1%(i)(ii) 管理層討論與分析 行政開支 38.341.26.9%15.8%16.4% 其他收入及收益╱虧損 0.92.31.20.3 融資收入╱費用淨額 4.10.8 應佔聯營公司業績 8.68.33.23.21.11.54.33.6 淨溢利 13.816.3 流動資金、財務資源及資本結構 126.3134.88.5(i)12.03.8(ii)8.9 30.030.0 資本承擔和資本支出 10.71.8 財務政策 管理層討論與分析 匯率風險 0.20.3 資產抵押 重大收購、出售和投資 重大投資或資本資產的未來計劃 或然負債 年結日後事項 僱員及薪酬政策 626666 65.773.9 6,000,0006,000,00023 未來展望 OEM COVID-19—— 管理層討論與分析 OEMOEM(i)(ii)(iii) OEM60 (i)(ii)BRH2 Plastics, LLC40%BRH2 Plastics,LLC (i)(ii) 執行董事 周 青 先 生70OEMXV 20 鍾 國 強 先 生70 XV 30Racing Champions Limited(NASCAR)Racing Champions LimitedBanerjan CompanyLimitedRacing Champions CorporationRacing Champions CorporationRC2 CorporationTomy Company, LtdRacing Champions CorporationBaird CapitalBaird GEM8213 董事及高級管理層履歷 執行董事 鍾 丞 晉 先 生36 Racing Champions Limited 周 瑋 先 生36 獨立非執行董事 俞 漢 度 先 生751193018404260869600690.SH6690063506850987(NCREIT)1275 司 徒 振 中 先 生75 022500470034 40 馬 清 源 先 生790113 高級管理層 張 楚 然 先 生5720Funrise Toy Limited 董事及高級管理層履歷 高 錦 安 先 生4415Holmes Institute 公司秘書 文化與價值觀 1.誠信及行為準則 2.承擔 董事會 企業管治報告 組成 1215 執行董事 獨立非執行董事 董事會會議 董事會各成員間的關係 主席及行政總裁 董事會及管理層的責任、問責制及貢獻 (i) (ii) (iii) 企業管治報告 (iv)1414A (v) 標準守則 C310 3060 持續專業發展 股息政策 內幕消息政策 舉報政策 (i)(ii) 反貪污政策 委任獨立非執行董事 3.13 企業管治報告 董事會委員會 審核委員會 審 核 委 員 會3.21(1)(2)(3)(4) 提名委員會 提 名 委 員 會 (a)(b)(c)(d) (i)30(ii) 62615925.4%46774.6% 13.92 提 名 政 策 • •(i)(ii) 企業管治報告 薪酬委員會 薪 酬 委 員 會3.25 11 高級管理層成員數目二零二三年 1,000,0001,000,0012,000,000 會議出席記錄 1.2.3.4.5.6.7. 公司秘書 3.29 風險管理及內部監控 顧 問 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 企業管治報告 持續的溝通、監控及審閱 內幕消息發放及監控措施 財務報告 有關財務報表之責任 香 港 會 計 師 公 會27074 核數師薪酬 服務性質 與股東溝通及股東權利 與股東溝通 (a)(b)(c)(d)(e)(f) 企業管治報告 股東召開股東特別大會（「股東特別大會」）的程序 5821 投票表決 13.39 股東查詢及建議 (a)919907(b)ir@sharpsuccess.cn(c)+852 23051528 章程文件的變更 關於本報告 ESG報告ESG 報告期 ESG報 告 期二 零 二 三 年 報告範圍及界限 ESG中 國 ESG 報告原則及標準 ESG上 市 規 則C227ESG指引— •重要性 ESG •量化 ESG關鍵績效指標 •平衡 ESG •一致性 ESGESGESGESG ESG 環 境、社會及管治報告 ESG(www.hkexnews.hk)(www.mainsuccess.cn) 審閱及批准 ESGESGESGESG 使命及願景 董事會報告及ESG管治架構 ESGESGESG工作小組ESGESGESG ESGESGESGESGESG 持份者參與 ESGESG 環 境、社會及管治報告 重要性評估 重要性過程 第一階段識別 第二階段優先排序 第三階段驗證 •ESG21 •ESG •15ESG •ESG 重要性矩陣 181529163101741118512196132071421 環 境、社會及管治報告 環境 可持續發展概覽及管理目標 環境保護相關慣例 50% 環境合規 ••••• 排放物 温室氣體（「温室氣體」）排放 環 境、社會及管治報告 1290%12%2% 廢物管理 3%19% 廢水管理 (i)(ii) 資源使用 (i)(ii) 7S LED ISCC LED 環 境、社會及管治報告 1.2.3.4.5.6.7.ISCCESG 0.2%24.4% 989,450 0.8%23.6% 環境與自然資源 環 境、社會及管治報告 氣候變化 員工 政策 合規資料 •••57•282•608•485•57B• 僱員管理 環 境、社會及管治報告 僱員留聘 僱員組合 626 健康及安全 •••••• 培訓及發展 環 境、社會及管治報告 禁止使用童工及強制勞工 12=13= 57 供應鏈 供應鏈管理 環 境、社會及管治報告 地區 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii) 客戶 產品質量 客戶服務及投訴處理 (i)(ii)(iii) 數據私隱保護 OEM 環 境、社會及管治報告 知識產權、廣告及標籤 商業道德 反貪污 預防措施及舉報程序 合規資料 •••••201 (i)(ii) 社區 社區投資 10,000 環 境、社會及管治報告 《環境、社會及管治報告指引》內容索引 社區 主要業務及營運地區分析 (i) OEMOEM(ii) 6 業務回顧 概述 411 業績及撥款 75 主要風險及不確定因素 11 財務業績及關鍵財務表現指標分析 75 311 環境政策 OEM 董事會報告 遵守法律及法規 受國際制裁國家的商業活動 1.00.4% 重要關係 環境、社會及管治報告 股本 22 儲備 2979 本公司可供分派儲備 96,385,00051,336,00029 捐款 11,00035,000 股票掛鈎協議 優先購買權 董事會報告 股息 33661212股 東 週 年 大 會(i)(ii)(iii) 暫停辦理股份過戶登記手續 1617 1617 物業、廠房及設備 15 稅務減免 購買、出售或贖回本公司上市證券 董事及高級管理層及五名最高薪酬人士酬金 11 董事及控股股東於競爭性業務中的權益 不 競 爭 契 據 董事會報告 董事及控股股東於交易、安排及合約中的權益 28(i)(ii) 董事 執行董事 84(1)84(2) 3.133.13 獲准許的彌償保證條文 164 董事及高級管理層的個人履歷 1215 董事資料變動 13.51(2)(a)(e)(g) 董事服務合約 董事會報告 董事及最高行政人員於股份及相關股份之權益及淡倉 XVXV78352 於股份╱相關股份之好倉 所持╱擁有權益的股份數目佔本公司股權的概約百分比 352 董事收購股份或債權證之權利 主要股東於股份及相關股份中之權益及淡倉 336 股份之好倉 336XV23 董事會報告 購股權計劃 20,000,00010% (i)聯 屬 公 司 (ii) (iii) 121%(i)(ii)5(iii) 101.00—(D) 6,000,0006,000,0003.0%14,000,00020,000,0006,000,000 1.0.69 2.40%30%30%0.530.76 4,200,000200,000,0002.1% 董事會報告 購股權價值 — abcd 0.680.681.05%1055.89%—0.39 (a)(b)10(c)(d) 退休計劃 2.15(iii) 管理合約 543622 關聯方交易及關連交易 2814A 主要客戶及供應商 5% 企業管治守則及企業管治報告 C1141627 足夠公眾持股量 董事會報告 核數師 萬成集團股份有限公司周青 致萬成集團股份有限公司股東 意見 我們已審計的內容 75121 我們的意見 意見的基礎 獨立核數師報告 獨立性 關鍵審計事項 我們的審計如何處理關鍵審計事項 關鍵審計事項 存貨的可變現淨值 4.218 39,054,0002,170,000 其他信息 董事及治理層就綜合財務報表須承擔的責任 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 獨立核數師報告 •••••• 羅兵咸永道會計師事務所 綜合收益表 綜合財務狀況表 於二零二三年十二月三十一日 綜合權益變動表 截至二零二三年