三峡新材：湖北三峡新型建材股份有限公司2024年年度报告

湖北三峡新型建材股份有限公司2024年年度报告 2025年4月25日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢普乐、主管会计工作负责人汪艳妮及会计机构负责人（会计主管人员）王丽平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润12,563,659.60元；2024年末母公司未分配利润-1,567,332,149.53元。公司2024年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资值得的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................7第四节公司治理............................................................................................................................28第五节环境与社会责任................................................................................................................38第六节重要事项............................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况........................................................................................................51第八节优先股相关情况................................................................................................................56第九节债券相关情况....................................................................................................................56第十节财务报告............................................................................................................................57 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是三峡新材回归国有控股元年，也是三峡新材深化改革、转型发展再启航的新一年。在这一年里，公司全体干部职工在公司党委的正确决策指引下，锚定“1135”发展战略，紧紧围绕公司经营发展目标，砥砺奋进，攻坚克难，公司整体保持了“稳中有进、进中提质”的发展态势，员工的获得感、幸福感进一步提升。公司2024年主要经营指标及重点工作完成情况如下： （一）主要经营指标完成情况 三峡新材2024年生产平板玻璃2,761.30万重箱，产品普通级率90.50%，销售平板玻璃2,759.93万重箱，产销率99.95%；生产LOW-E镀膜（单、双银）玻璃1640.44万平米，销售1,598.03万平米，产销率97.44%；实现主营业务收入17.33亿元，上缴税收4,968.70万元；2024年深加工实现营收1,235.26万元，生产精砂34.58万吨。 （二）2024年重点工作完成情况 1.党建引领，夯实公司规范治理和安全经营 一是加强党的领导，完成新一届党委班子换届，建立党委前置研究决策机制。二是强化决策体系建设，完成国企党建入章，制定“三重一大”决策制度，新建及修订20余项管理制度。三是提升智能化水平，搭建办公OA系统、经销商平台、财务BIP系统及采购平台等信息化平台，疏通各个流程环节的信息沟通、反馈、管控。四是调整组织机构设置，优化行政、销售、生产等部门工作职能，提升组织效率，打造适应现代企业运营模式。五是严守安全环保底线，压紧压实安全生产主体责任，确保安全生产形势持续稳定。 2.深化改革，助力公司转型升级和稳步发展 一是设备更新，环境优化，持续推进生产厂区提档升级，园区内外初具现代化工厂气息。为实现当阳基地一线部门集中办公，高标准建设质检中心大楼，配以先进数智化检测设备，提高玻璃原片质量，强化品牌价值；响应国家政策号召，加快老旧设备更新改造步伐，提高设施设备的新能源应用比例，为公司高质量发展提供助力；搭建公司智能调度指挥中心，集成采购、生产、销售三端实时生产经营数据，实现信息综合、实时指挥、统一管理、远程调度；厂区食堂、公寓、管网、厂房、绿化等基础设施更新项目全线完工，生产厂区环境靓化升级，厂区面貌焕然一新。 二是人才引进，优化机制，彻底扭转老龄化人才结构，巩固公司“高素质”人才支撑。公司始终坚持“走出去、请进来”的人才引进策略，持续改善公司人才结构，优化人力资源储备，主动出击寻找高素质人才，目前已引进近10余名一流玻璃企业的成熟型人才，通过公开竞聘、社会化招聘等补充青年干部18人，有效弥补了公司重点岗位空缺、整体调整了公司年龄结构。公司全面提升职工福利待遇，健全完善员工福利体系，悉心关注员工的职业发展，切实保障员工的合法权益。员工获得感、归属感显著增强。 三是聚力转型，优化管理，稳步推进采购、生产、销售三端改革，适应市场变化发展。通过搭建采购管理平台，提高采购效率，减少人为干预，实现透明化管理，加强供应商资质、信用等方面审核，确保供应链的稳定性和可靠性；优化资源配置，治理生产环境，调整人员结构，提升整体运营效率；引进成熟人才，调整营销团队，明确岗位职责，下沉业务一线，打造销售“铁军”；建立生产和营销联动机制，及时发现问题、反馈问题、解决问题，以适应日益变化的市场需求。 3.创新引领，推进重点项目建设和未来谋划 一是加大科研投入，深化产学研合作，协同理工类高校高标准建设三峡玻璃产业研究院。始终秉持“科学技术就是第一生产力”思维，积极对接头部院校及科研机构，统筹各方资源，在宜昌产投科技园建设三峡玻璃产业研究院，与理工类高校共建研发中心，2025年初挂牌投入运作。研究院将持续引进硕士、博士等高精尖人才，力争突破轻质高透光伏玻璃、TCO玻璃、电子盖板玻璃、微晶玻璃、高强玻璃等前沿关键技术，助力公司高位切入玻璃新材料创新赛道。 二是上下协同，引育并举，全面推动精深加工产业链式发展，高水平建设精深加工产业园。全面统筹推进玻璃精深加工业务板块的整合工作，精深加工联合车间已于2024年11月25日竣工投产。招引项目方面，发挥产业链协同效应，积极承接外地玻璃产业转移项目，引进多家玻璃精深加工上下游企业落户园区，着力打造一座高规格的玻璃精深加工综合产业园。项目建成达产后，可有效提高公司玻璃原片产品附加值，实现利润最大化。 4.规范治理，推动公司机制革新和内控提升 扎实推进，持续优化，不断强化内控体系建设。全面修订各项管理制度，系统化推进制度顶层设计，构建完成规章制度、业务流程、岗责管理的“三维立体”制度建设体系，促进内部规范管理，适应新形势、新要求；配备专职纪检干部，建立健全公司内部监督机制；开展系列廉政教育活动，组织集中学习《建立健全纪律教育机制》，组织观看警示教育片，开展警示教育活动；通过教育预防和内部监督相结合的方式，增强干部职工廉洁自律意识，营造风清气正，干事创业的良好氛围。 多管齐下，纵深推进，优化投资者关系管理。加强市值管理，通过定期业绩发布会、投资者日活动及线上直播问答等多种形式，分享战略规划、业务亮点及行业趋势，与市场保持高频互动， 增强市场信心；加强上市公司ESG建设，将ESG理念融入公司发展战略和日常经营，不断提升国有上市公司的社会责任感和可持续发展能力，加强ESG信息披露和监管力度，提高投资者信任度和认可度。 二、报告期内公司所处行业情况 公司自成立以来一直从事玻璃产品的生产和销售。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》和国家标准《国民经济行业分类（GB/T+4754-2017）（按第1号修改单修订）》，公司所处行业为“C30非金属矿物制品业”。 1.玻璃行业发展阶段 玻璃制品是以硅酸盐类无机非金属材料为基础，通过高温熔融成型工艺制造的工业及民用产品的统称。作为人类文明史上最古老的人造材料之一，玻璃制品凭借其独特的光学透明性、化学稳定性、机械强度及可循环利用等特性，在建筑装饰、日用家居、电子显示、新能源等众多领域具有不可替代