恒伟集团控股二零二四年年报

2024 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）的特色 GEM乃為投資風險可能較聯交所其他中小型上市公司為高的公司而設的上市市場。有意投資者應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方可作出投資決定。 由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較高的市場波動風險，且無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 GEMGEM上市規則本公司董事 目錄 34616273039727879818284148 公司資料 核數師 董事會 M.H. 香港法律顧問 獨立非執行董事 M.H.20246132024613 總部及主要營業地點 88115356 合規主任M.H. 註冊辦事處 公司秘書 Cricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681, Grand CaymanKY1-1111, Cayman Islands 授權代表M.H. 開曼群島股份過戶登記總處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681, Grand CaymanKY1-1111, Cayman Islands 審核委員會 M.H20246132024613 香港股份過戶登記分處 1617 薪酬委員會 2024613M.H.2024613M.H.2024613 主要往來銀行 提名委員會 M.H. GEM股份代號8219.HK 網址www.hanveygroup.com.hk 主席報告 本公司董事董事會本集團20241231 業務回顧 香港貿發局500202412122024指數20232023年第四季35.020242024年第四季50.3 2024202347.5202449.11.6 展望及未來前景 致謝 卓善章2025331 管理層討論及分析 概覽 ODM (i)(ii)(iii) 20241231138.70202425.30% 業務回顧 香港貿發局500202412122024指數20232023年第四季35.020242024年第四季50.3 2024202347.5202449.11.6 財務回顧 20231231185.6746.9725.30%20241231138.70 銷售成本 20231231142.3544.8031.47%2024123197.55 毛利及毛利率 2023123143.322.175.01%2024123141.15 銷售及分銷開支 202312314.080.4110.05%202412313.67 行政開支 2023123148.6011.5423.74%2024123137.06(i)(ii)(iii) 財務成本 202312 319.121.5817.32%202412 317.54 除稅前虧損 2024123119.072023123118.741.76% 稅項 202312311.191.0387.55%202412310.16 本公司擁有人應佔全面開支總額 2023123120.7033.67%2024123113.73(i)(ii)202412315.98 展望及未來前景 資本架構 20241231 流動資金及財務資源 202412 3116.52202371.7420241231202312310.921.02 202412 31817.34%2023446.54% 承擔 諒解備忘錄202533 資產抵押 20241231 外匯風險 20241231 或然負債 202412312023 僱員及薪酬政策 202412 311012023110 期後事項 賣方甲Billion Riches Limited買方甲(i)(ii) (i)(ii) 賣方乙Multiple Yield Limited買方乙 20241217 所得款項用途 20241231(2)(1)0.10供股 2024830202481253,490,25064.8%29,009,75035.2% 202482329,009,7500.10配售 8.257.47(i)5.98(ii)1.492024729供股章程202462720247152024830該等公告 0.09120248142024830 購買、出售或贖回本公司上市證券 所持重大投資、重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業 20241231 重大投資或資本資產之未來計劃 購股權計劃 股東20186 20購股權計劃10被投資實體 10%30%0.1%5,000,0001.00 (i)(ii)(iii)2018620 (1)購股權計劃的目的 (2)可參與人士及資格基準 (3) (3)本公司股份（「股份」）的價格 (i)(ii)(iii) (4)授出購股權及接納要約 1.00 (5)最高股份數目 10%GEM10%30% (6)各合資格人士可獲得的最高配額 121%GEM (7)行使購股權的時限 (8)購股權計劃的期限 20241231202412312024112024123110,000,00010,000,000201862010%20241231 競爭權益 202412 31GEM 管理層討論及分析 不競爭承諾 GEM202412 31不競爭承諾 2018712M.H.控股股東契諾人契諾人 (i)GEM(ii)30% 確認函 2018628 股息 202412312023 企業管治守則 20241231GEMC1企業管治守則 C.2.11986 C.2.1 C.2.120241231 董事進行證券交易之操守守則 GEM5.485.6720241231 企業管治報告 董事會之責任 企業文化 董事會之組成 執行董事 M.H. 獨立非執行董事 M.H.20246132024613 2729 委任及重選董事之條款 細則83(3) 84(1) 董事會成員之多元化 20241231 2024123165.3% 企業管治報告 主席及行政總裁 C.2.1 審核委員會C.2.1 C.2.1C.2.1 獨立非執行董事 GEM5.05 GEM5.09GEM 董事會委員會 審核委員會 GEM5.28D.3.3A.2.1M.H.20246132024613M.H. 20241231202463021 薪酬委員會 E.1.2M.H.M.H.2024613202461320246 13M.H.20246 13(i)(ii)(iii)(iv)GEM23 21 企業管治報告 提名委員會 B.3.1M.H. 20236 1621 董事會會議 14 董事出席紀錄及委員會成員 20241231 企業管治職能 A.2 GEM 財務申報 20241231 董事之持續專業發展 GEMC1C.1.420241231 GEM 公司秘書 20241231GEM5.1515 核數師薪酬 2024123120241231 風險管理及內部監控 20241231D.2.520241231 企業管治報告 PAL AdvisoryLimitedPAL20241231 風險識別 • 風險評估 •• 風險應對 •• 風險監察及匯報 ••• PAL Advisory Limited PAL20241231 企業管治報告 內幕消息披露 GEM 證券及期貨條例GEM 股息政策 1.2.3.4.5.6.7. 股東召開股東特別大會及於有關大會提呈建議之權利 58221 與股東及投資者溝通 (i)www.hkexnews.hkwww.hanveygroup.com.hk (ii) (iii) (www.hanveygroup.com.hk) 企業管治報告 20241231 舉報政策及反貪污政策 2023 憲章文件 20241231 董事及高級管理層的履歷詳情 執行董事 卓善章先生66 36200019962007 200111201561998111998/199932(2016–2022)20247 M.H. 歐靜美女士，M.H.（「卓太太」）64 35197871985119851198711(China Resources Silk Co., Ltd) 20061020107200420062006200920092010 20033(the Gemological Institute of America) 董事及高級管理層的履歷詳情 獨立非執行董事 余壽寧先生，M.H.72 461981198119892014(1917)20166 19966(Chevalier de l’ordre national du Merite)199920158200320082008122023102010200312201712(QTSA)201712202312QTSA200312202312QTSA201561996 2003420226200511(PVCBS) 余惠芳女士59 301988719934•19937200611Motorola Asia PacificLimited200612201042010520127Active-Semi International, Inc.20127201362014420176Targus Asia Pacific Limited20231215 198811200282002122006219924 董事及高級管理層的履歷詳情 葉溢霖先生39200862009(Guangzhou Jianxing Fabric Co. Limited)201520222019(Guangzhou Yiming Cultural Communication Co. Limited)20222023(Guangzhou Requs Overseas Consulting Service Co. Limited) 高級管理層 彭玉芳女士58 31 董事會報告 董事會報告 20241231 主要業務 ODM 業績及分派 202412 3178147 財務資料概要 148 主要客戶及供應商 2024123146.24%202337.80%81.76%202383.40% 2024123112.35%20238.73%47.64%202335.63% 202412315% 物業、廠房及設備 2024123116 股本 2024123130 債券 20241231 儲備 202412318131 購買、出售或贖回上市證券 20241231 優先購買權 關連交易 20241231GEM 關聯方交易 2024123137GEM 業務回顧 2024123145615 環境政策及表現 董事會報告 202412313971 遵守相關法律及法規 20241231 與主要利益相關者的關係 僱員 客戶 供應商 風險及不確定因素 與行業有關的風險 我們的營運環境競爭相當激烈，故無法向閣下保證我們將能夠提升或保持我們的競爭力 1,000 有關在中國開展業務的風險 中國政府的政治及經濟政策可能影響我們的業務及經營業績，並可能導致我們無法維持增長及擴張策略 •••••• 董事會報告 財務風險 39 董事會 執行董事 M.H. 獨立非執行董事 M.H.202