恒伟集团控股有限公司2025年港股年度报告

2025 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）的特色 GEM乃為投資風險可能較聯交所其他中小型上市公司為高的公司而設的上市市場。有意投資者應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方可作出投資決定。 由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較高的市場波動風險，且無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 GEMGEM上市規則本公司董事 目錄 3 4 6 15 26 29 38 69 75 76 150 公司資料 核數師 董事會 M.H. 香港法律顧問 獨立非執行董事M.H. 總部及主要營業地點 88115356 合規主任M.H. 公司秘書 註冊辦事處 Cricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681, Grand CaymanKY1-1111, Cayman Islands 授權代表M.H. 開曼群島股份過戶登記總處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681, Grand CaymanKY1-1111, Cayman Islands 審核委員會 M.H. 香港股份過戶登記分處 薪酬委員會M.H.M.H. 1617 主要往來銀行 提名委員會 M.H. GEM股份代號8219.HK 網址www.hanveygroup.com.hk 主席報告 本公司董事董事會本集團20251231 業務回顧 香港貿發局500202512112025指數20242024年第四季50.320252025年第四季51.4 2025(51.4)(51.9)50202449.1202552.43.3 展望及未來前景 2026 致謝 卓善章2026330 管理層討論及分析 概覽 ODM (i)(ii)(iii) 20251231143.4220243.40% 業務回顧 香港貿發局500202512112025指數20242024年第四季50.320252025年第四季51.4 2025(51.4)(51.9)50202449.1202552.43.3 財務回顧 收益 20241231138.704.723.40%20251231143.422025 銷售成本 202412 3197.555.075.20%202512 31102.62 毛利及毛利率 202412 3141.150.350.85%2025123140.80 銷售及分銷開支 202412313.670.010.27%202512313.66 行政開支 202412 3137.063.609.71%202512 3133.46(i)(ii) 財務成本 202412 317.543.6248.01%202512 313.922024 除稅前溢利（虧損） 202512312.472024123119.07112.95% 稅項 202412310.160.66412.50202512310.82 本年度溢利（虧損） 202512311.652024123119.23 展望及未來前景 管理層討論及分析 2026 資本架構 20251231 流動資金及財務資源 202512 317.97202416.5220251231202412310.990.92 202512 31423.27%2024817.34% 承擔 諒解備忘錄202533 資產抵押 20251231 外匯風險 20251231 或然負債 202512312024 僱員及薪酬政策 202512 311052024101 期後事項 非常重大出售事項及關連交易 20241217賣方甲Billion Riches Limited買方甲(i)(ii) (i)(ii) 202412 17賣方乙Multiple Yield Limited買方乙 管理層討論及分析 12GEM19.2219.2320.79 20.80GEM75%GEM19 50%51.0%GEMGEM20GEM5%GEM20GEM 2025423 20256 232025930 購買、出售或贖回本公司上市證券 20251231 所持重大投資、重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業 20251231 重大投資或資本資產之未來計劃 購股權計劃 股東20186 20購股權計劃10被投資實體 10%30%0.1%5,000,0001.00 (i)(ii)(iii)2018620 (1)購股權計劃的目的 (2)可參與人士及資格基準 (3) (3)本公司股份（「股份」）的價格 (i)(ii)(iii) (4)授出購股權及接納要約 1.00 (5)最高股份數目 10%GEM10%30% (6)各合資格人士可獲得的最高配額 121%GEM (7)行使購股權的時限 (8)購股權計劃的期限 20251231202512312025112025123110,000,00010,000,000201862010%20251231 競爭權益 202512 31GEM 不競爭承諾 2018712M.H.控股股東契諾人契諾人 (i)GEM(ii)30% 2018628 GEM202512 31不競爭承諾 股息 202512312024 企業管治守則 20251231GEMC1企業管治守則 C.2.11986 C.2.1 C.2.120251231 董事進行證券交易之操守守則 GEM5.485.6720251231 企業管治報告 董事會之責任 企業文化 董事會之組成 執行董事 M.H. 獨立非執行董事 M.H. 2628 20246 13GEM (i)2024517(ii)GEM(iii)GEM 委任及重選董事之條款 細則83(3) 84(1) 董事會成員之多元化 提名委員會 20251231 2025123165.3% 主席及行政總裁 C.2.1 審核委員會C.2.1 C.2.1C.2.1 獨立非執行董事 GEM5.05 GEM5.09GEM 董事會委員會 審核委員會 GEM5.28D.3.3A.2.1M.H.M.H. 20251231202563020 薪酬委員會 E.1.2M.H.M.H.M.H.(i)(ii)(iii)(iv)GEM23 20 提名委員會 B.3.1M.H. 20236 1620 董事會會議 14 董事出席紀錄及委員會成員 20251231 企業管治職能 A.2 GEM 財務申報 20251231 董事之持續專業發展 GEMC1C.1.420251231 GEM 公司秘書 20251231GEM5.1515 核數師薪酬 2025123120251231 風險管理及內部監控 20251231D.2.220251231 企業管治報告 PAL AdvisoryLimitedPAL20251231 風險識別 • 風險評估 •• 風險應對 •• 風險監察及匯報 ••• PAL Advisory Limited PAL20251231 內幕消息披露 GEM 證券及期貨條例GEM 股息政策 1.2.3.4.5.6.7. 股東召開股東特別大會及於有關大會提呈建議之權利 58221 與股東及投資者溝通 (i)www.hkexnews.hkwww.hanveygroup.com.hk (ii) (iii) (www.hanveygroup.com.hk) 20251231 舉報政策及反貪污政策 2023 憲章文件 2025515憲章文件 (i)GEM(ii)(iii)(iv) 董事及高級管理層的履歷詳情 執行董事 卓善章先生67 37200019962007 200111201561998111998/199932(2016–2022)20247 M.H. 歐靜美女士，M.H.卓太太65 36197871985119851198711(China Resources Silk Co., Ltd) 200610201072021200420062006200920092010 20033(the Gemological Institute of America) 董事及高級管理層的履歷詳情 獨立非執行董事 余壽寧先生，M.H.73 471981198119892014(1917)20166 19966(Chevalier de l’ordre national du Merite)199920158200320082008122023102010200312201712(QTSA)201712202312QTSA200312202312QTSA201561996 2003420226200511(PVCBS) 余惠芳女士60 311988719934•19937200611Motorola AsiaPacificLimited200612201042010520127Active-Semi International, Inc.20127201362014420176Targus Asia PacificLimited20231215 198811200282002122006219924 董事及高級管理層的履歷詳情 葉溢霖先生40 200862009(GuangzhouJianxing Fabric Co. Limited)201520222019(GuangzhouYiming Cultural Communication Co. Limited)20222023(Guangzhou Requs Overseas Consulting Service Co. Limited) 高級管理層 彭玉芳女士59 32 董事會報告 董事會報告 20251231 主要業務 ODM 業績及分派 202512 3175150 財務資料概要 150 主要客戶及供應商 2025123140.12%202446.24%85.82%202481.76% 2025123110.77%202412.00%41.33%202446.31% 202512315% 物業、廠房及設備 2025123117 股本 2025123131 債券 20251231 儲備 202512317832 購買、出售或贖回上市證券 20251231 優先購買權 非常重大出售事項及關連交易 20241217賣方甲Billion Riches Limited買方甲(i)(ii) (i)(ii) 202412 17賣方乙Multiple Yield Limited買方乙 2025423 20256 232025930 關聯方交易 2025123138GEM 業務回顧 2025123145614 環境政策及表現 202512313868 遵守相關法律及法規 20251231 與主要利益相關者的關係 僱員 客戶 供應商 風險及不確定因素 與行業有關的風險 我們的營運環境競爭相當激烈，故無法向閣下保證我們將能夠提升或保持我們的競爭力 1,000 現有法律法規的變更及新法律、法規、限制的實施及與本行業有關的任何其他進入門檻或會增加我們的成本 有關在中國開展業務的風險 中國政府的政治及經濟政策可能影響我們的業務及經營業績，並可能導致我們無法維持增