爱美客：2024年年度报告

2024年度报告 公告编号：2025-006号 2025年3月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人简军、主管会计工作负责人张仁朝及会计机构负责人(会计主管人员)王静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险提示： 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”披露了可能发生的有关风险因素，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以301,426,187为基数，向全体股东每10股派发现金红利38元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11第四节公司治理..................................................................................................................................................43第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................63第六节重要事项..................................................................................................................................................67第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................74第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................81第九节债券相关情况.........................................................................................................................................82第十节财务报告..................................................................................................................................................83 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2024年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层董事会秘书办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因其他原因 算。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 单位：元 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目是艾美创公司分两步交易实现控股合并时，第一步股权投资按公允价值重新计量产生的投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于“医疗仪器设备及器械制造”（分类代码为“CG358”）。公司已上市的主要产品为Ⅲ类医疗器械，主要应用于医疗美容行业。 （一）行业基本情况 2024年是我国实现“十四五”规划目标任务的关键一年，国内经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，同时也面临外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，国内经济运行面临有效需求不足等挑战，医疗美容行业的消费也受到影响，面临着竞争加剧，行业规模增速放缓的问题。但长期来看，中国医美消费市场的增长潜力依然巨大。 根据中国整形美容协会、德勤中国等联合发布的《中国医美行业2024年度洞悉报告》显示，2024年预计中国医疗美容市场增速在10%左右；受医美渗透率不断提升和多元化品质医美需求驱动，中国医美市场预计在未来几年内仍可保持10%至15%的增速。 根据《医疗美容服务管理办法（2016年修正本）》中的定义，医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。 医疗美容根据是否需要手术，分为手术类和非手术类，均是由经注册执业的专业医师进行。手术类医疗美容服务指的是通过外科手术对胸、鼻、眼皮及其他身体部位进行侵入性的改变，旨在从根本上改变外观；非手术类医疗美容主要包括注射类、能量源类及其他非手术治疗。非手术类治疗因具备治疗风险较低、创伤更小、恢复时间更短、更易操作等特点，在消费者中更受欢迎。 中国医疗美容价值链由上游的原料供应商、中游的产品制造商及下游的服务提供商组成。公司处于医疗美容价值链中游，行业上游为生产医疗美容产品原料的供应商，行业下游为医疗美容机构，包括公立医院的整形外科、皮肤科和非公立医疗美容机构。 医疗美容行业是一个融合了医学、美学、科技等多方面的综合性行业。近年来随着人们生活水平的提高和对美的追求不断增强，医疗美容行业呈现出快速发展的态势，市场规模不断扩大。同时，行业也在朝着更加规范化、专业化、个性化和科技化的方向发展，消费者对医美服务的质量和安全性要求也越来越高。 （二）公司所处的行业地位 公司是国内领先的医疗美容产品生产商，目前已成功实现基于透明质酸钠的系列皮肤填充剂、基于聚乳酸的皮肤填充剂以及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化。据弗若斯特沙利文研究报告统计，在基于透明质酸钠的皮肤填充剂市场，公司自2018年起市场占有率连续多年保持国内企业第一名。 以“嗨体”为核心的透明质酸钠填充剂在颈纹修复领域具有显著优势，产品自2016年上市以来其安全性、有效性得到下游医疗机构与终端消费者的充分认可，以“濡白天使”为核心的聚乳酸填充剂，作为我国首款获Ⅲ类医疗器械认证的含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的皮肤填充剂，在市场上具有较强的竞争力。同时，公司注重品牌建设和市场推广，通过持续的产品方案和优质的客户服务，树立了良好的品牌形象，成为消费者心目中值得信赖的医美品牌。 在2024年中国整形美容协会年会暨第二届中国医美产业之都国际美容大会上，公司荣获“2024中国医疗美容行业领袖企业奖”。公司产品“嗨体”荣获“2024中国医疗美容行业创新产品奖”，“濡白天使”荣获“2024中国医疗美容行业创新技术奖”。 公司重视技术创新，通过多年来持续的研发投入，建立了多种生物医用材料的产品技术转化平台，拥有多组分复合仿基质水凝胶、固态渐变互穿交联、水密型微球悬浮制备、组织液仿生技术、恒水精准切割技术等核心技术，致力于将实验室打造成拥有核心技术、国内领先、具有国际研究水平的生物可降解新材料科研机构。 近年来，公司作为牵头单位承担了国家“十三五”重点研发计划“新型颌面软硬组织修复材料研发”项目，作为合作单位联合承担了国家“十四五”重点研发计划项目，参与起草行业标准YY/T0962-2021《整形手术用交联透明质酸钠凝胶》。公司建有生物可降解新材料北京市工程实验室、北京市企业技术中心，公司获得国家级专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业等多项国家级与市级资质荣誉。公司建有国家级博士后科研工作站，能为博士后研究人员提供科研条件和创新性的科研项目。 在商业转化方面，公司是中国首家获得国家药品监督管理局批准的注射用透明质酸钠Ⅲ类医疗器械证书的企业，生产出中国首款商业化的基于透明质酸的皮肤填充剂、首款商业化的具有长效填充效果的皮肤填充剂、首款商业化的含有利多卡因的皮肤填充剂，首款含有L-肌肽和氨基酸的皮肤填充剂、首款含有PLLA微球的皮肤填充剂。 （三）行业政策对所处行业的重大影响 近年来，国家相关部门不断出台各类政策法规，对医疗美容行业的各个环节进行全面规范。涵盖医美产品的研发、生产、销售、推广、服务等方面内容，引导和促进医疗美容行业健康有序发展，同时国家市场监管总局、公安部、商务部、国家卫健委、海关总署、国家税务总局、国家网信办、国家药品监督管理局等多部门联合监管行动已经成为常态，对行业的规范和整治力度不断加大。 报告期内，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，明确提出发展抗衰老产业，要“深化皮肤衰老机理、人体老化模型、人体毛发健康等研究，加强基因技术、再生医学、激光射频等在