爱美客：2023年年度报告
2023年度报告 公告编号：2024-005号 【2024年3月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人简军、主管会计工作负责人张仁朝及会计机构负责人(会计主管人员)王静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险提示： 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”披露了可能发生的有关风险因素，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以215,194,126为基数，向全体股东每10股派发现金红利23.23元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标................................................. 7第三节管理层讨论与分析....................................................... 11第四节公司治理...............................................................40第五节环境和社会责任......................................................... 60第六节重要事项...............................................................63第七节股份变动及股东情况..................................................... 71第八节优先股相关情况......................................................... 78第九节债券相关情况........................................................... 79第十节财务报告...............................................................80 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2023年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座22层董事会秘书办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 适用□不适用 其他符合非经常性损益是扣缴个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“医疗仪器设备及器械制造”（分类代码为“C358”）。公司已上市的主要产品为Ⅲ类医疗器械，应用于医疗美容行业。 （一）行业基本情况 医疗美容主要是通过手术、医疗器械、药物及其他医疗技术来改变外观或改善生理机能的所有医学治疗。 医疗美容行业是兼具医疗与消费双重属性的新兴行业。2021年以来，全球医美市场呈现出恢复快、韧性强的特点。国际美容整形外科学会（ISAPS）数据显示，2022年总医美案例数量同比增长11.2%。 相比海外成熟医美市场，中国医美服务渗透率相对较低，市场仍处于蓬勃发展阶段。在“颜值经济”风口下，医疗美容正成为居民新消费的典型，渗透提升带来的内生成长性为国内医美发展的底层动力。随着经济条件不断改善、医疗技术发展成熟、医疗美容的社会接受度持续提升，医疗美容行业有望保持快速增长。根据德勤与艾尔建美学发布的《中国医美行业2023年度洞悉报告》，受日益增长的“求美”需求的驱动，中国医美市场规模预计在2023年超过2000亿元，同比增速可达20%左右，之后四年将保持15%左右的年复合增长，增长速度远高于全球市场。 中国医疗美容价值链由上游的原料供应商、中游的产品制造商及下游的服务提供商组成。在审美认知、求美实践的全球化与本土化同时进行的背景下，中国的求美者有着独特的消费趋势和特点。近年来，国内公司研发实力快速提升，致力于通过新材料、新技术满足国内求美者日益多元化、个性化的需求，国产产品的市场份额逐渐增加。 （二）公司所处的行业地位 爱美客是国内领先的医疗美容产品提供商，目前已成功实现基于透明质酸钠的系列皮肤填充剂、基于聚乳酸的皮肤填充剂以及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化。 医疗美容治疗可分为手术类治疗与非手术类治疗。手术类治疗旨在通过外科手术改善外观，主要包括医疗美容整形手术。非手术类治疗主要包括注射类、能量源类及其他非手术治疗。非手术类治疗因具备治疗风险较低、创伤更小、恢复时间更短、更易操作等特点，在消费者中更受欢迎。根据国际美容整形外科学会（ISAPS）数据，2022年全球非手术治疗案例数占总医美案例数的55.72%。 公司目前的主要上市产品应用于非手术类治疗。据弗若斯特沙利文研究报告统计，在基于透明质酸钠的皮肤填充剂市场，公司自2018年起市场占有率连续多年保持国内企业第一名，在所处的医疗美容行业中具有明显的先发优势和领先地位。 （三）行业政策对所处行业的重大影响 报告期内，国家相关监督管理部门积极出台针对医疗美容的各项政策措施，强化监管力度，扩大监管维度，涵盖医美产品的研发、生产、销售、推广、服务等方面内容，引导和促进医疗美容行业健康有序发展。 2023年5月，国家市场监管总局、公安部、商务部、国家卫健委、海关总署、国家税务总局、国家网信办、国家中医药局、国家药监局、最高人民法院、最高人民检察院等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》。《指导意见》就进一步加强医疗美容行业监管工作，规范和促进医疗美容行业发展提出一系列针对性举措。 2023年12月，国家有关部门发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》。新版目录鼓励多方面医药核心技术创新发展，包括新型药物制剂技术、新型生物给药方式和递送技术研发转化、高端植入介入产品、生物医用材料、增材制造技术开发与应用。 2023年12月，国家卫健委印发《大型医院巡查工作方案（2023~2026年度）》，强调了加强对《广告法》《医疗广告管理办法》的落实，加强对医务人员利用职业身份参与医药广告的制作、发布或直播等变相发布医疗广告的行为。 2024年1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，明确提出发展抗衰老产业，要“深化皮肤衰老机理、人体老化模型、人体毛发健康等研究，加强基因技术、再生医学、激光射频等在抗衰老领域的研发应用”。 近年来，我国对医疗美容行业采取多部门综合治理的方式，在进一步规范医疗美容服务行为，加强对药品和医疗器械生产经营使用的管理，提升医疗美容消费透明度以及推动行业主体加强自律等方面取得了积极效果，医疗美容行业实现良性健康发展。此外，在全球社会老龄化趋势不可逆转的背景下，随着国家支持抗衰老产业的发展，医疗美容行业也将加速提质升级。科学研究的深入将为医疗美容提供更为精准的方案，不仅满足外在美的需求，更关注对皮肤与身体内部的健康提升，促进了未来大健康产业的高质量发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 爱美客是一家从事生物医用材料及生物医药产品研发与转化的创新型领先企业。公司已成功实现基于透明质酸钠的系列皮肤填充剂、基于聚乳酸的皮肤填充剂以及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化，同时正在开展重组蛋白和多肽等生物医药的开发。目前，公司已建立了多种生物医用材料的产品技术转化平台，产品临床应用涵盖医疗美容、代谢疾病治疗等领域。 爱美客作为国内最早开展医疗美容生物医用材料自主研发与应用的企业，以“让生命有更高的质量和尊严”为使命，秉持“用科技成人之美”的宗旨，对国内医疗美容行业从产品、技术、服务到生态都进行了战略性布局，已经成为国内领先的医疗美容创新产品提供商。 （一）经营成果概述 2023年，我国社会全面恢复常态化运行，经济表现回升向好，但国际环境依然复杂严峻，国内有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱。面临不断变化的经营环境，公司管理层积极行动，对外把握市场机会，对内夯实管理基础，保障公司稳健发展。 报告期内，公司依托已有的行业龙头地位与品牌认可度，在营销端与产品端持续发力，业绩取得较大幅度增长。报告期内，公司全年实现营业收入286,934.72万元，同比增长47.99%；实现利润总额215,555.32万元，同比增长44.83%；实现净利润185,491.74万元，同比增长46.33%，公司资产总额为685,236.06万元，比期初增加59,381.29万元。 1、全方位且具有差异化的产品矩阵满足用户多元化需求 报告期内，公司凭借全方位且具有差异化的产品矩阵，清晰的产品定位，产品组合优势以及不断创新的营销模式，产品竞争力、品牌影响力日益增强，市场占有率与渗透率稳步提升。 报告期内，公司溶液类与凝胶类注射产品均实现同比增长。其中，溶液类注射产品实现营业收入167,052.66万元，较上年同期增长29.22%；凝胶类注射产品实现营业收入115,776.51万元，较上年同期增长81.43%。 其中，以“嗨体”为核心的溶液类注射产品稳步增长。近年来，医美项目持续精细化，轻医美消费热度持续攀升，国人抗衰和皮肤管理的需求旺盛。经过长期的临床验证，“嗨体”的安全性和有效性得 到了下游医疗机构与终端消费者的充分认可，品牌价值日益增长。《小红书医美行业2023年年报》显示，“嗨体”在医美年度热搜词中名列前茅，并在医美/护肤需求类搜索中频繁出现。 凝胶类产品中，“含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交联透明质酸钠凝胶”（商品名：濡白天使）延续了良好的增长势头，成为公司构筑现象级产品矩阵的有力支撑点。“濡白天使”是国产及世界首款获批的含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的皮肤填充剂。报告期内，公司继续采取医生认证制度，将培训与认证制度结合，助力濡白天使在全国范围内、不同类型机构之间进行快速渗透。目前，“濡白天使”已经形成了
