本钢板材机构调研纪要

调研日期: 2025-02-12 本钢板材股份有限公司是一家位于辽宁省本溪市的国有控股钢铁主业上市公司,成立于1997年。公司拥有东北最大容积4747立方米高炉、世界最宽幅2300热连轧机组、世界最先进的冷轧生产线等先进设备,是一个集炼铁、炼钢、轧钢等为一体的特大型钢铁联合企业。2016年末,公司总资产541亿元,固定资产206亿元,净资产127亿元,在职职工20731人。产品广泛应用于国内汽车、家电、建筑、石油化工、交通运输、高端装备、能源环保等重点行业,并远销世界各地。公司通过构建质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系、两化融合管理体系、汽车板国际标准体系的标准化管理,为产品品质保证和企业科学发展提供了坚实基础。未来,本钢板材将继续承担起支撑美好生活的神圣使命,为社会和公众提供最具价值优质产品与良好服务,为国家和民族的钢铁事业发展做出更大的贡献。 1.2024年钢材产销情况? 答:2024年公司强化产销一体化管控,灵活调整销售策略,综合产销率达到100%。优化资源配置,完成汽车钢约298万吨、品种钢约648万吨,直供比例、汽车钢主机厂销量呈现上升态势。深耕区域市场,热轧、冷轧产品在东北市场占有率显著提升。聚焦国家重点工程,分别供货杭州湾跨海大桥高铁站项目、引汉济渭工程项目、辽西北水利工程项目。 2.公司现有产能如何? 答:公司目前形成生铁1050万吨、粗钢1335万吨、热轧材1607万吨、冷轧材701万吨、特钢材120万吨的生产能力。 3.公司原材料从集团采购的比例有多大?焦煤焦炭的来源? 答:2024年公司铁矿原材料从集团采购约55%左右。焦煤焦炭坚持以国矿长协煤采购为主,地方煤、统购统销做补充,来源山西、黑龙江、内蒙、河北等主要产煤地区。 4.公司资产重组事项的进展情况? 答:本次交易方案需进一步论证和沟通协商,交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后,公司将再次召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能。 5.转债如果有机会的话会强赎吗? 答:根据《公司可转债募集说明书》的相关规定,公司强赎条件为公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),目前公司股价相距强赎条件差距较大,目前公司尚未对该事项进行决策,待触发强赎条件后公司将根据市场情况决定是否强赎,并及时履行披露义务。