重庆农村商业银行股份有限公司于2024年12月16日举行之2024年第一次临时股东大会之投票表决结果

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.** :3618 於2024年12月16日舉行之2024年第一次臨時股東大會之投票表決結果 重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2024年12月16日舉行之本行2024年第一次臨時股東大會（「2024年第一次臨時股東大會」）上，日期為2024年11月29日之2024年第一次臨時股東大會通告內列載擬提呈2024年第一次臨時股東大會上之決議案已獲本行股東（「股東」）以投票方式表決並正式通過。 茲提述本行日期為2024年11月29日之通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 於2024年第一次臨時股東大會股權登記日（即2024年12月11日），本行已發行股份總數為11,357,000,000股（其中A股為8,843,663,959股，H股為2,513,336,041股），亦即賦予其持有人（及股東代理人）有權出席2024年第一次臨時股東大會的股份總數。根據公司章程及股東大會議事規則的相關規定，如股東在本行授信逾期時，或股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，該等股東不得對股東大會審議事項行使表決權。就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至2024年第一次臨時股東大會日，在有權出席2024年第一次臨時股東大會的股東中，持有限制投票權股份總數為554,912,331股。因此，於2024年第一次臨時股東大會當日，本行有表決權之股份總數（不含未確權股份總數）為10,772,671,507股（其中A股為8,259,335,466股，H股為2,513,336,041股），亦即賦予其持有人（及股東代理人）有權出席2024年第一次臨時股東大會並於會上就相關決議案表決的股份總數。 就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於2024年第一次臨時股東大會日，概無股份賦予股東權利出席2024年第一次臨時股東大會但須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於2024年第一次臨時股東大會上提呈的決議案。股東於2024年第一次臨時股東大會上就提呈之決議案進行投票時，概不受任何限制。概無股東須根據上市規則的規定於2024年第一次臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於2024年第一次臨時股東大會上放棄投票。 2024年第一次臨時股東大會出席情況 以下載列出席2024年第一次臨時股東大會之有表決權之股東及股東代理人詳情： 股東及股東代理人人數1,218包括：A股股東及股東代理人人數1,217H股股東及股東代理人人數1 有表決權之股份總數 包括：A股股東持有之有表決權的股份總數4,252,979,455H股股東持有之有表決權的股份總數752,230,385 佔本行有表決權之股份總數百分比46.46%包括：A股數目佔本行有表決權之股份總數百分比39.48%H股數目佔本行有表決權之股份總數百分比6.98% 本行在任董事9人，除非執行董事胡淳女士以及獨立非執行董事張橋雲先生及李嘉明先生因其他公務原因未出席2024年第一次臨時股東大會外，其餘董事均出席了2024年第一次臨時股東大會。 於2024年第一次臨時股東大會提呈的決議案之投票表決結果 2024年第一次臨時股東大會之決議案以投票方式表決，其表決結果如下： 附註：所示百分比約整至最接近的4位小數。倘總計數字和所列各項數字之和出現任何差異，皆因約整所致。 由於上述普通決議案贊成票所代表股份總數超過實際出席2024年第一次臨時股東大會並就相關普通決議案投票的股東（包括股東代理人）所代表股份總數的二分之一，故上述決議案獲正式通過。 本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2024年第一次臨時股東大會上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問泰和泰（重慶）律師事務所、本行監事及股東代表，亦負責2024年第一次臨時股東大會的監票、計票。 關 於 上 述 決 議 案 的 詳 細 內 容 ， 各 位 股 東 可 參 見 本 行 發 出 並 載 於 聯 交 所 網 站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)的通函。 派發股息 2024年第一次臨時股東大會上已通過宣派每股人民幣0.1944元（含稅）之2024年度中期現金股息，共人民幣22.08億元（含稅）。2024年度中期現金股息將於2025年1月23日（星期四）派發予於2024年12月27日（星期五）名列本行H股股東名冊的H股股東；向A股股東派發股息的詳情及有關事項將適時公佈。上述擬派發的股息均以人民幣計值，A股股東的股息將以人民幣發放，H股股東的股息將以港幣發放。港幣的計算匯率以2024年第一次臨時股東大會宣派股息日（2024年12月16日，包括當日）之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均匯率中間價為準，即人民幣1.00元兌換港幣1.081778元。據此，本行每股H股股息為港幣0.210298元（含稅）。 關 於 上 述 派 發 股 息 的 詳 細 內 容 ， 各 位 股 東 可 參 見 本 行 發 出 並 載 於 聯 交 所 網 站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)的通函。 代表董事會重慶農村商業銀行股份有限公司*Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*執行董事兼行長隋軍 中國‧重慶，2024年12月16日 於本公告日期，本行執行董事為隋軍先生及張培宗先生；本行非執行董事為胡淳女士、殷祥林先生及彭玉龍先生；及本行獨立非執行董事為張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。 *本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行╱接受存款業務。