广州致远电子股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州致远电子股份有限公司 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd.（住所：广州市天河区软件园思成路43号第3层306房） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 免责声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资 保荐机构（主承销商） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 本次发行概况...............................................................................................................2 目录............................................................................................................................3 一、一般释义.........................................................................................................7二、专业术语释义.................................................................................................9 第二节概览............................................................................................................... 11 一、重大事项提示............................................................................................... 11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................13三、本次发行概况...............................................................................................13四、公司主营业务经营情况...............................................................................15五、发行人的板块定位情况...............................................................................17六、公司主要财务数据及财务指标...................................................................18七、公司财务报告审计截止日后主要经营状况...............................................18八、公司选择的具体上市标准...........................................................................19九、公司治理特殊安排情况...............................................................................19十、公司募集资金运用与未来发展规划...........................................................19十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................20 第三节风险因素.......................................................................................................21 一、发行人相关风险...........................................................................................21二、行业风险.......................................................................................................23三、其他风险.......................................................................................................25 第四节公司基本情况介绍.......................................................................................26 一、公司基本情况...............................................................................................26二、发行人的设立情况.......................................................................................26三、发行人报告期内的重大资产重组情况.......................................................36四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.................................................36五、发行人股权结构...........................................................................................36 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况...........................................38七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.......................................................................................................................39八、发行人股本情况...........................................................................................42九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.......................58十、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排和执行情况...................................................................................................73十一、发行人员工及其社会保障情况...............................................................79 第五节业务与技术................................................................................................... 11 一、公司主营业务及主要产品情况...................................................................83二、公司所处行业基本情况.............................................................................106三、公司的销售情况和主要客户.....................................................................136四、公司的采购情况和主要供应商.................................................................141五、主要固定资产和无形资产.........................................................................144六、公司技术及研发情况.................................................................................145七、公司环境保护及安全生产相关情况.........................................................161八、公司境外经营情况.....................................................................................161 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................162 一、财务报表和审计意见.................................................................................162二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.........................170三、重要会计政策和会计估计.........................................................................171四、非经常性损益明细表.................................................................................192五、主要税收政策............