浙江鸿禧能源股份有限公司招股说明书(申报稿)

浙江鸿禧能源股份有限公司 ZHEJIANG FORTUNE ENERGY CO., LTD. （浙江省嘉兴市平湖市新仓镇广全线联盟段283号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、一般用语.........................................................................................................7二、专业术语.......................................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................18 一、重大事项提示...............................................................................................18二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................20三、本次发行概况...............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况...........................................................................22五、发行人板块定位情况...................................................................................24六、发行人主要财务数据及财务指标...............................................................25七、财务报告审计截止日后财务信息及经营情况...........................................25八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................26九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................26十、募集资金用途与未来发展规划...................................................................26十一、其他对公司有重大影响的事项...............................................................28 第三节风险因素.......................................................................................................29 一、与发行人相关的风险...................................................................................29二、与行业相关的风险.......................................................................................33 第四节发行人基本情况...........................................................................................37 一、发行人基本情况...........................................................................................37二、发行人的设立情况和报告期内股本、股东变化情况...............................37三、发行人成立以来的重要事件.......................................................................41四、发行人在其他证券市场上市或挂牌的情况...............................................43五、发行人的股权结构及组织结构...................................................................44六、发行人的控股子公司、参股公司及分公司情况.......................................46 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况...............................................................................................................................50八、发行人特别表决权及协议控制架构...........................................................56九、发行人股本情况...........................................................................................57十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.......................73十一、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况.......................................85十二、发行人员工及其社会保障情况...............................................................88 第五节业务与技术...................................................................................................92 一、发行人主营业务及主要产品.......................................................................92二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况.................................................105三、发行人销售情况和主要客户.....................................................................159四、发行人采购和主要供应商情况.................................................................165五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况.170六、发行人的核心技术及技术来源.................................................................180七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.........191八、发行人境外经营情况.................................................................................192 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................194 一、发行人的财务报表.....................................................................................194二、审计意见、关键审计事项及与财务会计相关的重要性水平的判断标准.............................................................................................................................198三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.........................201四、重要会计政策和会计估计.........................................................................204五、非经常性损益表.........................................................................................216六、主要税收政策、缴纳的主要税种、执行的税率及税收优惠情况.........217七、主要财务指标.............................................................................................221八、经营成果分析.............................................................................................222九、资产质量分析.............................................................................................252十、偿债能力、流动性与持续经营能力.........................................................274十一、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项..................................................................