山东信通电子股份有限公司招股说明书(上会稿)

（山东省淄博高新区柳毅山路18号） 招股说明书（申报稿） 招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、一般释义........................................................................................................7二、专业释义........................................................................................................9 第二节概览................................................................................................................12 一、重大事项提示..............................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................15三、本次发行概况..............................................................................................15四、发行人的主营业务经营情况......................................................................17五、发行人的板块定位情况..............................................................................19六、发行人的主要财务数据和财务指标..........................................................22七、发行人财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..................23八、发行人选择的具体上市标准......................................................................24九、公司治理的特殊安排..................................................................................24十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................25十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................25 第三节风险因素........................................................................................................26 一、与发行人相关的风险..................................................................................26二、与行业相关的风险......................................................................................31 第四节发行人基本情况............................................................................................32 一、发行人基本情况..........................................................................................32二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况..................................32三、发行人股权结构与组织结构......................................................................44四、发行人子公司、参股公司及分公司情况..................................................47五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况...............48 六、特别表决权股份或类似安排......................................................................49七、协议控制架构..............................................................................................50八、发行人股本情况..........................................................................................50九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况......................59十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有发行人股份的情况..65十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年变动情况..........66十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况..............68十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况..................68十四、已制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排..............................69十五、发行人员工及其社会保障情况..............................................................69 第五节业务和技术....................................................................................................76 一、公司的主营业务及主要产品......................................................................76二、公司所处行业基本情况............................................................................123三、公司在行业中的竞争地位........................................................................148四、公司销售情况和主要客户........................................................................159五、公司采购情况和主要供应商....................................................................178六、公司主要业务相关的固定资产和无形资产............................................194七、发行人特许经营权....................................................................................218八、公司技术和研发情况................................................................................218九、发行人境外经营情况................................................................................225 第六节财务会计信息与管理层分析......................................................................226 一、财务报表信息............................................................................................226二、审计意见....................................................................................................230三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况........................232四、重要会计政策及会计估计........................................................................233五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表............................................261六、发行人主要税（费）项及享受的税收优惠情况....................................261七、主要财务指标............................................................................................264八、经营成果分析............................................................................................266九、资产负债分析............................................................................................344 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析................................................403十一、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况............................412十二、期后事项、或有事项和其他重要事项.......................................