上海百英生物科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

上海百英生物科技股份有限公司 Biointron Biological Inc. （上海市浦东新区周浦镇沈梅路99弄1-9号1幢101、106、201、301、401室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未通过深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 上海市广东路689号 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 目录................................................................................................................................3 第一节释义.................................................................................................................8 一、一般词汇.........................................................................................................8二、专业词汇.......................................................................................................10 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示...............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................17三、本次发行概况...............................................................................................18四、发行人的主营业务经营情况.......................................................................19五、发行人板块定位情况...................................................................................21六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................24七、发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况...................25八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................25九、公司治理的特殊安排...................................................................................25十、募集资金用途与未来发展规划...................................................................25十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................28 第三节风险因素.......................................................................................................29 一、与行业相关的风险.......................................................................................29二、与发行人相关的风险...................................................................................30三、其他风险.......................................................................................................33 第四节发行人基本情况.........................................................................................34 一、发行人基本情况...........................................................................................34二、发行人设立情况...........................................................................................34三、发行人报告期内的股本和股东变化情况...................................................36四、发行人成立以来的重要事件.......................................................................49五、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况...................................................51 六、发行人股权结构...........................................................................................51七、发行人子公司、参股公司、分公司情况...................................................52八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况............60九、发行人股本情况...........................................................................................68十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员简要情况...........................96十一、公司员工及社会保障情况..................................................................... 117 第五节业务与技术...............................................................................................120 一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况.............................................120二、发行人所处行业基本情况.........................................................................146三、发行人销售情况和主要客户.....................................................................169四、发行人采购情况和主要供应商.................................................................171五、主要资产情况.............................................................................................177六、发行人的核心技术情况.............................................................................183七、发行人的境外生产经营情况.....................................................................209 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................210 一、财务报表.....................................................................................................210二、注册会计师的审计意见.............................................................................214三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.........................216四、报告期内主要会计政策和会计估计方法.................................................217五、非经常性损益情况.....................................................................................259六、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率.................................................260七、报告期内的主要财务指标.........................................................................263八、分部信息.....................................................................................................265九、可比公司选取标准...........................................................