无线传媒：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 党的二十大报告中指出，要巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加强全媒体传播体系建设，推动形成良好网络生态，建设文化强国、网络强国、数字中国。无线传媒作为国有文化企业需牢固把握主流思想舆论的重要阵地，通过上市做大做强，进一步发挥三网融合能力建设和管控效率并重的模式优势，打造人民群众喜闻乐见的新媒体传播平台。 在新的发展格局下，公司希望通过本次上市，加速深化文化体制改革，提升新媒体业务技术服务与市场能力，通过资本市场工具进一步提高公司的治理水平与经营效率，实现国有文化资产的保值增值，以现代企业制度为保障，与广大投资者共享公司发展红利。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，建立和完善法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作，制定或修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规章制度，制定了重大事项的决策方法。完善的法人治理结构保障了公司规范、高效运作，符合相关法律法规及中国证监会有关法人治理结构的规范要求。 公司建立健全了三会制度，股东大会是公司最高权力机构，通过普通决议或特别决议程序决定公司重大事项。公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，充分保护全体股东的权益。董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。监事会对股东大会负责，对公司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职的合法合规性进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 目、内容版权采购项目、智能超媒业务云平台项目。在IPTV产业从高速发展（用户规模提升）向高质量发展（用户价值挖掘）转型的关键时期，公司拟通过本次融资增强资本实力，夯实核心能力，加大创新领域的探索，增加内容版权、精细化运营、技术研发、创新业务系统平台搭建等方面投资。随着文化强国和文化数字化战略的提出，IPTV行业在新的发展格局下需加速借力资本市场，提升新媒体业务技术服务与市场能力，公司本次融资具有必要性。四、发行人持续经营能力及未来发展规划 为顺应国家文化产业振兴、三网融合的战略方向，公司已经制定了“打造 河北视听云媒体平台，一云多屏融合发展”的发展规划。公司将继续以IPTV集成播控服务为基础，为人民群众提供丰富的视听内 容和智慧家庭生活服务，经过多年的积累，公司已形成稳定的用户基础，也与央视总平台、电信运营商、主要内容版权方建立了持续稳定的合作关系，具备较强的持续经营能力。未来，公司主要通过增强增值视听和拓展智慧生活服务，打造新的业务增长点：一方面，通过加强增值视听服务能力，丰富增值视听内容，提升平台的用户吸引力及创收能力；另一方面，通过拓展智慧生活服务，实现电视大屏入口的高效利用，为广大人民群众提供高质量本地化生活服务，实现增量业务，进一步提升持续经营能力。 本次发行概况 目录 第二节概览..............................................................................................................13 一、重大事项提示.............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................18三、本次发行概况.............................................................................................19四、发行人主营业务经营情况.........................................................................21五、发行人板块定位情况.................................................................................22六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.................................................24七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.................................25八、发行人选择的具体上市标准.....................................................................26九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.....................................................27十、募集资金用途.............................................................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事项.........................................................27 第三节风险因素......................................................................................................28 一、与发行人相关的风险.................................................................................28二、与行业相关的风险.....................................................................................32三、其他风险.....................................................................................................34 第四节发行人基本情况..........................................................................................36 一、基本情况.....................................................................................................36二、公司设立及报告期内的股本和股东变化情况.........................................36三、公司重大资产重组情况.............................................................................64四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况.................................................64五、公司的股权结构.........................................................................................65六、公司的控股子公司、参股公司.................................................................66 七、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的主要股东..............66八、公司治理特殊安排事项.............................................................................71九、公司股本情况.............................................................................................71十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.........................74十一、公司与董事、监事、高级管理人员所签定的协议及履行情况.........82十二、董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有公司股份的情况.....................................................................82十三、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况.............................82十四、董事、监事、高级管理人员对外投资情况.........................................89十五、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况.............................................90十六、公司正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.....................91十七、公司员工及其社会保障情况.................................................................91 第五节业务与技术..................................................................................................95 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况.................................................95二、公司所处行业基本情况...........................................................................103三、公司销售情况及主要客户.......................................................................137四、公司采购情况及主要供应商...................................................................138五、公司的固定资产、无形资产及其他经营要素...........