广东品胜电子股份有限公司招股说明书(申报稿)

Guangdong Pisen Electronics Co., Ltd. （深圳市龙岗区横岗镇六约牛始埔村金塘工业区勤富一街9号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿）免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 声明及发行概况 一、重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 二、发行概况 目录 声明及发行概况...........................................................................................................1 一、重要声明........................................................................................................1二、发行概况........................................................................................................1 一、一般释义........................................................................................................6二、专业释义........................................................................................................8 第二节概览...............................................................................................................10 一、重大事项提示..............................................................................................10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................17四、公司主营业务经营情况..............................................................................18五、发行人板块定位情况..................................................................................21六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标..............................................25七、财务报告审计截止日后主要经营状况......................................................26八、公司选择的具体上市标准..........................................................................26九、公司治理特殊安排及其他重要事项..........................................................27十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................28 第三节风险因素.......................................................................................................29 一、与发行人相关的风险..................................................................................29二、与行业相关的风险......................................................................................35三、其他风险......................................................................................................37 第四节发行人基本情况...........................................................................................38 一、发行人概况..................................................................................................38二、发行人股本变化的简要情况......................................................................39三、发行人的股权结构......................................................................................51四、发行人控股子公司及参股公司情况..........................................................51 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...........57六、发行人的股本情况......................................................................................59七、发行人董事、监事、高级管理人员的简要情况......................................70八、董事、监事、高级管理人员合法合规情况..............................................76九、董事、监事及高级管理人员与公司签订的协议及履行情况..................76十、董事、监事及高级管理人员近三年内发生变动的情况..........................76十一、董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有发行人股份的情况......77十二、董事、监事及高级管理人员的对外投资情况......................................79十三、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况..............................................83十四、公司员工情况及社会保障情况..............................................................84 第五节业务与技术...................................................................................................87 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况..................................................87二、发行人所处行业的基本情况....................................................................108三、发行人销售情况与主要客户....................................................................128四、发行人采购情况与主要供应商................................................................132五、发行人主要资产情况................................................................................136六、发行人特许经营权情况............................................................................147七、发行人核心技术与研发情况....................................................................148八、环境保护情况............................................................................................154九、境外经营情况............................................................................................155 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................156 一、财务报表....................................................................................................156二、会计师事务所的审计意见........................................................................162三、财务报表编制的基础和合并报表范围及变化情况................................164四、重要性水平的判断标准............................................................................166五、分部信息............................................................................................