广东铭基高科电子股份有限公司招股说明书(申报稿)

Guangdong Mingji Hi-Tech Electronics Co., Ltd.（广东省东莞市塘厦镇清湖头长富路12号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 目录............................................................................................................................3 第一节释义...............................................................................................................8 一、普通释义..........................................................................................................8二、专业释义........................................................................................................11 第二节概览.............................................................................................................14 一、重大事项提示................................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况....................................................17三、本次发行概况................................................................................................18四、发行人主营业务情况....................................................................................19五、发行人符合创业板定位................................................................................21六、发行人主要财务数据及财务指标................................................................26七、审计截止日后主要经营状况........................................................................26八、选择的上市标准............................................................................................26九、发行人治理特殊安排等重要事项................................................................26十、募集资金主要用途与未来发展规划............................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事情............................................................28 第三节风险因素.....................................................................................................29 一、与发行人相关的风险....................................................................................29二、与行业相关的风险........................................................................................33三、其他风险........................................................................................................35 第四节发行人基本情况.........................................................................................38 一、发行人基本情况............................................................................................38二、发行人设立情况............................................................................................38三、报告期内发行人的股本及股东变化情况....................................................39四、发行人报告期内的重大资产重组情况........................................................43五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌的情况..............................................43 六、发行人特别表决权股份情况........................................................................43七、发行人协议控制架构情况............................................................................43八、发行人的股权结构及组织架构....................................................................44九、发行人分公司、控股子公司、参股公司的简要情况................................44十、发行人主要股东及实际控制人....................................................................50十一、发行人股本情况........................................................................................53十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员........................................56十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况........................60十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系....61十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及作出的重要承诺及其履行情况..........................................................................................61十六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的任职资格及合法合规情况..................................................................................................................................62十七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况........................62十八、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况..............................................................................................................................62十九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人业务相关的其他对外投资情况..............................................................................................................63二十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况........................63二十一、发行人股权激励相关安排....................................................................64二十二、发行人员工及其社会保障情况............................................................65 第五节业务与技术.................................................................................................69 一、公司主营业务和主要产品及变化情况........................................................69二、发行人所处行业的基本情况........................................................................90三、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位..........................................112四、发行人销售情况和主要客户......................................................................120五、发行人采购情