宏柏新材：江西宏柏新材料股份有限公司2024年半年度报告

公司所处有机硅行业细分领域为功能性硅烷，主要产品为硅烷偶联剂和气相白炭黑，在国内功能性硅烷行业排名前三，含硫硅烷偶联剂市场占有率连续六年位居第一。报告期内，公司营业收入同比增长10.81%，但净利润和扣非净利润同比大幅下滑，主要受宏观环境影响，市场竞争加剧导致产品价格下降，同时发行可转债增加利息费用，汇兑收益减少。公司积极应对市场变化，加快新项目建设及产能释放，形成硫基、氨基等功能性硅烷产品矩阵，提升抗风险能力。公司核心竞争力在于：全球产量最大的含硫硅烷生产线、硅烷生产链闭锁循环、完整产业链布局、领先的销售及客户优势、强大的技术研发能力、完善的安全生产及环境保护体系。公司面临的主要风险包括宏观经济波动及市场竞争、原材料价格波动、安全生产、环境保护、关税等进出口政策及国际贸易环境变化、技术风险、业绩大幅下滑等。公司已发行可转债，期限为6年，票面利率逐年递增，当前主体信用等级为AA-。公司通过开展远期结售汇业务进行汇率风险管理。公司2022年员工持股计划第二批股票锁定期届满，解锁30%股份。公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金和违规担保情况。报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，但董事汪国清因未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务受到警示函和公开谴责处分。公司使用闲置募集资金进行现金管理，并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。公司不存在重大关联交易。公司2024年4月17日公开发行9600万元可转债，募集资金净额为9456.76万元，用于补充流动资金和偿还部分债务。公司资产负债率为47.73%，资信情况良好，未来经营情况稳定，具备充足的营运资金偿还债务。公司取得高新技术企业证书，享受相关税收优惠政策。公司不存在前期会计差错更正、重要债务重组、资产置换、年金计划、终止经营等事项。