宏柏新材：江西宏柏新材料股份有限公司2023年年度报告
公司代码：605366 江西宏柏新材料股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人纪金树、主管会计工作负责人李喜勇及会计机构负责人（会计主管人员）李喜勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）,截至2023年12月31日，公司总股本612,305,148.00股，以此计算合计拟派发现金红利24,492,205.92元（含税）,本年度公司现金分红比例为37.70%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................36第五节环境与社会责任...............................................................................................................53第六节重要事项...........................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................80第八节优先股相关情况...............................................................................................................87第九节债券相关情况...................................................................................................................88第十节财务报告...........................................................................................................................88 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因：主要系公司主要产品销售价格较上年大幅下降所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：主要系公司主要产品销售价格较上年大幅下降所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系公司本期收到的销售商品款较上年同期减少所致基本每股收益变动原因：主要系公司主要产品销售价格较上年大幅下降导致净利润同比下降所致； 稀释每股收益变动原因：主要系公司主要产品销售价格较上年大幅下降导致净利润同比下降所致； 扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因：主要系公司主要产品销售价格较上年大幅下降导致净利润同比下降所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，受国内外宏观经济环境影响，公司管理层努力适应当前新形势，坚持“稳中求进”的总体工作基调，在安全生产、质量管理、内控体系、人才引进等方面统筹推进各项工作，持续抓好生产经营，稳步推动项目建设，制定和部署产业链战略规划和中长期发展目标，积极推动和实施“补链、延链、升链、建链”行动方案，努力构建业绩新增长点，提升市场综合竞争力。另外，公司获评了江西民营企业社会责任领先企业、年度优秀出口企业、江西省智能制造标杆企业、江西名牌产品、江西省守合同重信用公示企业、复评省级企业技术中心等一系列奖项和荣誉，获得了社会各界的肯定。 报告期内，公司共实现营业收入138,502.12万元，较去年同期下降18.41%；其中主营业务收入134,325.29万元，较去年同期下降17.54%；归属于上市公司股东的净利润6,497.09万元，较去年同期下降81.56%；归属于上市公司股东的扣非净利润4,173.67万元，较去年同期下降87.61%。 一、制定和部署产业链战略规划和中长期发展目标，积极推动和实施“补链、延链、升链、建链”行动方案，努力构建业绩新增长点。 为进一步发挥公司绿色循环产业链优势，丰富产品品种，降低公司综合生产成本，加快推进公司重大项目的建设进度和投产工作。截至本报告日，公司已建成4万吨硅基新材料绿色循环产业链项目一期高温混炼胶项目、新型有机硅项目、功能性气凝胶项目一期项目以及3万吨特种有机硅项目，产能将实现逐步爬坡。通过上述项目建成并投产，公司产业链进一步延伸，产品品种更加丰富和多元，具备了含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、环氧基硅烷、硫氰基硅烷、苯基硅烷、烃基硅烷等主要硅烷偶联剂产品生产能力，建立了一系列的硅烷产品矩阵，形成了“硅块-氯硅烷-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑-硅橡胶”的完整绿色循环产业链，核心竞争力得到了进一步提升。 二、多措并举优化内部管理，持续降本增效。 为应对当前宏观经济形势压力，公司持续优化内部管理，降本增效。针对供应链管理，通过不断完善供应商体系建设，引进优质的供应商形成稳定的战略合作关系，降低直接采购成本；针对原材料的使用，通过工艺技术创新，流程优化，精细化管理，提高原材料的综合利用率，减少原材料浪费；加强全员降本宣传力度，提升员工降本意识，鼓励全员参与改善，充分挖掘降本的潜力，提升降本增效的深度和广度，进一步提升公司的经济效益。 三、推动技术创新，提升公司核心竞争力。 公司坚持“以满足客户需求为导向，以成本降低和环境友好为中心”的技术创新理念和“自主创新为核心、产学研相结合为促进”的技术创新原则，通过各种技术创新不断优化公司产业结构，助力公司发展新动能。报告期内，科技创新平台维护良好，公司成立了江西宏柏新材料股份有限公司企业科学技术协会；通过2022-2023年度省级技术中心复评及2023年国家知识产权优势企业复审。公司凭借产学研紧密结合的开放式研发平台，与相关高等院校、科研院所等机构或部门保持了长期稳定的科研合作关系。截至2023年12月31日，公司获得授权的发明专利36项（其中自主研发授权专利34项，独占许可授权专利2项），2023年拥有自主研发的授权发明专利2项。另外2023新申报的4项发明专利已受理。 在院士工作站、技术中心、应用中心多个研发平台的支持下，公司2023年基本完成特种有机硅新材料、新型有机硅材料项目等一批重大技术创新升级项目。科技成果转化现实生产力成效显著。 四、不断提升安全和环保工作水平，为公司可持续发展保驾护航。 报告期内，为全面实现公司年度安全环保管理目标，有效预防和控制各类事故发生，保障公司生产经营顺利有序进行，公司坚持“安全第一、人为本，预防为主、法为纲，综合治理、创和谐”的安全生产方针与“遵守法规，节能降耗，污染预防，持续改进”的环境保护方针，结合生产实际，扎实开展一系列安全环保管理工作，通过数字化赋能安全生产、提升安全管理软硬件基础设施、完善特种作业审核流程等措施，不断提升公司安全、环保管理工作水平。同时，公司不断加强员工安全培训，共举办了24次专题安全环保培训，提升了员工的安全意识和技能水平，为应对各类风险提供了有力保障。除此之外，公司还建立健全《双重预防机制考核奖惩制度》和 《加强生产区域管理的通知》等管理制度，以规范和强化安全管理工作。这些措施不仅有效保障了生产和厂区的安全，也展现了公司对员工健康和环境保护的高度重视，体现了企业对社会的责任担当和可持续发展的承诺。 五、持续完善质量管理体系，不断提高产品质量，提升公司市场综合竞争力。 聚力质量管理体系建设，不断提升公司产品质量。报告期内，公司全面加强质量管理，气相白炭黑产品首次荣获“江西名牌产品”称号；硅烷偶联剂产品通过复评，再次荣获“江西名牌产品”称号，继2014年首次申报成功后，已是第四次获得该称号；顺利通过ISO 9001:2015和IATF 16949:2016换证复审工作；顺利通过知名轮胎企业车间质量体系复审工作，以更加优异的质量管
