敏捷控股二零二三/二零二四年年报

2 14 61 62 63 65 66 68 法律顧問· 董事會 執行董事 核數師 獨立非執行董事 註冊辦事處Wessex House, 5th Floor45 Reid StreetHamilton HM 12, Bermuda 審核委員會 香港主要營業地點 3TML32C01 薪酬委員會 股份過戶登記處1617 提名委員會 股份代號186 公司秘書 公司網站www.nimbleholding.com 助理公司秘書Linda LongworthInternational Managers Bermuda Ltd. ˴ࢩజѓࣣ 2,2305791,651285%13287 中國物業發展業務保持平穩有序推進項目建設、交付 9110,5008,000 3932,08770,300282,200183 中國家用電器業務╱美國分銷家庭用品及影音產品業務持續平穩發展 1317261040% Emerson5571Emerson2618 展望及策略 2024 ˴ࢩజѓࣣ Emerson 譚炳照 業務回顧 2,230,000,000579,000,000285%2,087,000,000131,000,00072,000,00045%Emerson55,000,00071,000,00029%Emerson132,000,00087,000,000(i)(ii)(iii)28,000,000(iv)Emerson24,000,000(v) Emerson ၍ଣᄴীሞʿʱؓ 業務回顧（續） 中國物業發展業務 物業銷售額 282,20070,300393,000,000431%2,087,000,000278,000,00033,000,000 業務回顧（續） 中國物業發展業務（續） 合約銷售 886,000,000110,5008,0001,728,000,000201,9008,600 ၍ଣᄴীሞʿʱؓ 業務回顧（續） 中國物業發展業務（續） 發展中項目 617,7001,068,900 持作出售之物業 493,70044,500538,200282,200256,000 業務回顧（續） 中國物業發展業務（續） 土地儲備 72,40055,40072,40055,400 Emerson經營業務 72.4%Emerson71,000,00055,000,00029%Emerson26,000,00018,000,000Emerson3,100,000 中國家用電器業務 72,000,000131,000,00045%6,000,00010,000,00040% ၍ଣᄴীሞʿʱؓ 流動資金及財務資源 1.281.26 Emerson 1,250,000,0001,698,000,000955,000,0001,365,000,000295,000,000333,000,000126,000,00013,000,000156,000,000130,000,0006,000,000197,000,000 427,000,000872,000,000 218,000,000551,000,0004.3% 淨資產負債比率 483,000,000377,000,0001.54 或然負債 36 法律案件 37 資本承擔 1,408,000,0001,632,000,000 集團資產抵押 7,000,0001,130,000,000 庫務政策 附屬公司及聯營公司的重大收購及出售 10,000,00028,000,000 ၍ଣᄴীሞʿʱؓ 本年度後之重大事件 12,000,00012,946,800 14A14A 重大投資 重大投資及資本性資產之未來計劃 僱員及薪酬政策 10113042,000,00057,000,000 執行董事 譚炳照先生 60 鄧向平先生 60 嚴國浩先生 38 梁敏玲女士 45 胡德勝先生 58 ໨ԫᄵዝ 獨立非執行董事 林金鶯博士 61 陸正華博士 61 002209300498600004 3001773005303399301131 葉恒青博士 52 主要業務及業務回顧 405356132438395586935 遵守法律及法規 分部資料 67 本集團溢利 61135 股息 捐款 股票掛鈎協議 ໨ԫజѓ 銀行及其他借款 2930 財務資料概要 136 機器及設備 15 附屬公司 40 股本 31 可供分派儲備 主要客戶及供應商 2%5%30% 53%76% 5% 董事 執行董事 獨立非執行董事 3.13 84(1) 1415 董事薪酬 12 董事於交易、安排或合約中之權益 222335 ໨ԫజѓ 董事於競爭業務之權益 董事服務合約 管理合約 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益 XV352C3(i) 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益（續） (i)5,492,232,889(ii)3,616,712,779Wealth Warrior Global LimitedWealth Warrior(iii)439,180,000Merchant Link Holdings LimitedRise Vision Global Limited219,590,000Merchant Link Holdings LimitedRise VisionGlobal Limited XV352 董事購入股份或債券之權利 18 董事之彌償 主要股東之權益 336 主要股東名稱 Wealth WarriorSino Bright Enterprises Co., Ltd.Sino Bright ໨ԫజѓ (1)Sino Bright23,463,4230.42%WealthWarriorSino BrightSino BrightWealth WarriorSino Bright1,000,000,000 336 購買、出售或贖回本公司之上市證券 優先購買權 關連交易 A 10,000,000 AA A 12,000,00012,946,800 14A14A ໨ԫజѓ 關連交易（續） 其他關聯方交易 35AAA 充足公眾持股量 稅務減免及豁免 審核委員會 企業管治 2438 結算日後事項 39 獨立核數師 企業管治守則 C1 守則條文C.2.1條 C.2.1 Άุ၍طజѓ 董事會組成 董事會組成（續） 執行董事 獨立非執行董事 1415 3.103.10A3.13 委任及重選董事 B.2.2 Άุ၍طజѓ 委任及重選董事（續） 20243203.09D2024318 董事入職培訓及持續專業發展 C.1.4 仔細閱讀有關集團業務、營運和財務事項的定期更新，以及有關適用法律和監管要求的監管更新 執行董事 獨立非執行董事 進行證券交易之標準守則 C3 董事及高級職員保險 董事會會議 董事會會議常規及程序 14C.2.7 Άุ၍طజѓ 董事會會議（續） 董事姓名 4/44/44/44/44/44/44/4 董事委員會 提名委員會 (a)(b)(c)3.13(d)(e)(f)(g)(h) Άุ၍طజѓ 董事委員會（續） 薪酬委員會 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k) 12 董事委員會（續） 審核委員會 3.21 •(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) • • • • Άุ၍طజѓ 董事委員會（續） 審核委員會（續） 董事會多元化 可計量目標 勞動力性別比例 62.5%:37.5% 提名政策 3.13 (a)(b)(c) 問責及審核 財務報告 3.08 Άุ၍طజѓ 問責及審核（續） 內部監控及風險管理 問責及審核（續） 內部監控及風險管理（續） 20243312024331 公司秘書 15 外聘核數師及核數師之薪酬 1,600,000 憲章文件 Άุ၍طజѓ 投資者關係 股東權利 股東召開股東大會之程序 58 3TML32C01(852) 3950 4600(852) 2469 8806enquiries@nimbleholding.com 股東於股東大會上提呈建議之程序 1001,000 股息政策 企業管治職能 A.2.1 (a)(b)(c)(d)(e) 企業文化 核心文化與業務策略和營運實務的結合 ᐑྤeٟึʿ၍طజѓ 緒言 我們的環境、社會及管治理念 報告範圍 報告標準 C2 報告標準（續） ᐑྤeٟึʿ၍طజѓ 持份者參與 •••• ••• •••• ᐑྤeٟึʿ၍طజѓ 重要性評估 18 A.環境 A1.排放 ᐑྤeٟึʿ၍طజѓ A.環境（續） A1.排放（續） 空氣污染排放 A.環境（續） A1.排放（續） 溫室氣體排放 ᐑྤeٟึʿ၍طజѓ A.環境（續） A1.排放（續） 廢物管理 15% A.環境（續） A2.資源使用 能源管理 ᐑྤeٟึʿ၍طజѓ A.環境（續） A2.資源使用（續） 耗水量 20% A3.環境及自然資源 A4.氣候變化 B.社會 B1.僱傭 ᐑྤeٟึʿ၍طజѓ B.社會（續） B2.職業健康及安全 0 B3.發展及培訓 313 B.社會（續） B4.勞工準則 ᐑྤeٟึʿ၍طజѓ B.社會（續） B5.供應鏈管理 684820 B.社會（續） B6.產品責任 知識產權 資料私隱 ᐑྤeٟึʿ၍طజѓ B.社會（續） B7.反貪污 B8.社區投資 10,000 致敏捷控股有限公司股東 意見 61135 意見基準 關鍵審核事項 ዹͭࣨᅰࢪజѓ 關鍵審核事項（續） 發展中物業及持作出售之已竣工物業的可變現淨值評估 請參閱綜合財務報表附註22 2,361,000,000392,000,000 關鍵審核事項（續） 物業發展項目（「物業發展項目」）收益確認 請參閱綜合財務報表附註7 94% ዹͭࣨᅰࢪజѓ 其他資料 董事對綜合財務報表之責任 核數師對審核綜合財務報表承擔的責任 https://www.hkicpa.org.hk/en/Standards-setting/Standards/Our-views/auditre 中匯安達會計師事務所有限公司 施連燈P03614 經營活動所得之現金流量 融資活動所得之現金流量 1.一般資料 Wessex House, 5th Floor, 45 Reid Street, HamiltonHM12, Bermuda3TML32C01 Wealth Warrior Global LimitedWealthWarriorWealth Warrior 2.應用新訂及經修訂香港財務報告準則 ၝΥৌਕజڝڌൗ 截至二零二四年三月三十一日止年度 3.重大會計政策 4 綜合賬目 (i)(ii) 3.重大會計政策（續） 綜合賬目（續） 業務合併及商譽 ၝΥৌਕజڝڌൗ 截至二零二四年三月三十一日止年度 3.重大會計政策（續） 合營安排 (i)(ii) 3.重大會計政策（續） 外幣換算 (a)功能及呈列貨幣 (b)各實體財務報表之交易及結餘外幣 (c)綜合賬目時換算 截至二零二四年三月三十一日止年度 3.重大會計政策（續） 物業、機器及設備 33355 租賃 本集團作