本钢板材机构调研纪要

调研日期: 2024-05-23 本钢板材股份有限公司是一家位于辽宁省本溪市的国有控股钢铁主业上市公司,成立于1997年。公司拥有东北最大容积4747立方米高炉、世界最宽幅2300热连轧机组、世界最先进的冷轧生产线等先进设备,是一个集炼铁、炼钢、轧钢等为一体的特大型钢铁联合企业。2016年末,公司总资产541亿元,固定资产206亿元,净资产127亿元,在职职工20731人。产品广泛应用于国内汽车、家电、建筑、石油化工、交通运输、高端装备、能源环保等重点行业,并远销世界各地。公司通过构建质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系、两化融合管理体系、汽车板国际标准体系的标准化管理,为产品品质保证和企业科学发展提供了坚实基础。未来,本钢板材将继续承担起支撑美好生活的神圣使命,为社会和公众提供最具价值优质产品与良好服务,为国家和民族的钢铁事业发展做出更大的贡献。 1.公司与鞍钢、攀钢是否存在同业竞争? 鞍钢集团有限公司对公司控股股东本钢集团有限公司实施重组后,公司与鞍钢集团所控制的鞍钢股份在钢铁主业方面存在一定的重合和市场竞争。公司与攀钢在主要业务和产品上存在明显差异,不存在实质性同业竞争及潜在同业竞争。 2.资产置换进度如何? 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商,交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定,待相关事项确定后,公司将再次召开董事会进行审议,不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能,敬请关注公司披露的相关公告。 3.本钢B股是否有转A股或H股的可能? 截止目前公司尚无相关计划。 4.资产置换方式?差额以何种形式补偿? 公司九届董事会十六次会议审议通过了重大资产置换暨关联交易预案,公司拟与本溪钢铁(集团)有限责任公司进行资产置换,拟置入公司的资产为本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司100%股权,拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债,拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。目前公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商,待相关事项确定后,公司将再次召开董事会进行审议。