鸿福堂2023年年报

年報Annual Report2023 目錄 24691719202436495759616263140 公司資料 註冊成立地點 公司秘書 董事會 核數師 執行董事 羅兵咸永道會計師事務所22 獨立非執行董事 註冊辦事處 Cricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 審核委員會 香港主要營業地點 11 薪酬委員會 開曼群島主要股份過戶登記處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 提名委員會 香港股份過戶登記分處 卓佳證券登記有限公司1617 策略及發展委員會 授權代表 2 主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司1 中國銀行（香港）有限公司1 恒生銀行有限公司83 公司網站www.hungfooktong.com 股份代號1446 二零二三年大事記二零二三年大事記 55 主席的話 致各持份者： 65%1 逆境中迎難而上 111 HFT Lifecafé CLUB151,300,0000APPCLUBON 發展本地業務拓展海外市場 1313,000 堅持信念迎接挑戰 100110 CLUBAPP 鳴謝 謝寶達 業務回顧 2.0%672,700,000686,700,000 3.0%393,500,000405,600,00058.5%59.1%0.6 34,600,0005,300,000 88,500,00044,700,000103,900,00064,200,000 業務分部分析 香港零售 503,800,000517,400,0002.6%74.9% 5,300,00029,100,000 11110HFT Life café 管理層討論及分析 HFT Life café CLUBCLUB15150,000eMiffyCLUB1,300,00099,500 APP17%40%APPON 批發 168,900,000169,300,00025.1%14.5%17,500,00020,400,000 香港 1.1%144,500,000142,900,000 rPET 中國內地 7.7%24,400,00026,400,000 1313,000美 其他市場 前景 香港零售 HFTLife CLUBVIPON 批發 香港 rPET 中國內地 其他市場 結論 財務回顧 收益 672,700,000686,700,0002.0%503,800,000517,400,0002.6%168,900,000169,300,0000.2% 管理層討論及分析 銷售成本 2 7 9 , 2 0 0 , 0 0 0281,100,0000.7%41.5%40.9% 毛利及毛利率 393,500,000405,600,0003.0%58.5%59.1%0.6 員工成本 212,200,000199,100,0006.6%31.5%29.0% 租金開支 104,700,00097,300,0007.6%20.8%18.8% 折舊 36,700,00038,100,0003.7%5.5% 本公司擁有人應佔（虧損）╱ 溢利 34,600,0005,300,000 5.280.80 資本開支 13,100,00028,700,000 流動資金及財務資源回顧 88,500,000103,900,000 0.690.53 8 3 , 1 0 0 , 0 0 0103,200,00038,400,00039,000,000 141,000,000107,100,000149,000,000164,600,0008,000,00057,500,0001.041.28 外幣風險 重大收購、出售及重大投資 或然負債 管理層討論及分析 人力資源 792 POS 環境 111HFTLife3992%CLUBrPETrPET38HFT LifeVirtuousCycleVCycle260 (OPARK 1)FoodCycle+960957.7205204.019,000 18425,0001,368 環境、社會及管治 社會 7926341588,000700 5,600 1417,000110 董事及高級管理層 執行董事 謝寶達先生703782016 司徒永富博士6215(University of Southern Mississippi)(Enterprise Asia)2023 黃佩珠女士6437POS 獨立非執行董事 冼日明教授6835(Universityof British Columbia)(University of Texas at Arlington)592 陸東先生593082212052138558TCL14661415850 楊主光先生63(TheHong Kong HRM Awards)Champion of Human Resources 高級管理層 杜淑貞女士6130Gialitti Gelato and Foods (China) Ltd(BusinessResearch Centre) 潘智雅女士5330(University of Leicester) 羅智弘先生46(ERP) 20T4B 863524425446829 李奔流先生6635Yaodong Plastic and Metal Product Co. LtdNewtechComputer(HK)LtdWincotime Co.LtdShenzhenShajing PracticalHardware Factory 梁達榮先生5926 周筱慧女士4720(EdinburghNapier University)International Association of Project and Program Management 曾子怡女士4724(Myers-BriggsType Indicator)(RMITUniversity) 孫文龍先生4825Open Fortune Community (HK) LtdLongainWatches Manufacturing LtdCeba Precision Co., Ltd 主要業務 145 業務審視 62268916 主要風險及不確定性 • • CLUBCLUB1,358,000 • 重要事件詳情 財務關鍵表現指標 571391316 環保政策及表現以及相關法律法規合規 1718C2 與僱員、客戶及供應商等關鍵利益相關者的關係 僱員 客戶 CLUB 主要供應商 MSG 6891617183648 業績及股息 5758 0.340.280.62 儲備 2461 可供分派儲備 297,000,000188,100,000108,000,000900,000 暫停辦理股份過戶登記手續 1617 財務概要 140 物業、廠房及設備 15 股本 23 銀行借貸 32 優先購買權 購買、出售或贖回股份 捐款 220,000 主要客戶及供應商 30%30% 5% 對上市證券持有人之稅務寬減或減免 董事 執行董事： 獨立非執行董事： 84(1)(2)B.2.2 83(3)83(3) 3.13 董事及高級管理層履歷 2023 董事服務合約 ╱ 委任函 獲准許彌償條文 董事於股份及相關股份的權益及淡倉 XVXV78352C3 XVXV78352 主要股東於股份及相關股份的權益 5%XV23336 (1)13.88%91,086,000 (2)Think Expert (3) (5) 336 董事購買股份或債權證的權利 購股權計劃 63,200,00010%11% (1)(2)2 63,200,0009.63% 1.(i)(ii)(iii) 2.(i)(ii)(iii) 董事 ╱ 控股股東於重大合約的權益 董事於競爭業務的權益 董事薪酬 C138 足夠的公眾持股量 不競爭契據 企業管治 3648 核數師 關連方交易 33 持續關連交易 14A (OEM)OEM 9,500,0009,500,0009,500,000 14A.55 (i)(ii)(iii) 14A 300074014A.56 謝寶達 企業管治報告 企業管治常規 C1 董事的證券交易 董事會 董事會的責任 主席及行政總裁 董事會成員 2021 獨立非執行董事 3.10(1)3.10(2)3.10A 董事就任培訓及持續專業發展 董事會會議及出席情況 14 董事委員會 審核委員會 ••••••••• 薪酬委員會 年薪範圍 1,000,0001,000,0011,500,000 38 提名委員會 • • • • • 董事姓名 策略及發展委員會 董事提名政策 甄選準則 提名程序委任新董事 於股東大會上重選董事 董事會成員多元化政策 10% 83%17%2023 26%74% 企業管治職能 風險管理及內部監控 企業管治報告 571 核數師酬金 2,300,000 董事及核數師就財務報表承擔的責任 4956 公司秘書 15 投資者關係及股東權利 (www.hungfooktongholdings.com) 股息政策 股東召開股東特別大會 58 於股東大會提出議案及向董事會提出查詢的程序 11 (852) 3651 2000 組織章程細則 獨立核數師報告致鴻福堂集團控股有限公司股東 意見 我們已審計的內容 57139 ••••• 我們的意見 意見的基礎 獨立性 獨立核數師報告 關鍵審計事項 •• 關鍵審計事項 我們的審計如何處理關鍵審計事項 收益確認 5631 672,729,000503,819,000 ITIT 關鍵審計事項（續） 關鍵審計事項 我們的審計如何處理關鍵審計事項 收益確認（續） ITIT 關鍵審計事項（續） 關鍵審計事項 我們的審計如何處理關鍵審計事項 零售店舖資產減值 4(b)1517(a) 2 5 4 , 8 8 0 , 0 0 01 9 6 , 2 9 0 , 0 0 01 2 , 6 2 7 , 0 0 0142,862,000 關鍵審計事項（續） 關鍵審計事項 我們的審計如何處理關鍵審計事項 零售店舖資產減值（續） 364,0003,452,000 其他信息 董事及審核委員會就綜合財務報表須承擔的責任 54 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 • • • • • 獨立核數師報告 羅兵咸永道會計師事務所 1一般資料 22CricketSquare,Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands 2編製基準及會計政策變動 2.1編製基準 (a)遵守香港財務報告準則及香港公司條例 622 4 (b)歷史成本慣例 (c)持續經營基準 140,956,000107,100,00042,616,0004,128,000 2編製基準及會計政策變動（續） 2.1編製基準（續） (d)本集團採納之若干新準則及