培力农本方2023年度报告

目錄 公司資料培力農本方有限公司—2023年度報告 公司資料 培力農本方有限公司– 2023年度報告 環境、社會及管治委員會 執行董事 陳宇齡先生（主席）文綺慧女士範本文哲博士（於二零二三年十一月二十日退任） 範本文哲博士（主席）林詠鴻先生鄺嘉輝先生周堅女士 非執行董事 梁國強先生（於二零二三年六月十四日獲委任） 公司秘書陳焯墁女士，ACG (CS, CGP),HKACG (CS, CGP) 獨立非執行董事 何國華先生梁念堅博士徐立之教授 授權代表 陳宇齡先生陳焯墁女士，ACG (CS, CGP),HKACG (CS, CGP) 審核委員會 何國華先生（主席）梁念堅博士徐立之教授 核數師 安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師 提名委員會 陳宇齡先生（主席）徐立之教授何國華先生 法律顧問 柯伍陳律師事務所（有關香港法律）Appleby（有關開曼群島法律） 薪酬委員會梁念堅博士（主席）徐立之教授何國華先生 註冊辦事處 P.O. Box 31119 Grand PavilionHibiscus Way, 802 West Bay RoadGrand CaymanKY1-1205, Cayman Islands 科學顧問委員會 Bruce Robinson教授（主席）Rudolf Bauer教授陳彪教授梁頌名教授支志明教授 總部及香港主要營業地點 香港新界大埔香港科學園1期無線電中心2樓201-207室 香港股份過戶登記處 股份資料 上市日期：二零一五年七月八日註冊成立地點：開曼群島上市地點：香港聯合交易所有限公司主板股份代號：1498每手買賣單位：500股股份財政年度結算日：十二月三十一日 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室 開曼群島股份過戶登記處 Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkP.O. Box 1350Grand Cayman, KY1-1108Cayman Islands 公司網站www.purapharm.com 董事、董事會委員會及高級管理層 培力農本方有限公司—2023年度報告 董事、董事會委員會及高級管理層 培力農本方有限公司—2023年度報告 文 綺 慧 女 士，58歲，為 執 行 董 事，於 一 九 九 八 年 本 集團 成 立 時 加 入。彼 負 責 企 業 及 品 牌 策 略 及 本 集 團 業 務的 整 體 策 略 規 劃。文 女 士 曾 出 任 雀 巢（中 國）有 限 公 司的 主 要 客 戶 經 理 及 產 品 組 經 理，及 可 口 可 樂（中 國）有限 公 司 的 消 費 市 場 推 廣 經 理，並 於 策 略 規 劃、品 牌 管理、消 費 及 產 業 市 場 推 廣、主 要 客 戶 管 理 及 新 產 品 開發 方 面 擁 有 逾20年 經 驗。文 女 士 於 二 零 一 二 年 至 一 三年 擔 任 東 華 三 院（「東 華 三 院」，為 香 港 主 要 從 事 提 供醫 療 衛 生、教 育 及 社 區 服 務 的 大 型 慈 善 機 構 之 一）主席，並 於 二 零 一 三 年 至 一 四 年 擔 任 東 華 三 院 顧 問 局 成員。文 女 士 亦 為 東 華 學 院 校 董 會 及 校 務 委 員 會 創 校 主席，並 於 二 零 一 零 年 至 二 零 二 三 年 為 東 華 學 院 的 校 務委 員 會 主 席。彼 為 扶 貧 委 員 會 關 愛 基 金 專 責 小 組 委 員及 香 港 董 事 學 會 資 深 會 員。彼 為 香 港 憲 法 和 基 本 法 推廣 督 導 委 員 會 成 員（二 零 一 七 年 至 二 零 二 三 年）、香港 教 育 大 學 基 金 董 事 會 委 員（二 零 一 五 年 至 二 零 二 四年）、香 港 教 育 大 學 校 董 會 成 員（二 零 一 三 年 至 二 零一九年）及博彩及獎券事務委員會成員（二零一三年至二 零 一 九 年）。文 女 士 為 香 港 浸 會 大 學 中 醫 藥 學 院 諮詢 委 員 會 成 員（二 零 一 零 年 至 二 零 一 六 年），及 為 衞 生署 衞 生 防 護 中 心 風 險 傳 達 顧 問 小 組 委 員（二 零 一 三 年至 二 零 一 六 年）。文 女 士 為 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 第十 一 屆 及 第 十 二 屆 四 川 省 委 員 會 委 員。彼 於 二 零 一 三年 獲 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 頒 授 銅 紫 荊 星 章。文 女士 獲 加 拿 大 西 安 大 略 大 學 理 學 學 士 學 位，並 獲 得 加 拿大 溫 莎 大 學 工 商 管 理 碩 士 學 位。彼 為 本 集 團 主 席、行政總裁兼執行董事陳宇齡先生的配偶。 董事會（「董事會」）執行董事 陳 宇 齡 先 生，63歲，為 創 始 人、主 席、行 政 總 裁 兼 執 行董 事。彼 負 責 本 集 團 業 務 的 整 體 策 略 規 劃 及 營 運，亦領 導 本 集 團 的 研 發 及 技 術 發 展 職 能。陳 先 生 在 中 藥 及保 健 產 品 方 面 擁 有 逾30年 豐 富 經 驗。彼 為 中 國 中 藥 協會 中 藥 配 方 顆 粒 專 業 委 員 會 副 主 任 委 員、中 醫 藥 全 產業 鏈 香 港 中 心 理 事、「湘 贛 粵 港 澳 中 醫 藥 全 產 業 鏈 協同 發 展 聯 盟」中 藥 材 商 貿 合 作 中 心 主 任、中 醫 醫 院 發展計劃辦事處－用戶小組（信息技術與通信）及政府中藥 檢 測 中 心 諮 詢 委 員 會 會 員。於 二 零 一 六 年，彼 獲 得由 香 港 董 事 學 會 頒 發 二 零 一 六 年 度 傑 出 董 事 獎。陳 先生 畢 業 於 加 拿 大 多 倫 多 大 學，獲 應 用 科 學 學 士 學 位。彼 獲 認 可 為 英 國 執 業 工 程 師，並 獲 認 可 為 加 拿 大 安 大略 省 的 專 業 工 程 師。彼 為 執 行 董 事 文 綺 慧 女 士 的 配偶。 培力農本方有限公司2023年度報告 梁 先 生 亦 為H K M A、H K C H S E、C P P及 澳 洲 健 康 服務 管 理 學 院(The Australasian College of HealthServiceManagement)的 院 士。梁 先 生 於 二 零 一 五 年榮獲亞洲傑出領導教練獎(Asia Coaching LeadershipExcellenceAward)、於二零一六年榮獲年度領導大獎(Leader of the Year Award)及於二零二一年榮獲模範領袖獎(Exemplary Leader Award)，以認可其卓越的領導能力及對藥業界不懈的貢獻。 非執行董事 梁 國 強 先 生，68歲，於 管 理、行 業 營 銷 及 戰 略 規 劃 方面 擁 有 逾3 5年 豐 富 經 驗。梁 先 生 卓 越 的 職 業 生 涯 始於 一 九 八 三 年 擔 任Pfizer Inc.（「輝 瑞」）香 港 分 公 司 的營 業 代 表，後 於 一 九 八 六 年 獲 派 駐 輝 瑞 澳 洲 擔 任 產品 經 理。於 一 九 九 一 年，彼 獲 晉 升 為 輝 瑞 紐 約 總 部 的國 際 市 場 部 經 理。於 一 九 九 四 年，梁 先 生 獲 調 回 輝 瑞澳 洲 擔 任 銷 售 經 理，而 後 擔 任 疾 病 管 理 經 理，及 後 於一 九 九 七 年 回 港 擔 任 輝 瑞 香 港 的 區 域 經 理。梁 先 生 隨後於二零二二年三月卸下輝瑞職務榮休。 梁 先 生 分 別 於 一 九 七 九 年 及 一 九 八 二 年 獲 得 英 國 約翰 摩 爾 斯 大 學 藥 劑 學 學 士 學 位 及 英 國 曼 徹 斯 特 理 工大 學 商 業（市 場 營 銷）碩 士 學 位。彼 亦 為 香 港 及 英 國的 註 冊 藥 劑 師，以 及 全 球 商 業 教 練 協 會( Wo r l d w i d eAssociation of Business Coaches)及國際教練聯合會(International Coaching Federation)的認證教練。 在 其 領 導 下，輝 瑞 香 港 曾 榮 獲 久 負 盛 名 的 香 港 管 理 專業 協 會 優 質 管 理 金 獎、傑 出 企 業 公 民 金 獎 及 亞 洲 最 佳企業僱主獎。 數 十 年 來，梁 先 生 以 多 項 身 份 積 極 服 務 香 港 社 會，包括(i)香 港 中 文 大 學 藥 劑 學 院 諮 詢 委 員 會 主 席 及 護 理 學院 諮 詢 委 員 會 成 員；(ii)香 港 管 理 專 業 協 會 羅 桂 祥 中 學法團校董會成員；(iii)香港管理專業協會（「HKMA」）、香港醫務行政學院（「HKCHSE」）、香港藥劑專科深造學院（「CPP」）及Common Purpose Hong Kong等多個組織的理事會成員；及(iv)香港食物及環境衛生諮詢委員會及人類生殖科技管理局前成員。 徐立之教授，73歲，為獨立非執行董事。彼為加拿大安大 略 省 多 倫 多 大 學 之 榮 休 大 學 教 授。彼 亦 為 恒 隆 集 團有 限 公 司（股 份 代 號：0010）的 獨 立 非 執 行 董 事。於 加入 培 力 集 團 之 前，彼 擔 任 香 港 大 學 校 長。徐 教 授 擁 有逾40年 人 類 遺 傳 病 及 基 因 學 研 究 的 經 驗，從 彼 已 發 表超 過300份 同 行 評 論 科 研 刊 物 及65篇 特 邀 著 作 中 可 反映 出。彼 獲 得 多 個 國 內 外 獎 項，以 及 全 球 多 所 大 學 授予16個 榮 譽 博 士 學 位。彼 於 二 零 零 六 年 獲 香 港 特 別 行政 區 行 政 長 官 委 任 為 太 平 紳 士，其 後 分 別 於 二 零 一 一年 及 二 零 一 六 年 獲 頒 授 金 紫 荊 星 章 及 大 紫 荊 勳 章。彼取得美國匹茲堡大學哲學博士學位。 獨立非執行董事 何 國 華 先 生，65歲，為 獨 立 非 執 行 董 事。何 先 生 在 會計、審 計 及 財 務 管 理 方 面 擁 有 逾20年 豐 富 經 驗。彼 為永正會計師事務所有限公司（一間香港會計事務所）的董 事，以 及 香 港 沙 田 工 商 業 聯 合 會 有 限 公 司 及 全 港 各區 工 商 聯 有 限 公 司 的 董 事。何 先 生 亦 為 宏 基 資 本 有 限公 司（股 份 代 號：2288）的 獨 立 非 執 行 董 事。彼 於 二 零一 五 年 獲 香 港 特 別 行 政 區 政 府 頒 授 榮 譽 勳 章。何 先 生獲得香港理工大學會計學學士學位。 梁念堅博士，69歲，為獨立非執行董事。梁博士在資訊科 技 及 電 訊 行 業 擁 有 逾30年 豐 富 經 驗。梁 博 士 現 任 西安大略大學Richard Ivey商學院亞洲諮詢委員會成員，主 要 負 責 對 學 院 在 亞 洲 的 使 命 和 策 略 提 供 意 見。彼 亦為 現 任 東 華 學 院 校 務 委 員 會 成 員，主 要 負 責 決 定 關 鍵管 理 問 題。於 二 零 零 五 年，彼 為 摩 托 羅 拉 亞 太 有 限 公司 總 裁。自 二 零 零 八 年 起，梁 博 士 為 微 軟 大 中 華 區 行政 總 裁。於 二 零 零 九 年 至 二 零 一 零 年，彼 曾 任UpperCanadaCollege校 董。於 二 零 一 二 年，梁 博 士 獲 委 任為 哈 羅 國 際