锦好医疗：2024年一季度报告

公告编号：2024-038 证券简称证券代码:872925 惠州市锦好医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王敏、主管会计工作负责人彭月初及会计机构负责人（会计主管人员）彭月初保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 财务数据重大变动原因： 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、日常性关联交易的预计 二、股权激励计划 2022年3月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议分别审议了《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案的议案》。2022年4月18日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案。 2022年4月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于调整2022年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。调整后首次授予激励对象包括董事、高级管理人员和核心员工共计58名，首次授出限制性股票67.5万股，授出股票期权80.5万份。预留限制性股票和股票期权分别为15万股和18万份。 2022年12月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。本次共向9名核心员工授出股票期权14万份。根据公司《2022年股权激励计划（草案）》，截止到2022年12月18日尚未确定激励对象的预留限制性股票15万股和股票期权4万份同时失效。 2023年5月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次股票解除限售数量总额为181,800股； 2023年5月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票并调整首次授予限制性股票回购价格的议案》和《关于拟注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》，分别注销离职人员及激励对象个人层面考核不达标部分限制性股票共计62,700股，股票期权共计13.7万份。 2023年8月25日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于拟注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》，注销核心员工2名离职人员股票期权共计1.4万份。 2024年3月21日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2022年股权激励计划首次授予及预留部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，截至行权缴款截止日，本期共有47名可行权激励对象尚未缴纳行权款，视为放弃本期行权，其已持有但尚未行权的41.9071万份股票期权应由公司注销。 截至2024年3月31日，2022年股权激励计划向公司董事、高级管理人员和核心人员累计授予限制性股票67.5万股，股票期权94.5万份，上述权益已解除限售的限制性股票181,800股，注销5名离职人员及3名个人层面绩效考核不达标部分限制性股票共计62,700股，注销首次授予及预留部分9名离职人员股票期权15.1万份。 三、已披露的承诺事项 （一）本报告期内，公司未新增承诺事项。 （二）承诺事项详细情况： 已披露的承诺事项详见公司于2023年4月17日在北京证券交易所(www.bse.cn)上披露的《锦好医疗：2023年年度报告》（公告编号：2024-010）之第五节二（14）承诺事项的履行情况。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 法定代表人：王敏 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表