建业建荣二零二三年年报

(於百慕達註冊成立之有限公司)股份代號: 1556 目錄 2 4 13 18 30 41 47 48 49 51 52 54 核數師 董事會 97927 執行董事 主要股份過戶登記處 獨立非執行董事 Conyers Corporate Services (Bermuda) LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 審核委員會 香港股份過戶登記分處 1617 薪酬委員會 註冊辦事處 Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 提名委員會 總辦事處及主要營業地點 111232308 公司秘書 股份代號01556 主要往來銀行 營業地點及聯絡方法 鑽達地質工程有限公司鑽達土力工程有限公司 建業建榮控股有限公司 111232308 481-4838A B (852) 2877-3307(852) 2877-2035http://www.chinneykinwing.com.hkenquiry@chinneykinwing.com.hk (852) 2371-0008(852) 2744-1037http://www.driltech.com.hkdriltech@driltech.com.hk 建榮工程有限公司建榮地基有限公司CKW Machinery Limited 鑽達地質工程（澳門）有限公司 411-4175D-G 481-4839A B (853) 2871-5564(853) 2871-5718(853) 2871-3948 (852) 2415-6509(852) 2490-0173http://www.kinwing.com.hkkwecoltd@kinwing.com.hk 建榮工程（澳門）有限公司 DrilTech Ground Engineering (Singapore) Pte. Ltd. 411-4175D-G 80 Robinson Road#25-00Singapore 068898 (853) 2871-5564(853) 2871-5718(853) 2871-3948 (65) 6534-5755(65) 6534-5766 茲通告2004401A 1.2.3.4.5. 普通決議案 動議 (a)(c)(b)(a)(c)(a)20%(i)(ii)(iii)(iv) (d) (i)(ii)(iii) 阮永雄 (1)(2)48慤1617(3)(4)13.39(4)13.39(5) (5)383(2) 84 (6) 韋漢文 571XV 200,000200,000 13.51(2)(h)(v) 林凱帆 XV 200,000185,000 13.51(2)(h)(v) 王承偉 Universityof WashingtonUniversity of California College of the Law, San FranciscoUniversity of California San Francisco, Hastings CollegeofLawFloridaInstitute of Technology 385216160 Lion Mark Holdings LimitedLion Foods LimitedLion GroupLion GroupLion GroupLion Group XV 200,0002,000,000 13.51(2)(h)(v) 林炳麟 3851608067GEM XV 200,0002,000,000 13.51(2)(h)(v) 徐志剛 University of Buckingham 0936 XV 320,000 13.51(2)(h)(v) (7) 致各位股東 17.5%2,122,000,0001,806,000,000120,000,00096,000,00025.5% 擬派股息 2.0302.0 就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續 1617 就股息暫停辦理股份過戶登記手續 1617 展望 20232024-25 2024-2517%80,0002024-259501,350 3030 鳴謝 陳遠強 執行董事 陳遠強 385216 王承偉 Universityof WashingtonUniversity of California College of the Law, San FranciscoUniversity of California SanFrancisco, Hastings College of LawFlorida Institute of Technology 385216160 執行董事 余榮生 林炳麟 3851608067GEM 執行董事 韋漢文 林凱帆 獨立非執行董事 江紹智 0092Kantone (UK)Limited12786138 獨立非執行董事 龐棣勛 University of Essex(FHKIoD) Metrobase Surveyors LimitedCosmo Surveyors Limited 徐志剛 Universityof Buckingham 0936 高級管理人員 陳家華 高級管理人員 鄧文富 謝偉光 陳江華 阮永雄 企業管治常規 C 1 C1C.5.1 企業文化 企業管治架構 董事會 1317 執行董事 董事會 獨立非執行董事 3.13 C.5.1 董事會之獨立性 (a)(b)(c)3.13(d) 主席及行政總裁 委任及重選董事 入職簡介及持續專業發展 董事姓名 培訓類型 獨立非執行董事 A, BA, BA, B A:B: 企業管治職能 (a)(b)(c)(d)(e) 董事之證券交易 C3 3040 薪酬委員會 8283 董事薪酬政策 –––– 提名委員會 13.92 1:0.18 審核委員會 核數師酬金 已付╱應付費用千港元 內部監控及風險管理 董事對財務報表之責任 4146 股息政策 a.b.c.d.e.f.g.h. 與股東通訊 http://chinneykinwing.etnet.com.hk/cg_doc/C-communicationpolicy.pdf 股東權利 1.股東召開股東特別大會之程序 5874(3) 111232308 2.股東提名人選參選本公司董事之程序 111232308 (i)(ii)13.51(2) 1010 13.51(2) http://chinneykinwing.etnet.com.hk/cg_doc/C-proceduresforshareholders.pdf 股東權利 3.向董事會查詢之程序 4.於股東大會提呈提案之程序 59(1) (a) (b) 主要業務及業務回顧 1 511123134 業績及股息 47108 2.0302.0 管理層討論及分析 業務及營運回顧 17473,857,000,000744,000,000 2,122,400,0001,805,800,00017.5%1,453,300,0001,761,000,000307,700,00021.2%352,500,000361,400,0008,900,0002.5% 340,600,000289,400,00051,200,00017.7%16.0% 管理層討論及分析 業務及營運回顧 17,700,00017,900,000200,0001.1%10,400,0004,800,00014,400,0001,800,0002,600,000100,000 204,600,000179,800,00024,800,00013.8%18,500,0002,800,000 120,500,00096,000,00025.5%24,500,00051,200,00024,800,000 財務回顧 566,500,000457,800,00049,500,000105,000,00042,000,000108,700,000 管理層討論及分析 財務回顧 230,600,000270,500,000 674 展望及未來計劃 管理層討論及分析 展望及未來計劃 財務資料概要 股本 優先購股權 購買、出售或贖回本公司之上市股份 獲准許的彌償條文 可供分派儲備 106,132,00060,000,00063,628,000 主要客戶及供應商 75%49%20%5% 5% 董事 執行董事： 獨立非執行董事： 3.13 重選退任董事 83(2) 84 3.13 董事及高級管理人員履歷 1317 董事之服務合約 董事酬金 9 董事於交易、安排或合約之利益 29 董事於股份及相關股份及債券之權益及淡倉 XV352 352 董事購買股份或債券之權利 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份之權益及淡倉 336 1.316Enhancement Investments Limited1,117,500,0002.Enhancement Investments Limited 336 不競爭承諾 環境政策及表現 與僱員、客戶及供應商之關係 足夠之公眾持股量 25% 核數師 余榮生 獨立核數師報告 Ernst & Young27/F, One Taikoo Place979 King’s RoadQuarry Bay, Hong Kong 致建業建榮控股有限公司全體股東 意見 47108 意見的基礎 關鍵審計事項 關鍵審計事項 關鍵審計事項 該事項在審計中是如何應對的 就建造服務確認收入 2,122,397,000 ••••• 35 關鍵審計事項 該事項在審計中是如何應對的 關鍵審計事項 應收貿易賬款及合約資產減值評估 297,575,0009,458,000368,086,00012,145,000 • • 317 18 刊載於年度報告內其他信息 董事就綜合財務報表須承擔的責任 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 90 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 • ••••• 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 綜合損益表 綜合權益變動表 1.公司資料 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda111232308 有關附屬公司之資料 1.公司資料 名稱註冊成立╱登記及營業地點已發行普通╱註冊股本本公司應佔股權百分比主要業務直接間接1,000,000–100DrilTech Ground Engineering(Singapore) Pte. Ltd.25,000–10010,000–10020,000,000–1008,000,000–1001,000,000–10010,000–100 2.會計政策 綜合基準 2.會計政策 2.1編製基準 綜合基準 (a)(b)(c) 2.會計政策 2.2會計政策及披露之變動 171281212 2.3已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則 10283161114114771212 12345 2.會計政策 2.4重大會計政策 於一間聯營公司的投資 20% 公平值計量 2.會計政策 2.4重大會計政策 非金融資產減值 2.會計政策 2.4