新锐医药2023年报
：6108 年報 目錄 234621233143576364666769 公司資料 股份代號6108 董事會 執行董事 註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 獨立非執行董事 總部1937B–C 董事會委員會審核委員會 香港主要營業地點309911B 薪酬委員會 主要往來銀行 提名委員會 股份過戶登記總處Conyers Corporate Services (Bermuda) LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 企業管治委員會 香港股份過戶登記分處 1617 公司秘書 HKICPAHKICPA 核數師 網址www.newraymedicine.com 財務概要 二零二三年財務摘要 •50.289.844.1% •12.913.22.3% •22.277.971.5% • 主席報告 本公司本集團董事董事會本年度中國114552%96%6256%98%4249%74%6048%第八批3956%第九批4158% 50.2二零二二財政年度44.1%%(1.0g)該產品 22.277.971.5%(i)10.4(ii)1.642.4(iii)0.610.6 主席報告 王秋勤 管理層討論及分析 業務回顧 (i)(ii) (1)醫藥產品分銷及貿易 42.983.848.8% (2)提供營銷及推廣服務 7.36.021.7% 管理層討論及分析 未來展望 (i)行業前景 114552%96%6256%98%4249%74%6048%第八批3956% 第九批4158% (ii)增長策略 (a)繼續豐富現有產品組合 (b)繼續提高及增強銷售及營銷能力 (c)專注於長期增長 管理層討論及分析 環保政策及表現 環境、社會及管治 與權益持有人的關係 遵守對本集團有重大影響的適用法律及法規 藥品經營許可證及營業執照 國家食藥監總局 管理層討論及分析 遵守對本集團有重大影響的適用法律及法規 藥品經營許可證及營業執照 浙江食品藥品監督管理局 藥品經營質量管理規範（「GSP」） GSPGSPGSPGSP3 GSPGSP 主要風險及不明朗因素 管理層討論及分析 財務回顧 收益 50.289.844.1% 銷售成本 37.276.551.4% 毛利及毛利率 13.20.32.3%12.925.8%11.0 其他收入、收益及虧損淨額 1.36.70.610.62.81.0 銷售及分銷開支 14.119.226.6%3.1 行政開支 14.620.428.4%7.3 管理層討論及分析 財務回顧 貿易及其他應收款項減值虧損 4.14.6 存貨減值虧損 1.642.4 無形資產減值虧損及分銷權預付款項 2.81.0 所得稅抵免 0.22.30.2 本年度虧損 22.277.971.5% 71.5%(i)10.4(ii)1.642.4(iii)0.610.6 按公平值計入其他全面收益列賬之股本工具 按公平值計入其他全面收益聯交所 康健國際3886康健國際股份38.2142.07.8%6.5141,000176,000 管理層討論及分析 財務回顧 按公平值計入其他全面收益列賬之股本工具 117,602,0001.74% 管理層討論及分析 財務回顧 按公平值計入其他全面收益列賬之股本工具 4.82.43.41.95.9 流動資金、財務資源及資本架構 104.0154.46.3%32.0%93.7%68.0% 外幣風險 僱員資料 23258.118.4 管理層討論及分析 財務回顧 僱員資料 485 或然負債 重大收購或出售及重大投資 訂立合作協議及成立目標公司 中國新銳夥伴A夥伴B合作協議目標公司 50.058.840%39%21%AB19.522.9AB2023.510.512.4 AB4.85.64.685.52.523.0 AB補充合作協議50.056.322.025.5AB22.526.211.813.8 23.7AB9.511.09.210.75.05.8 管理層討論及分析 財務回顧 重大收購或出售及重大投資訂立合作協議及成立目標公司 該項目AB 39%36.67.4%0.4 資本結構 480.3525.7 管理層討論及分析 財務回顧 供股 供股股份0.2751,249,344,000供股343.60.2750.40031.25% 1,249,344,000330.00.26462,467,200 所得款項之擬定用途 於二零二三年十二月三十一日所得款項之實際用途 330.0 25.5HCMPS5%25.5 (1)143.2HCMPSab 117.738861.55%144 管理層討論及分析 39.612% 管理層討論及分析 財務回顧 供股 所得款項及預期時間表變動 39.6(i)(ii) a:Major BrightJFA Capital83.5HCMPS17%83.5HCMPS b:88.529%28.811%59.7 c:10.43% 管理層討論及分析 財務回顧 資產抵押 12.513.0 重大投資之未來計劃 訴訟 證監會證券及期貨條例214法院呈請第一答辯人第二答辯人 (i)(ii)(iii) (1)50% (2)15%26 (3) 26 管理層討論及分析 財務回顧 訴訟 同意傳訊 董事及高級管理層履歷詳情 董事及高級管理層履歷詳情 執行董事 王秋勤女士王女士46企業管治委員會3.0518浙江新銳 霍志宏先生霍先生4523 褚雪平先生褚先生5212 周灣女士周女士34浙江新銳11 董事及高級管理層履歷詳情 獨立非執行董事 梁志堅先生梁先生74薪酬委員會提名委員會審核委員會5668250GEM 李倩明女士李女士4826 施禮賢先生施先生43141593 高級管理層 吳日升先生吳先生3611 董事報告 主要業務 主要附屬公司及聯營公司 34 業績及分配 63 股息 捐款 287,000292,000 物業、廠房及設備 14 股本 26 優先購買權 細則 儲備及可供分派儲備 66344,757,000418,934,00027 董事報告 業務回顧 28 董事 執行董事 獨立非執行董事 董事服務合約 84(1) 獨立非執行董事 3.13 董事報告 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉 571證券及期貨條例XVXV78352標準守則 20.287 3(i)16,600,0000.287 (ii)426,672,000Eagle Amber HoldingsLimited50.0%XVEagle Amber Holdings Limited426,672,000 XV(a)XV78(b)352(c) 主要股東於股份及相關股份中的權益及淡倉 336 董事報告 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉 (i)主要股東於本公司股份及相關股份的權益 2Eagle Amber Holdings Limited50.0%50.0%XVEagle Amber Holdings Limited426,672,000 3132,188,95229,211,04829,211,048XV132,188,952 XV233365% 董事報告 主要客戶及供應商 77.4%32.2%100%90% 5% 董事於競爭業務中的權益 8.10 董事購買股份或債券的權利 重大合約 購股權計劃 計劃121(i)(ii)(iii)30% 董事報告 購股權計劃 1% 該計劃17143,200,0000.2871.00 10,393,000 15,000,000 23,984,665 143,200,0001,671,846,6578.6% 30 高級管理層薪酬 高級管理層數目（董事除外） 董事報告 購入、出售或贖回本公司上市證券 企業管治 關連方交易 33(i)33(ii)14A14A 14A 其後事項 薪酬政策 退休福利計劃 31 股權掛鈎協議 30 獲准許之彌償條文 充足公眾持股量 25% 董事報告 核數師 大華馬施雲 股息政策 審核委員會之審閱 王秋勤 企業管治報告 企業管治委員會 C114企業管治守則 C.2.1 行政總裁主席C.2.1 董事進行證券交易 C3標準守則 誠信 承諾 企業管治報告 董事會 執行董事 獨立非執行董事 2122 企業管治報告 董事的會議出席率 董事會會議 董事持續專業發展 C.1.4 主席及行政總裁 C.2.1 公司秘書 15 企業管治報告 獨立非執行董事 3.13 (i)(ii)(iii) 非執行董事的任期 薪酬委員會 薪酬委員會 企業管治報告 薪酬政策 (i)(ii)(iii) (i)(ii)(iii)(iv) 提名委員會 提名委員會 董事姓名 董事會成員多元化政策提名政策 企業管治報告 提名委員會 董事會成員多元化政策 企業管治報告 提名政策 (a) (b) (a) (b)3.093.10 3.12(c)3.13B.1.6(d)13.51(2)(e)B.3.4(f)D.3.2(g) 企業管治報告 審核委員會 審核委員會 企業管治委員會 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) 企業管治報告 企業管治委員會 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 企業管治職能 問責性及核數 5762 企業管治報告 內部監控及風險管理 (1)(2)(3)(4)(5)(1)(2) 企業管治報告 核數師酬金 所提供服務類別 1,500,000664,700 章程文件 (www.hkexnews.hk)(www.newraymedicine.com) 與股東及投資者的溝通 股東溝通政策 (www.newraymedicine.com) 企業管治報告 與股東及投資者的溝通 股東溝通政策 1.2.3.4.215.2110 股東向董事會提交查詢之程序 1.查詢股權 www.tricoris.comis-enquiries@hk.tricorglobal.com1617 2.向董事會及本公司查詢關於企業管治或其他方面的事項 309911B(852)2152 2030 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治 3142 報告準則 C2港交所環境、社會及管治報告指引 環境、社會及管治的治理架構 環境、社會及管治團隊 環境、社會及管治報告 權益持有人之參與及重要性 報告原則 環境、社會及管治報告 權益持有人之參與及重要性 報告原則 社會 環境 78910111213141516 123456 權益持有人之意見 info@newraymedicine.com 本公司之可持續發展願景 (i)(ii) 環境、社會及管治報告 環境及自然資源 排放 氣體排放 0.20.10.1 碳排放 環境、社會及管治報告 排放 碳排放 72.822.2%. 廢物管理 無害廢物 5.0 環境、社會及管治報告 排放廢物管理無害廢物 資源利用 資源保護 電力 Covid-1940.4% 環境、社會及管治報告 排放 資源保護 水 社會 僱傭及勞工常規 環境、社會及管治報告
