星星集团2023年年报

STAR GROUP COMPANY LIMITED1560 目錄 24515203547657072747577165168 審核委員會 註冊辦事處 Windward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands 總部及香港主要營業地點 提名委員會 186603 公司網站www.stargroup.net 薪酬委員會 董事會 風險控制委員會 執行委員會 公司秘書 (FCG HKFCG) 法定代表 主要銀行 486 83 38 1 1 核數師 開曼群島股份過戶登記總處 Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands 香港股份過戶登記分處 1617 3 1,243.71,699.3455.6294.645.92 Metropolitan Lifestyle 107-109 Galaxy Capital 財務業績 1,243.71,699.3294.6329.9 末期股息 業務回顧 (Metropolitan) 1,243.71,699.3455.6294.6329.9624.5(i)1,619.2461.21,158.0(ii)23.665.49.7(iii)19.274.894.0 45.9251.4324.40 物業發展 1,158.01,619.2(a)(b)(c)(d)(e)Big Triangle (a)10.911.456.214.1 (b)150.749402.9 (c)335565996.3168 (d)12,600180 (e)Big Triangle 物業投資 (Metropolitan) 45.646.30.7 3.42.90.5 242438.642.84.2 776.6883.0725.8834.750.848.3 733.0838.0691.8800.741.237.3 提供物業管理服務 12.810.4 提供融資 4.03.50.5 建築及裝修工程 5.76.5 葡萄酒業務 17.012.84.2 43.645.034.034.09.611.0 提供媒體製作服務 0.60.6 基金投資與管理 5.26.1 流動資金及財務資源 1,414.31,717.346.957.5730.8797.43,157.14,013.22,426.43,215.9 95.288.22,069.02,691.9 100%156.7%146.3%153.4%143.0% 51.6%50.3% 12.6744.3 資本結構 可換股債券 Metropolitan Lifestyle (BVI) Limited460,000,000Metropolitan Group (BVI) Limited(i)(ii)3%418,000,000Metropolitan Lifestyle (BVI) Limited 外匯 8.586.2 10.721.06.2%5.1% 資產質押 725.82,816.710.0834.73,841.610.0 遵守相關法律及法規 所持重大投資、重大收購及出售附屬公司以及有關重大投資或資本資產之未來計劃 Advalue GroupLimitedAdvalue100%58,000,000Advalue33 僱員及薪酬政策 13312277 潛在風險及不明朗因素 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii)(ix)(x) 前景 10311511 董事會 6540 4822459 552513146036 42 198246GEMGBA26119611938395GEM3728 59LCM & Associates Ltd. 5529Curtin University of Technology649 58University of SheffieldMiddlesex University22 14732307 5322University of Portsmouth 5726 4015Leeds Beckett UniversityLeedsBeckett UniversityLeeds Beckett University1(Chartered Facility Management Surveyor) 5326University of California 35Metropolitan WorkspaceHofstra University 35Star Properties (Metropolitan)Metropolitan12(Burgundy)(Dijon)(Wine Master)(Chateaux Owner) 47Star Properties (Metropolitan)Metropolitan2080 企業管治常規守則 C.2.1 C.2.1 公司宗旨及管治 (1)(2)(3)(4)(5) 董事會 7223 1517 73 3.10(1)(2)3.10A3.133.08 C.1.4 3.291515 董事委員會 5 E.1.2 (a) (b)(c)(d) (f) (g) (h) (i)17 E.1.511 B.3.1 (a) (b)(c)(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)(i)(ii)(iii)(iv) (k)(a)(b)(c) B.2.2 D.3.3 1,520,0001,916,000200,000290,000 38 14A14A ••1414A••• 風險管理及內部監控 D.2.1 股息政策 股東權利 186603 21 21 投資者關係 ••• 舉報政策 反貪污政策 內幕資料 憲章文件 進行證券交易的標準守則 財務申報 6869 管治架構 關於本報告 27 186603 報告原則 ••• 報告範圍 (Metropolitan) 持份者參與 A.環境 25 1. 5,165.664,821.44 2. 22,074.543,59615,01117,002.445.523.88 Metropolitan 0.680.39 3. 4. B.社會方面 1. 485 1331227756.4%43.6%7.5%12.0%3033.1%305054.9%5095.0%5.0% 30%63.2%36.8%10.5%3052.6%305036.9%5098.5%1.5% 2. Aairpurion 90 3. 115 4. 5. 0.2%98.8% 1404144 6. (WSMS) ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001 BEAM Plus(a)(b)(c)(d)(e) 7. 8. (1)(2)(3)(4) 主要業務 (Metropolitan)7 業務回顧 5A.1.24514 環境政策及表現 遵守法例及法規 與僱員、客戶及供應商的關係 業績 7073168 股息 股東週年大會 暫停辦理股份過戶登記手續 1617 借款融資 29 物業、廠房及設備 15 投資物業及待售物業 1724 股本 31 儲備 7440 可供分派儲備 363.1 主要客戶及供應商 71.5%80.0%30% 5% 股權掛鈎協議 管理合約 董事 111108 108 董事會及高級管理層 1519 獨立非執行董事的獨立性確認書 3.13 董事及主要行政人員於本公司或其關聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉 571XVXV78352 1.Star Properties Holdings (BVI) Limited432,140,800Star Properties Holdings (BVI) LimitedStar Properties Holdings (BVI) Limited2.3.Metropolitan Lifestyle (BVI) Limited836,000,000Metropolitan Lifestyle (BVI) Limited100%Metropolitan Lifestyle(BVI) Limited4.641,498,000 (B) 1.Metropolitan Lifestyle (BVI) Limited100% XVXV78352 主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉 XV23336 1.Star Properties Holdings (BVI) Limited432,140,800Star Properties Holdings (BVI) LimitedStar Properties Holdings (BVI) Limited2.Metropolitan Lifestyle (BVI) Limited836,000,000Metropolitan Lifestyle (BVI) Limited100%Metropolitan Lifestyle (BVI)Limited3.641,498,0004. XV23 董事服務合約及委任函件 (1)(2) 董事於合約、交易及安排中的重大權益 283038 董事收購股份或債權證的權利 18XV 控股股東的不競爭承諾 董事於競爭業務之權益 8.10 根據上市規則第13.18及13.21條須予披露的資料 1313.2113.1813.1713.19 •30,000,00051%68.69% •1,241,677,0002421660%68.69% •40,000,00060%68.69% •125,000,00060%68.69% •350,000,00050%68.69% •205,000,00060%68.69% 440,710,80068.70% 關連交易 5,949,100 14A.12(2)(a)0.1%5%14A14A 購股權計劃 (1)(2) 合資格參與者 (a)(i)(ii)(iii) (b) (c) (d) 可供發行證券總數 17.03(3)230% 22,400,00010%10,000,00064,149,80010% 6,414,980641,498,00030,257,60032,899,80032,149,80063,157,4009.85%32,899,8005.13% 每名參與者之配額上限 1% 向關連人士授出購股權 (a)0.1% (b)5,000,000 購股權行使時間 購股權計劃的期限 接納購股權 1.00 17 釐定行使價之基準 (a) (b)(c) 計劃餘下年期 3 1. 2. 750,000 432 董事於競爭業務之權益 8.10 購買、出售或贖回本公司的上市證券 優先購股權 獲准許彌償條文 企業管治 14C.2.12034 董事及五名最高薪酬人士的酬金 11 薪酬政策 持續關連交易 3814A 1.豁免持續關連交易 (a) 15,000 (b) 2237,000 公眾持股量 報告期後事項 已由審核委員會審閱 核數師 意見 70164 意見基準 關鍵審核事項 242,900,972,0003,841,