亲亲食品二零二三年年报

2 3 32 56 69 74 144 中國總部中國福建省晉江市五里工業園區 執行董事 許清流黃偉樑吳文旭 香港主要營業地點 非執行董事 香港夏愨道18號海富中心1座26樓2601室 施文博吳火爐吳四川吳銀行 法律顧問 香港禮德齊伯禮律師行 獨立非執行董事 蔡萌陳耀輝Ng Swee Leng保羅希爾 中國環球律師事務所 開曼群島邁普達律師事務所 公司秘書黃偉樑FCCA CPA 核數師 授權代表施文博黃偉樑 天職香港會計師事務所有限公司執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道728號8樓 註冊辦事處 P.O. Box 309Ugland HouseGrand CaymanKY1-1104Cayman Islands 股份過戶登記處 卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓 上市地點及股份代號香港聯合交易所有限公司股份代號: 1583 公司網站www.fjqinqin.com 投資者關係聯絡 電話: (852) 2169 0800傳真: (852) 2169 0890電郵: ir@fjqinqin.com.hk (1)(2)(3)(4)(5) 董事會本公司本集團2023年財政年度中國 業績表現 2023 •20232.5%•2023EBITDA32022年財政年度76.915.019.5%91.9•2023 2023981.62022:957.62.5%2023258.92022247.311.64.7%26.4%202225.8%0.620232.020221.40.6 2023 (i)2023202211.60.6 20238.62022 (iii)20237.820229.4202320221.6 (iv)2023202219.620239.0202210.6 展望與願景 致謝 許清流 本公司本集團中國 行業環境 業務回顧 報告期間981.6957.624.02.5% 258.9247.311.64.7%26.4%25.8%0.62.01.40.6 (i)11.60.6 (ii)8.62022 (iii)7.89.41.6 (iv)19.69.010.6 果凍產品 567.2564.80.4%57.8%59.0%155.8157.61.1%27.5%27.9%0.4 膨化產品 274.2265.13.4%27.9%27.7%69.966.65.0%25.5%25.1%0.4 調料產品 78.973.67.2%8.0%7.7%25.0 19.031.6%31.7%25.8%5.9 糖果及其他產品 61.354.013.5%6.2%5.6%13.3%7.6%5.7 分銷及銷售費用 123.3139.611.7%12.6%14.6% 行政費用 137.2122.711.8%14.0%12.8%9.3 戰略發展投資項目 31.433.6 產品開發及升級 推廣及營銷 B 渠道拓展 完善生產設施 63.2 HALALSC KOSHER ISO14001ISO9001 未來展望及策略 • •••• 流動資金及資本資源 520.7502.1292.3228.0 153.591.21.31.11,201.31,234.72.7%274.1228.4 15.58.055.7 32.47.89.4 1.30%3.75%1.30%3.55%3.03%2.94%2.75% 63.2274.7 承擔及或有負債 39.8240.9 2.13.7 持有的重大投資及關於附屬公司，聯營公司及合資企業的重大收購及出售 資產押記 586.0553.6235.0177.3 8.055.715.5 人力資源及管理 2,5002,600209.0214.0 外匯風險 1.20.2 末期股息 : 董事 執行董事 許清流先生441922恒安恒安集團(聯交所1044) AGORA Hospitality Group Co., Ltd.(9704)匯源果汁1886https://www1. hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0124/ltn201901249978.pdfhttps://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1025/2019102401207.pdfhttps://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/ sehk/2020/1119/2020111901298.pdfhttps://www1. hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1130/2020113001375.pdf 政協()() the University of Kent at CanterburyImperial College of Science,Technology and Medicine Sure Wonder LimitedXV 黃偉樑先生4681618375859 吳文旭先生52 非執行董事 施文博先生74157203 吳火爐先生60332788 吳四川先生5933 吳銀行先生5633 獨立非執行董事 蔡萌先生5620839279002487 International Council of ManagementConsulting Institutes 陳耀輝先生54301229 Ng Swee Leng先生59Ng34NgProcter & Gamble International Operations Pte. LimitedKraft Foods China Ng英國特許管理會計師公會Ng 保羅希爾先生70601166 高級管理層 鄭俊龍先生4723 孫勝利先生46 羅思宜女士3815 林和德先生4322 陳曉龍先生3915 企業管治守則 本公司本集團董事會 聯交所上市規則C1企業管治守則董事 文化與價值觀 - 1.誠信及行為守則 2.承擔 董事進行之證券交易 C3標準守則證券主席 董事會 (1)(2)(3) 11Ng Swee Leng1619 1619 主席及行政總裁 行政總裁 非執行董事 獨立非執行董事之獨立性 3.10(1)3.10(2)3.10A3.13 董事獲得獨立觀點和意見機制 董事入職及持續專業發展 董事會成員多元化政策 11 ESG 審核委員會 審核委員會 Ng Swee LengNg Swee Leng 薪酬委員會 薪酬委員會 Ng Swee Leng 37 薪酬範圍 1,000,000 提名委員會 提名委員會 Ng Swee Leng 董事會及委員會會議 問責及核數 核數師酬金 風險管理及內部監控 ESG 風險管理框架 1.ESG 2. 3. 舉報政策 舉報政策(i)(ii) 反貪污政策 反貪污政策 發佈內幕消息 公司秘書 15 股東權利 股東召開股東特別大會（「股東特別大會」）的程序 公司法10%)股東特別大會請求人主要營業地點181262601 21(21) 股東於股東大會上提呈議案的程序 181262601 股東查詢 1617(852) 2980 1333 股息政策 與股東的溝通及投資者關係 (i)www.hkexnews.hkwww.irasia.com/listco/hk/qinqin (ii)(iii)(iv)(v) 關於本報告 本公司本集團 C2本報告 90%10ESG 10 ESG管理 1、ESG策略 ESGESGESG董事會ESGESG ESGESGESG ESGESGESGESG 2、持份者溝通 3、實質性評估 ESG 環境保護 1、廢氣廢水 SO2NOX （1）污染物管理、監督 ISO14001 （2）污染物達標排放 2、溫室氣體 3、廢棄物管理 • •2%8.1%9.7%(CIP)1.8% •15.8% •25% • 4、資源使用 (1)能源消耗 （2）、水資源消耗 •11.4% •5.0%(CIP) (1)(2)(3)(4)(5)(6) 5、原材料耗用 •33.3% • 12 34 6、環境與天然資源 7.氣候變化 社會 1、僱傭 61% (1)公平就業 (2)工時與假期 2、健康與安全 (1)安全生產 (2)職業安全 (3)危險源辨別及控制措施 3、發展及培訓 E-learning9367000+ 4、勞工準則 1616 5、供應鏈管理 6、產品責任 (1)產品創新 (2)品質保障 ISO9001ISO22000FSSC22000SCISO14001ISO45001HALALGB/T33300HACCP (3)產品資訊 SAP (4)客戶投訴 189 3155 (5)知識產權保護 1221310452 (6)隱私保護 7、反貪污 8、關愛社會 20 (1)(2)+(3)(4)(5) 本公司董事本集團 主要業務及業務回顧 中國 35 57153 業績及分派 74 二零二四年股東週年大會1617 儲備 36 可分派儲備 591,234,000594,966,000 股本 25 物業、廠房及設備 13 五年財務摘要 144 董事 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 Ng Swee Leng Ng Swee LengNg Swee Leng 董事服務協議 董事酬金 37 人力資源及管理 2,5002,600 董事及高級管理人員之履歷 1620 董事之交易、安排及合約權益 34 管理合約 業務競爭 關聯方交易 34 董事擁有之證券權益 證券及期貨條例XV(a)XV78(b)352(c)C3標準守則 1.62 3.423,906,219Sure Wonder Limited423,906,219 4.45,760,919天利45,645,799115,120Tin Wing Holdings LimitedHang Seng Bank (Trustee)LimitedTin Wing Holdings Limited45,645,799 5.35,842,895(i)順成35,214,895(ii)628,00035,214,895 XV(a)XV78(b)352(c) 董事購買股份或債券之權利 董事及主要行政人員資料變動 13.51B1 執行董事－黃偉樑先生 2,158,0002,343,900 執行董事－吳文旭先生 560,420700,000 主要股東及其他人士擁有之股份權益 5%XV23336 1.755,096,557 2.Sure Wonder Limited 3.Tin Wing Holdings LimitedHang Seng Bank (Trustee) LimitedTin Wing Holdings LimitedTin Wing Holdings LimitedHang Seng Bank (Trustee) Limited45,645,799 購股權 該計劃26 (1) (i) (ii) (iii) 42,039,6555.6%10%47,569,655 (iv) 121%121% 12 (a)0.1%(b)5,000,000 (v) (vi) 1.00 (vii) (viii) 1.2.2.292.193. (a)(b)(c)