创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 星宸科技股份有限公司 （厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路942号423-49） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 联席主承销商 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 发行人本次公开发行的股票数量为4,211.2630万股，约占公司发行后总股本的比例为10%，不涉及股东公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格 人民币16.16元 发行日期 2024年3月18日 上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 42,106.00万股 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 金圆统一证券有限公司 招股说明书签署日期 2024年3月22日 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 声 明 .........................................................................................................................................1 本次发行概况 ...........................................................................................................................2 目 录 ..........................................................................................................................................3 第一节 释义 ..............................................................................................................................8 一、一般词汇..................................................................................................................... 8 二、专业词汇................................................................................................................... 11 第二节 概览 ............................................................................................................................14 一、重大事项提示........................................................................................................... 14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况............................................................... 21 三、本次发行概况........................................................................................................... 22 四、发行人的主营业务经营情况................................................................................... 28 五、发行人符合创业板定位情况................................................................................... 30 六、发行人的主要财务数据及财务指标....................................................................... 34 七、发行人选择的具体上市标准................................................................................... 34 八、发行人公司治理特殊安排....................................................................................... 35 九、募集资金运用与未来发展规划............................................................................... 35 十、其他对发行人有重大影响的事项........................................................................... 36 第三节 风险因素 ....................................................................................................................37 一、与发行人相关的风险............................................................................................... 37 二、与行业相关的风险................................................................................................... 43 三、其他风险................................................................................................................... 44 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................................46 一、发行人基本情况....................................................................................................... 46 二、发行人设立情况、报告期内的股本和股东变化情况........................................... 46 三、发行人股权结构....................................................................................................... 60 四、发行人子公司、参股公司、分公司及其他重要对外投资情况........................... 61 五、控股股东及实际控制人、持有发行人5%以上股份的股东 ................................ 66 六、特别表决权安排及协议控制情况........................................................................... 77 星宸科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、主要股东最近三年一期是否存在重大违法行为................................................... 77 八、发行人股本情况....................................................................................................... 77 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况....................................... 84 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况........................................................................................................................................... 92 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况..............................................................................