星宸科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

星宸科技股份有限公司 （厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路942号423-49） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 联席主承销商 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、一般词汇.....................................................................................................................8二、专业词汇...................................................................................................................11 第二节概览............................................................................................................................14 一、重大事项提示...........................................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...............................................................21三、本次发行概况...........................................................................................................22四、发行人的主营业务经营情况...................................................................................28五、发行人符合创业板定位情况...................................................................................30六、发行人的主要财务数据及财务指标.......................................................................34七、发行人选择的具体上市标准...................................................................................34八、发行人公司治理特殊安排.......................................................................................35九、募集资金运用与未来发展规划...............................................................................35十、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................................36 第三节风险因素....................................................................................................................37 一、与发行人相关的风险...............................................................................................37二、与行业相关的风险...................................................................................................43三、其他风险...................................................................................................................44 第四节发行人基本情况........................................................................................................46 一、发行人基本情况.......................................................................................................46二、发行人设立情况、报告期内的股本和股东变化情况...........................................46三、发行人股权结构.......................................................................................................60四、发行人子公司、参股公司、分公司及其他重要对外投资情况...........................61五、控股股东及实际控制人、持有发行人5%以上股份的股东................................66六、特别表决权安排及协议控制情况...........................................................................77 七、主要股东最近三年一期是否存在重大违法行为...................................................77八、发行人股本情况.......................................................................................................77九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况.......................................84十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况...........................................................................................................................................92十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况...............................................................................................................92十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内的聘任及变动情况...93十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况...........................94十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况...............................94十五、本次发行申报前已制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况.......96十六、员工情况及社保、公积金缴纳情况.................................................................102 第五节业务与技术..............................................................................................................105 一、发行人的主营业务及主要产品情况.....................................................................105二、发行人所处行业的基本情况.................................................................................122三、发行人主要产品的销售情况及主要客户.............................................................164四、发行人主要产品的采购情况及主要供应商.........................................................168五、与发行人经营相关的主要固定资产及无形资产.................................................173六、发行人核心技术及研发情况.................................................................................176七、公司境外经营情况.................................................................................................185 第六节财务会计信息与管理层分析..................................................................................186 一、财务报表.................................................................................................................186二、财务报告编制基础.................................................................................................190三、注册会计师的审计意见.........................................................................................190四、关键审计事项..........................................................................................