民爆光电：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

深圳民爆光电股份有限公司Up-shine Lighting Co., Limited （深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房第 二、三、四、五层）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 发行概况.......................................................................................................................2 一、普通术语............................................................................................................7二、专业术语............................................................................................................9 一、重大事项提示..................................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................22三、本次发行概况..................................................................................................22三、发行人主要财务数据及财务指标..................................................................24四、发行人主营业务情况......................................................................................24五、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况..........................................................................................................26六、发行人符合创业板定位相关情况..................................................................28七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..........................29八、选择的上市标准..............................................................................................30九、公司治理特殊安排..........................................................................................30十、募集资金用途与未来发展规划......................................................................30十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................31 第三节风险因素.....................................................................................................32 一、与行业相关的风险..........................................................................................32二、与发行人相关的风险......................................................................................33三、其他风险..........................................................................................................37 第四节发行人基本情况.........................................................................................39 一、发行人基本情况..............................................................................................39二、发行人改制重组及设立情况..........................................................................40三、发行人在其他证券市场的上市或挂牌的情况..............................................48 四、发行人的股权结构..........................................................................................48五、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况..............................................48六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...............53七、发行人股本情况..............................................................................................60八、董事、监事、高级管理人员与其他核心成员的简要情况..........................64九、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的协议及其履行情况..............................................................................................................................72十、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况......72十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况..................73十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况..........................73十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排..75十四、发行人员工及社会保障情况......................................................................78 第五节业务和技术.................................................................................................83 一、发行人主营业务及其变化情况......................................................................83二、发行人所处行业的基本情况........................................................................102三、发行人销售情况和主要客户........................................................................143四、发行人采购情况和主要供应商....................................................................151五、发行人主要固定资产及无形资产等资源要素............................................156六、公司的技术水平和研发情况........................................................................164七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力............177八、境外经营情况................................................................................................179 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................180 一、最近三年一期经审计的财务报表................................................................180二、审计意见........................................................................................................184三、关键审计事项................................................................................................185四、影响公司经营业绩的主要因素、对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标................................................................................................................186五、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况........................................187六、主要会计估计和会计政策............................................................................188七、重大会计政策、会计估计的变更以及前期差错更正的说明..........