天禄科技机构调研纪要

调研日期: 2023-12-26 苏州天禄光科技股份有限公司成立于2010年,主要从事生产、销售、研发光电导光板及相关零组件。该公司在2013年利用相城区黄埭镇委、镇政府的招商引资政策,在相城区委、区政府的大力支持下,购置了45亩工业用地,并建成了47000平方米的工业用房,目前已正式投入使用。近年来,该公司开始导入导光板热压技术,相较于传统的注塑成型技术、印刷技术、镭射技术,具有压倒性优势,可生产大尺寸导光板、薄型导光板、环保无辐射、安全性好。公司拥有国内发明专利3项,美国发明专利1项,实用新型专利若干。主要客户包括京东方、三星电子、LG、福建捷联电子、佳世达、友达、达亮电子、小米科技、康佳、索尼、华为、夏普、海信等知名企业。 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次调研活动过程中提出的问题进行了回复: 一、请介绍安徽吉光本次增资的具体信息。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“三利谱”)此次以上市公司为投资主体,向安徽吉光新材料有限公司(以下简称“安徽吉光”)增资5,000万元,增资价格为1元/注册资本,目前在安徽吉光的持股比例为16.86%。三利谱将与天禄科技、显智链共同参与TAC膜国产化项目。 二、请介绍三利谱作为偏光片制造商增资安徽吉光的原因。 安徽吉光主要从事TAC膜国产化的研发、生产,TAC膜是偏光片的重要原材料,产业链上游是偏光片厂,中游是面板厂,下游是各类电子产品。 安徽吉光设立伊始即规划将与行业内的相关产业链企业、投资机构一起合作,合力打破国外对TAC膜的垄断,助力我国面板产业链的自主可控。2023年8月天津显智链投资中心(有限合伙)(以下简称“显智链”)增资安徽吉光,体现的是产业链中游面板制造商对TAC项目的支持;本次三利谱增资则体现的是上游偏光片制造商对TAC项目的认可。至此,安徽吉光的股东方已囊括了产业链的主要参与方。 三利谱成立有“原材料国产化”小组,长期通过合资、战略合作、延伸自身产业链三种方式推进原材料国产化,本次增资安徽吉光,即属于以合资方式参与上游原材料国产化的落地项目。 三、偏光片制造商的参与将给TAC膜项目带来哪些影响。 偏光片制造商作为股东深度参与安徽吉光的TAC膜国产化项目,将带来多方面助力,主要体现在:(1)技术路径确定、设备选型阶段提供产业意见;(2)后续调试阶段提供技术支持;(3)试验阶段协助开展产品验证;(4)量产阶段对接销售渠道。 四、TAC膜一期项目后续是否仍将引入新的投资方。 安徽吉光的引资工作仍在继续推进中。 五、TAC膜项目的设备订购近期有何进展。 今年以来,公司与日本、欧洲及国内设备厂商进行了广泛而深入的洽谈和磋商,目前时值国外新年假期,后续待假期结束后将继续推进设备订购事宜。 六、公司的再融资项目进展如何。 公司收到证监会于2023年8月25日出具的关于本次再融资注册的批复,本次再融资全部由公司实际控制人之一的梅坦先生认购,进展情况请关注公司公告。