国科军工：江西国科军工集团股份有限公司2023年半年度报告
公司代码：688543 江西国科军工集团股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”，请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司负责人毛勇、主管会计工作负责人邓卫勇及会计机构负责人（会计主管人员）邓卫勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 √适用□不适用 根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或汇总等方式进行了脱密处理。 目录 第一节释义................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................5第三节管理层讨论与分析.....................................................8第四节公司治理...........................................................23第五节环境与社会责任.....................................................25第六节重要事项...........................................................27第七节股份变动及股东情况..................................................61第八节优先股相关情况.....................................................67第九节债券相关情况.......................................................67第十节财务报告...........................................................69 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、营业收入同比增长14.14%，主要系今年上半年公司交付的产品规模较上年同期增加所致； 2、归属于上市公司股东的净资产和总资产分别同比增长220.44%和77.31%，主要系公司于2023年6月在科创板上市完成公开发行股票并取得募集资金所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业情况 我国国防科技工业主要围绕军事装备的研发和生产而展开，主要包括核工业、航天、航空、船舶、兵器、军工电子六大产业集群。其中与公司主营业务及产品有关的分别为兵器工业、航空工业和航天工业。兵器工业行业主要从事进行坦克、枪械、火炮、弹药（含导弹）、火药与炸药等常规武器装备及其相关配套产品的开发研制和生产；航空工业主要从事航空飞行器、动力装置、机载设备、机载武器等设备产品研制、生产；航天工业主要是从事航天器、航天运载器及其所载设备和地面保障设备的研制、生产；公司业务主要涉及兵器工业的弹药领域，航空工业的机载武 器之空面（地、舰）、空空导弹领域以及航天工业的运载器领域。以上这三个行业都是国防科技工业的重要组成部分，也是综合性的高技术产业之一，历来受到国家的高度重视。 （二）主营业务基本情况 公司自成立以来，一直深耕于国防科技工业领域，专注于导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，以军用产品为主，辅以少量民用产品业务。 公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块，多型主战装备的主用弹药、特种弹药及引信与智能控制产品，广泛应用于防空反导、装甲突击、火力压制、空中格斗、空面（地、舰）与舰舰攻防等作战场景，承担了军方多项重点型号的科研生产任务和国家重点工程任务，是我军重要的武器装备供应商之一。 公司主要产品系列及其应用范围（示例）如下： 在导弹（火箭弹）固体发动机动力领域：公司是国内少数从事导弹（火箭弹）固体发动机动力模块产品科研生产的企业之一，动力模块产品广泛应用于各类导弹、火箭弹系统动力，凭借多年自主研发积累，在高性能材料技术与安全高效制备技术等产品研制与生产全领域形成了完善的自主技术体系，具有全产品自主研发技术能力，掌握多项核心技术，部分技术达到国际领先水平。公司承担了等多项国家重要列装导弹和军贸系列导弹火箭弹等多项固体发动机动力模块的研制批产任务，与各大军工集团建立了良好的合作关系。同时，依托公司技术储备及火工产品研制经验，研发扩充导弹（火箭弹）固体发动机控制模块业务,研发的新型固体发动机点火控制装置及导弹 安全保险装置应用于某新型空空导弹及战术导弹。截至2023年6月底，公司主要导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品包括军方定型列装批产产品18型，型号研制项目18项。 在弹药装备领域：公司是国内重要的弹药装备研制生产企业之一，主要产品包括主用弹药、特种弹药和引信及智能控制产品，广泛应用于防空反导、装甲突击、反恐处突、海洋调查等多个领域。通过长期研发及型号迭代，公司围绕弹药建立并完善了自有技术体系，拥有各类型弹药的完整研发技术能力。在弹药总体设计、精度控制、毁伤效果等核心环节积累多项研发成果和核心技术，在小口径防空反导弹药方面具备国内先进水平，多项关键技术和产品处于行业领先水平，形成持续性竞争优势，在军队产品升级换代“科研择优竞标”进程中连续中标。截至2023年6月底，公司主要弹药装备类产品包括军方定型列装批产产品11型，型号研制项目9项。 同时，公司应用成熟军品技术投入民用领域，生产的炮射防雹增雨弹系行业首型B级弹（高炮形式作业），具备消雹效果好、性价比高、安全可靠性高等优良特性，产品已应用于云南、贵州、四川等多个省份。 公司产品与技术历获国家国防科工委、兵器工业部、航天航空工业部、工业和信息化部及中国兵器工业集团有限公司、中国兵器装备集团有限公司等国家、省部级各等级奖项；公司产品在多次对外防御作战中因表现突出、保障有力而受到表彰，参加了包括“抗日战争胜利70周年”、“建军90周年”、“建国70周年”及“建党100周年”等在内的多次阅兵、专项展示、军事演习任务和重大活动保障。报告期，公司获得国家行业主管部门特别表彰。 （三）公司主要产品及服务介绍 公司产品主要分为两大类：一是导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品，二是弹药装备产品，主要产品情况如下： 除产品销售外，公司在经过军方科研竞标后承担军方武器装备的型号研制任务，或为其他军工企业及军队院校提供特定产品的受托研制服务。 二、核心技术与研发进展 1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司在军工领域深耕多年，产品跟随军事科技发展不断进行迭代和优化，形成了两大产品系列自主可控的技术体系，具备较强的军品技术攻关和配套研制能力，在数个细分产品领域形成持续性竞争优势。 在导弹（火箭弹）固体发动机动力领域，公司的核心技术主要体现在如下三个方面： （1）高燃速推进剂配方方面：公司独有的高性能复合推进剂配方技术和高性能复合推进剂制备参数智能模型与控制技术可实现对推进剂燃速进行精准控制，产品燃速变动小，产品质量一致性好，燃速波动公差相较行业同类产品小，且该技术极大解决了批产阶段所需的安全高效瓶颈；该综合技术处于国内领先水平。 （2）新型隔热材料技术方面，公司首创的新型隔热复合材料技术，可实现对固体发动机的能量进行有效管理和利用，解决了行业难题。相较行业同类产品，可以大幅减少隔热系统重量和占用体积，大幅提升终端产品的比冲和射程，该技术处于国际领先水平。 （3）安全高效制备技术方面：公司首创的绝热层高质量高效制造技术，制造效率大幅提升至10倍以上，且产品质量水平高；开发的动力模块高效制造技术，可实现数十发中小口径产品同时生产，大幅提升规模化生产效率，处于国内领先水平。 报告期内，在导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品领域，公司在行业关键技术、前瞻性技术持续发力，突破了新型高能钝感推进剂、新型可浇注衬层等高性能材料技术，并在公司产品上开始推广应用，进一步提升了公司在该领域的技术水平和未来产品竞争力。 在弹药装备领域，公司的核心技术主要体现在如下三个方面： （1）弹药总体设计技术方面：经过长期各类弹种、多型号研制任务历炼，较一般弹药企业仅具有单一弹种或少数弹种研发能力相比，公司掌握了全弹种总体设计技术，处于行业先进行列。 （2）弹药战斗部技术方面：公司开发的战斗部高效毁伤技术，弹药毁伤性能得到大幅度提升，处于国内先进水平。公司大炸高聚能战斗部设计技术、纯铁导带技术，整体脱壳技术，均系国内首创，实现重要关键功能，处国内领先水平。 （3）引信精确探测方面：公司首创的C&R双模复合目标探测技术，应用于主战坦克弹药，首次实现某重要作战功能；首创的引信复合定距技术，产品定距精度大幅提高；抗超高（冲击）过载缓冲技术，可满足超高爆炸冲击过载条件下引信机构的正常作用。 报告期内，在弹药装备及引信与智能控制产品领域，公司在小口径高炮新型预制破片弹总体设计技术等方面取得突破，技术性能处于行业先进水平，为下阶段的科研竞标打下坚实基础。 国家科学技术奖项获奖情况 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况□适用√不适用 2.报告期内获得的研发成果 本期新增专利申请11项，其中发明专利1项，实用新型专利10项。截至2023年6月30日，公司累计取得已授权专利141项，其中发明专利27项、实用新型专利114项。 3.研发投入情况表 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用 4.在研项目情况 截至2023年6月末，公司主要在研项目合计76项，其中工程研制项目42项，关键技术研究34项。公司在研项目预计总投资规模30,074.29万元，本期投入2,566.99万元,累计投入20,149.1
