民生健康：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创 业 板投 资 风险提示 杭州民生健康药业股份有限公司 （浙江省杭州市临平区东湖街道新天路101号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 目录.............................................................................................................................3 一、基本术语............................................................................................................7二、专业术语............................................................................................................8 第二节概览...............................................................................................................10 一、重大事项提示..................................................................................................10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................12三、本次发行概况..................................................................................................12四、主营业务经营情况..........................................................................................14五、发行人板块定位情况......................................................................................15六、报告期的主要财务数据和财务指标..............................................................18七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................................18八、发行人选择的具体上市标准..........................................................................18九、发行人公司治理特殊安排..............................................................................20十、募集资金用途与未来发展规划......................................................................21十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................21 第三节风险因素.......................................................................................................22 一、与发行人相关的风险......................................................................................22二、与行业相关的风险..........................................................................................26三、其他风险..........................................................................................................27 第四节公司基本情况...............................................................................................28 一、发行人基本情况..............................................................................................28二、发行人的设立情况..........................................................................................28三、发行人报告期内的股本和股东变化情况......................................................30四、公司成立以来的重要事件..............................................................................31五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.....................................................32 六、发行人股权结构及组织结构..........................................................................32七、发行人控股子公司和参股公司情况..............................................................34八、发行人主要股东及实际控制人情况..............................................................36九、发行人特别表决权、协议控制架构等安排..................................................39十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为......39十一、发行人股本情况..........................................................................................41十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况..........................60十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的有关协议及其履行情况..................................................................................................................68十四、最近两年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况......68十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况..................71十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况..........................................................................................................................73十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况..........................74十八、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排..76十九、发行人员工情况..........................................................................................77 第五节业务与技术...................................................................................................80 一、公司主营业务和主要产品情况......................................................................80二、公司所处行业的基本情况..............................................................................91三、公司销售情况和主要客户............................................................................112四、公司采购情况和主要供应商........................................................................121五、主要固定资产、无形资产等资源要素的构成............................................130六、公司取得的资质认证和许可情况................................................................137七、公司的技术与研发情况................................................................................141八、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力................146九、境外经营........................................................................................................149 一、报告期内财务报表........................................................................................150二、审计意见、关键审计事项和重要性水平....................................................158三、对公司未来盈利能力或财务状况可能产生影响的主要因素以及对业绩变动 具有较强预示作用的财务或非财