爱美客：2023年半年度报告
爱美客技术发展股份有限公司 2023年半年度报告 公告编号：2023-038 【2023年8月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人简军、主管会计工作负责人张仁朝及会计机构负责人(会计主管人员)王静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 风险提示： 本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号一创业板行业信息披露》中的“医疗器械业”的披露要求： 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本216,360,000股扣除公司回购专用证券账户持有的股份29,965股后的216,330,035股为基数，向全体股东每10股派发现金红利18.48元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................................2第二节公司简介和主要财务指标............................................................6第三节管理层讨论与分析..................................................................9第四节公司治理..........................................................................28第五节环境和社会责任....................................................................31第六节重要事项..........................................................................33第七节股份变动及股东情况................................................................37第八节优先股相关情况....................................................................42第九节债券相关情况......................................................................43第十节财务报告..........................................................................44 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告全文的原件； 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层董事会秘书办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司2022年度提前施行该事项相关的会计处理。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的项目为个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 1、经营概述 爱美客是一家从事生物医用材料及生物医药产品研发与转化的国家高新技术企业。公司已成功实现基于透明质酸钠的系列皮肤填充剂、基于聚乳酸的皮肤填充剂以及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化，同时正在开展重组蛋白和多肽等生物医药的开发。目前，公司已建立了多种生物医用材料的产品技术转化平台，产品临床应用涵盖医疗美容、代谢疾病治疗等领域。 爱美客作为国内最早开展医疗美容生物医用材料自主研发与应用的企业，以“让生命有更高的质量和尊严”为使命，秉持“用科技成人之美”的宗旨，对国内医疗美容行业从产品、技术、服务到生态都进行了战略性布局，已经成为国内领先的医疗美容创新产品提供商。 报告期内，公司依托已有的行业龙头地位和品牌认可度，在营销端和产品端持续发力，业绩取得较大幅度增长。公司实现营业收入145,948万元，同比增长64.93%；实现利润总额111,555万元，同比增长61.83%；实现净利润96,114万元，同比增长64.27%，公司期末资产总额为667,357万元，比期初增加41,503万元。 报告期内，公司通过持续的研发投入，提升技术实力并打造可持续的产品竞争力，各研发项目进展顺利；在营销端，公司强化营销体系的数字化与品牌化建设，扩大营销团队规模，提升客户覆盖的广度和深度，助力公司产品的价值最大化；在产品端，受益于行业需求的持续恢复，溶液类、凝胶类注射产品在上半年均实现了较大幅度的增长，两类注射产品均完成了一个或多个大单品系列的打造，其中“含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交联透明质酸钠凝胶”（商品名：濡白天使）增长势头较好。 报告期内，公司实施了2023年第一期限制性股票激励计划，于2023年3月31日向符合授予条件的141名激励对象授予33.3856万股限制性股票，首次授予价格282.99元/股。 报告期内，公司发布公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币450.00元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2、主要产品及其用途 公司目前的主要产品为：基于透明质酸钠的系列皮肤填充剂、基于聚左旋乳酸的皮肤填充剂、面部埋植线产品等。 公司已上市及获批的注射类皮肤填充剂分为凝胶类和溶液类注射产品。其中，凝胶类产品包含：医用含聚乙烯醇凝胶微球的透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶、注射用修饰透明质酸钠凝胶、医用透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶、含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交联透明质酸钠凝胶。溶液类产品包含：注射用透明质酸钠复合溶液、医用羟丙基甲基纤维素-透明质酸钠溶液；此外，公司已经上市的医疗器械产品还有聚对二氧环己酮面部埋植线。 3、经营模式 （1）盈利模式 公司主要通过销售自主研发的产品获得盈利。公司以市场需求为导向、技术研发为核心、销售渠道为支撑，通过丰富产品品种满足消费者多样化的需求。公司所具备的对市场需求的研判能力、创新的技术研发能力和优秀的销售服务网络为公司持续盈利提供了可靠的保障。 （2）采购模式 公司致力于将信息化建设贯穿于原材料采购、生产与使用的各个环节，提升从上游原料、中游厂区制造到下游客户交付的透明度与可追溯性，由采购部负责统筹具体的采购实施。公司按照国家GMP/GSP/ISO13485质量管理体系要求，制定出台了《采购控制程序》和《供方评定管理操作规程》等管理制度，进一步规范了供应商管理、提升供应商服务质量、携手供应链伙伴为客户创造一流的产品体验。 （3）生产模式 公司主要产品采用以销定产的模式制定生产计划，保持合理库存。公司严格按照ISO13485及医疗器械相关法规标准建立质量管理体系并持续运行，符合《医疗器械生产质量管理规范》的要求，并取得了ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书和ISO9001质量管理体系认证证书，保证产品质量安全、稳定、可靠。 （4）销售模式 公司根据行业特点和自身实际情况，采取直销和经销相结合的销售方式，以直销为主，经销为辅。公司要求合作的医疗机构具备并同时提供其合格的资质证明文件，经销商须具备并同时提供其销售医疗器械所需的营业执照及许可证，公司对经销商进行积极的管理和监督。 公司作为国家第一批参与唯一标识系统试点医疗器械企业，按照国家药监局和国家卫健委的要求，于2020年12月1日上线医疗器械唯一标识（UDI）系统。该系统可实现产品动态追溯，提升产品全链路透明度。借助该系统，消费者可自行通过公司官方公众号、官网，以及UDI的APP扫描产品二维码，查询产品信息。除提供信息外，查询系统还具备风险预警功能，为消费者产品安全提供双重保障。 公司为客户提供全方位、全周期的支持服务，通过搭建医疗美容学习交流平台全轩学苑，以线上、线下结合的方式持续进行医疗美容课程培训、学术分享与推广，促进医生之间的交流，提高医生审美、诊疗等各方面知识与技能。 4、业绩驱动因素 报告期内业绩增长的主要原因： （1）医疗美容消费客流复苏，消费意愿提升 报告期内，受益于外部环境影响消退、消费场景修复，部分前期受到抑制的消费需求得到逐步释放，线下医美机构客流逐步复苏，消费者信心与消费意愿回弹明显。据德勤《中国医美行业2023年度洞悉报告》统计，70%接受调研的潜在医美消费者有计划在2023年进行医美消费，整体呈现较高的消费意愿。 人均可支配收入的增长、对品质消费与自我投资的追求、医疗技术的发展成熟、医疗美容客群的多元化，以及日益提升的医疗美容服务的社会接受度，是驱动我国医疗美容行业快速发展的主要因素。 （2）公司产品矩阵丰富，核心产品持续放量 公司凭借全方位且具有差异化的产品矩阵，清晰的产品定位，产品组合优势以及不断创新的营销模式，产品
