华厦置业二零二三年度报告书

目錄 公司資料2 集團架構5 綜合權益變動表75 綜合財務報表附註76 董事及高層管理人員之簡歷 執行董事 鍾棋偉先生，工商管理學士，主席 七十一歲。於一九七六年加入本集團並獲委任為董事。於二零零零年被選為主席。於二零一二年 被選為提名委員會主席。為各附屬公司之董事。於香港地產及建築行業方面擁有超逾四十五年之豐富經驗。主要負責管理及監督本集團之物業組合。鍾仁偉先生及鍾英偉先生之兄。 鍾仁偉先生，財務學士 六十五歲。於一九八五年加入本集團並獲委任為董事。於二零一二年獲委任為提名委員會的成員。為 各 附 屬 公 司 之 董 事。於 物 業 管 理 方 面 擁 有 超 逾 三 十 五 年 之 經 驗。主 要 負 責 本 集 團 之 物 業 管 理 業務。鍾棋偉先生之弟及鍾英偉先生之兄。 鍾英偉先生，理學士 六十一歲。於一九九九年加入本集團並獲委任為董事。為各附屬公司之董事。於企業管理方面擁 有超逾二十年之經驗。主要負責本集團之一般管理事務。鍾棋偉先生及鍾仁偉先生之弟。 非執行董事 伍國棟先生，高 級 會 計 文 憑，中 國 法 律 文 憑，商 學 士，香 港 執 業 會 計 師，加 拿 大 特 許 專 業 會 計 師，香港會計師公會資深會員，香港稅務學會會員，香港華人會計師公會會員，香港註冊財務策劃師 七十二歲。於二零零一年獲委任為獨立非執行董事及於二零零四年調任為非執行董事。並分別於二零零一年及二零零五年獲委任為審核委員會及薪酬委員會的成員。香港執業會計師。現為伍國棟會計師事務所之合夥人及福田實業（集團）有限公司之獨立非執行董事。 獨立非執行董事 陳煥江先生 八十九歲。於二零零四年獲委任為董事。並分別於二零零四年、二零零五年及二零一二年獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。亦於二零一五年獲委任為薪酬委員會主席及於二零二二年十一月獲委任為審核委員會主席。於香港銀行界擁有超逾四十五年之豐富經驗。於二零一二年退休前，曾在多間銀行之高級管理層工作，當中包括遠東銀行、第一太平銀行、東亞銀行、聯合銀行及華美銀行香港分行。 陳永達先生，地理及地質學學士 七十八歲。於二零二一年獲委任為董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。於營銷、廣告和管理擁有超逾四十年的經驗。為其個人擁有提供全面廣告代理服務之安達廣告有限公司（曾經為香港廣告商會之成員）之創辦人及執行董事。於其四十至五十歲時為東北區扶輪社會員，此機構致力為弱勢社群服務。於二零一七年至二零一九年間，獲選為敏求精舍（專為致力提升及促進精於中國藝術及文化之收藏家而設之會社）之主席。於二零二二年被委任為香港故宮文化博物館入藏委員。 郭立成先生，法律學士、法律專業證書 六十 一歲。於 二 零 二 一 年 獲 委 任 為 董 事 以 及 審 核 委 員 會、薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 的 成 員。自一九八七年起已為香港執業律師及自一九九五年起已為中國委托公証人。現為郭立成·哈永豪律師行之合夥人。積極參與社區工作，為香港慈善團體─無盡慈懷慈善協會有限公司之主席以及多個社團和宗教團體之捐助人。 公司資料（續） 審核委員會 核數師 羅兵咸永道會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師 陳煥江先生（主席）伍國棟先生陳永達先生郭立成先生 股份過戶登記處 薪酬委員會 香港經理秘書有限公司香港銅鑼灣威非路道十八號萬國寶通中心十六樓一六零七至八室電話：(852) 3528 0290圖文傳真：(852) 2887 2054 陳煥江先生（主席）伍國棟先生陳永達先生郭立成先生 註冊辦事處 提名委員會 香港灣仔皇后大道東四十三至五十九號東美中心二五零零室電話：(852) 2527 1821圖文傳真：(852) 2861 3771 鍾棋偉先生（主席）鍾仁偉先生陳煥江先生陳永達先生郭立成先生 股份代號 公司秘書 香港聯合交易所有限公司278 朱永民先生 授權代表 網站http://www.wahha.com 鍾棋偉先生朱永民先生 往來銀行 東亞銀行有限公司 董事會主席報告 業績 截 至 二 零 二 三 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度，華 厦置 業 有 限 公 司（「本 公 司」）權 益 持 有 人 應 佔 溢 利 為 港 幣19,756,175元（2022：港幣38,980,362元）。本年度每股盈利為港幣0.16元（2022：港幣0.32元）。 股息 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）議決建議派發截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息每股港幣11仙（2022：港幣11仙）及特別股息每股港幣12仙（2022：港幣12仙）予在二零二三年九月二十七日星期三名列於成員登記冊內之本公司股東（「股東」）。連同已派發之中期股息每股港幣11仙（2022：港幣11仙），全年共派股息每股港幣34仙（2022：港幣34仙）。 管理層討論及分析 財務業績 截至二零二三年三月三十一日止年度，本集團之收益為港幣3,860萬元，為去年的四點九倍。此顯著增長主要是因為本集團出售一個待出售之已建成物業的權益而獲得銷售款項，加上租金收入及利息收入分別增加港幣110萬元及港幣430萬元。 於回顧年內，本集團權益持有人應佔溢利為港幣1,980萬元，較二零二二年減少百分之四十九點三。緃使本集團之貢獻增加至港幣800萬元（2022：港幣40萬元），惟本集團應佔其聯營公司之業績減少至港幣1,170萬元（2022：港幣3,860萬元）。每股盈利為港幣0.16元，而去年則為港幣0.32元。權益持有人應佔溢利顯著下降主要由於本集團及其聯營公司之投資物業重估後錄得公平值虧損港幣2,080萬元（2022：港幣300萬元利潤）所致。此外，本集團及其應佔聯營公司所出售物業之已變現利潤總額較去年增加港幣900萬元。利息收入及投資組合業績分別較去年增加港幣430萬元及港幣50萬元。我們的租賃業務在疲弱的本地經濟中掙扎，錄得港幣80萬元之較佳貢獻。另一方面，去年人民幣兌港元匯率之強勢已不復存在，於回顧年內錄得港幣970萬元之不利匯兌差額。 業務回顧 物業發展、投資及管理 於回顧年內，緃使處於疲弱的本地經濟中，本集團及其聯營公司之租金收入在營運上略有改善，其對本集團利潤淨額之整體貢獻增加港幣80萬元。 於回顧年內，一間附屬公司出售其位於葵涌的一個廠房及兩個車位的權益。一間聯營公司出售其位於粉嶺的五個工業單位的權益。另外一間聯營公司出售其位於油麻地的所有單位。該等出售之利潤淨額為港幣2,310萬元。 於回顧年度結束後，上述提及的第一間聯營公司出售其位於粉嶺的一個工業單位的權益，並已簽訂協議再出售其位於粉嶺的另外一個工業單位的權益。 除上文所披露外，於回顧年內及截至本報告日止，本集團並沒有購入或出售任何物業。 投資 於回顧年內，本集團投資組合表現與去年相若。人民幣在美元走強的背景下大幅貶值，錄得匯兌虧損，而不是匯兌收益。因而導致港幣970萬元之不利匯兌差額。受惠於全球加息以遏抑急劇上升之通脹，銀行存款利率上升。我們的利息收入較去年增加港幣430萬元。 董事會主席報告（續） 管理層討論及分析（續） 展望 於香港，經濟遭受到第五波新冠肺炎疫情的衝擊。於美國，聯邦儲備局實施了嚴厲措施，例如提高利率和資產負債表正常化，以抑制通脹飆升。金融市場的波動導致部份中小型銀行倒閉。一些評論 人士預測，加息週期將在未來一兩個月內結束。然而，人們對持續的高利率環境和經濟衰退的可能 性感到擔憂。另一方面，中國在新冠肺炎疫情期後已採取措施以提掁其經濟。 於回顧年內，本地經濟從第五波新冠肺炎疫情的低谷中掙扎起來。本地生產總值和私人消費開支在連續幾個季度出現負增長後，而邊境重新開放，二零二三年第一季分別錄得百分之二點七及百分之十三的正增長。二零二三年三月至五月經季節性調整之失業率維持在百分之三的相對較低水平。二零二三年五月之綜合消費物價指數反映了百分之二的通脹。雖然出入口近一年出現負增長，但今年零售銷售卻再次回升。然而，我們的租賃業務並沒有從零售銷售的增長中顯著受惠。 本地經濟的復甦受到全球經濟不景氣氛帶來的不確定因素所籠罩。我們應審慎有效地運用我們珍貴的資源，務求為股東帶來可持續的回報。 僱傭及薪酬政策 於二零二三年三月三十一日，本集團共有少於二十名僱員，他們的酬金均維持於具競爭性水平。員工成本總額（包括董事酬金）為港幣860萬元（2022：港幣860萬元）。薪酬政策由董事會定期審議，而有關董事及管理層薪酬之政策則由本公司之薪酬委員會定期審議。僱員之薪酬乃按其個人表現並參照市場薪金趨勢釐定。另外，酌情花紅亦按本集團之業績及個人表現而給予合資格之僱員。其他福利包括教育及培訓津貼、醫療及退休福利和有薪假期等。 流動資金及財務資源 本集團現時沒有任何負債，一般通過內部產生的流動現金為其營運提供資金。本集團的資本與負債比率為零（2022：零）。資本與負債比率（如有）即銀行借貸淨額與股東資金之比例。於二零二三年三月三十一日，本集團之現金及現金等價物為港幣3億1,390萬元（2022：港幣2億7,760萬元）。董事會相信本集團有足夠之財務資源以應付其營運。本集團並沒有重大匯率波動風險（人民幣銀行存款除外）及重大或然負債。 鳴謝 本人謹藉此機會代表董事會感謝各股東、業務夥伴及客戶之長期支持以及管理團隊和全體員工之努力及忠誠。本人亦對董事會同寅的指導及作出之寶貴貢獻表示衷心的謝意。 主席鍾棋偉 香港，二零二三年六月二十九日 董事會報告 董事會同寅欣然將截至二零二三年三月三十一日止年度之董事會報告連同本公司及其附屬公司（「本集團」）已審核之財務報表提呈。 主要業務 本集團主要在香港從事投資控股及物業發展、投資及管理的業務。 分部資料 本集團於本年度之營業額及業績按主要業務作出之分析載於綜合財務報表附註二十七。 業績 本集團截至二零二三年三月三十一日止年度之業績載於第71頁。 股息 董事會議決建議在即將於二零二三年九月十二日星期二舉行之本公司股東週年大會（「股東週年 大會」）上，提呈通過於二零二三年十月六日星期五派發截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息每股港幣11仙（2022：港幣11仙）及特別股息每股港幣12仙（2022：港幣12仙），予在二零二三年九月二十七日星期三已登記在成員登記冊內之股東。 連同於二零二三年一月十九日星期四已派發之中期股息每股港幣11仙（2022：港幣11仙），全年共派股息每股港幣34仙（2022：港幣34仙）。 股息政策 本公司已採納股息政策，此政策為董事會訂立指引，以決定(i)是否宣派及支付股息，及(ii)向股東支付之股息水平。董事認為向股東派付穩定及可持續的股息回報是我們的目標之一。 根據本公司的組織章程細則（「公司章程細則」）及香港所有適用法律、規則及法規，董事會可酌情宣派及分派股息予股東。本公司通常每年支付兩次股息，包括中期股息及末期股息。當董事會認為 適當時，除宣派該等股息外，亦可宣派特別股息。 在考慮派發股息予股東的次數、金額及形式時，董事會將考慮（其中包括）下述因素： 1.本集團之流動資金狀況、本公司之保留溢利及可分派儲備；2.本集團之實際及預期財務業績；3.本公司之業務狀況及策略；4.本集團之資本需求及開支計劃；5.股東之利益；6.可能對本公司之業務及財務狀況有影響之一般經濟狀況及其他內在或外在因素；及7.董事會認為有關之任何其他因素。 根據公司章程細則及香港《公司條例 》（第622章）（「《公司條例 》」），本公司可以現金或以股代息或董事會認為適當的其他方式分派股息。 附屬公司及聯營公司摘要 本公司附屬公司及聯營公司之摘要分別載於綜合財務報表附註十五及十六。 五年財務摘要 本集團過往五個財政年度之業績與資產及負債摘要載於第124頁。 董事會報告（續） 儲備 本集團及本公司於本年度內儲備之變動詳情載於綜合財務報表附註二十二及二十八(b