建联集团二零二二年年报
2022* 僅供參考年報 建聯集團有限公司 二零二二年年報1目錄公司資料2股東週年大會通告4主席報告9董事及高級管理人員履歷15企業管治報告20董事會報告31獨立核數師報告40綜合損益表47綜合全面收益表48綜合財務狀況表49綜合權益變動表51綜合現金流量表53財務報表附註55物業之詳細資料148 2二零二二年年報 建聯集團有限公司 公司資料董事會執行董事王世榮（主席）陳遠強（副主席及董事總經理）王承偉林炳麟獨立非執行董事胡志釗詹伯樂唐景炘陳子君審核委員會唐景炘（主席）胡志釗詹伯樂薪酬委員會胡志釗（主席）唐景炘陳遠強提名委員會陳子君（主席）詹伯樂唐景炘王承偉林炳麟公司秘書盧潤生主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司東亞銀行有限公司恒生銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司上海商業銀行有限公司核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓主要股份過戶登記處Ocorian Management (Bermuda) LimitedVictoria Place, 5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda總辦事處及主要營業地點香港中環干諾道中111號永安中心23樓股份代號聯交所00385 3建聯集團有限公司 二零二二年年報公司資料營業地點及聯絡方法建聯集團有限公司香港中環干諾道中111號永安中心23樓電話 ：(852) 2877-3307圖文傳真 ：(852) 2877-2035互聯網址 ：http://chinneyalliancegroup.etnet.com.hk電子郵件 ：general@chinneyhonkwok.com建榮工程有限公司建榮地基有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期9樓A及B座電話 ：(852) 2415-6509圖文傳真 ：(852) 2490-0173互聯網址 ：http://www.kinwing.com.hk電子郵件 ：kwecoltd@kinwing.com.hk順昌電器工程有限公司威高冷氣工程有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期9樓C座電話 ：(852) 2426-3123圖文傳真 ：(852) 2481-3463互聯網址 ：http://www.shuncheonggroup.com電子郵件 ：general@scee.com.hk威高建業有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期9樓C座電話 ：(852) 2362-4301圖文傳真 ：(852) 2412-1706電子郵件 ：general@scee.com.hk建業建築有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期9樓A及B座電話 ：(852) 2371-0100圖文傳真 ：(852) 2411-1402互聯網址 ：http://www.chinneyconstruction.com.hk電子郵件 ：chinney@chinney.com.hk鑽達地質工程有限公司鑽達土力工程有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期8樓A及B座電話 ：(852) 2371-0008圖文傳真 ：(852) 2744-1037互聯網址 ：http://www.driltech.com.hk電子郵件 ：driltech@driltech.com.hk雅各臣（香港）有限公司香港九龍長義街10號昌隆工業大廈7樓A室電話 ：(852) 2828-9328圖文傳真 ：(852) 2828-9408互聯網址 ：http://www.jvdb.com電子郵件 ：info@jvdb.com建聯工程設備有限公司香港九龍長沙灣道833號長沙灣廣場二期9樓907-908室電話 ：(852) 2563-6128圖文傳真 ：(852) 2960-1013互聯網址 ：http://www.chinney-eng.com電子郵件 ：focal@chinney-eng.com 股東週年大會通告二零二二年年報 建聯集團有限公司 4茲通告建聯集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）謹訂於二零二三年六月二日（星期五）上午十一時三十分假座香港干諾道中200號信德中心（近招商局大廈）4樓401A雅辰會舉行股東週年大會（「股東週年大會」），議程如下：1. 省覽及接納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息。3. 重選董事並授權董事會釐定董事酬金。4. 重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案：普通決議案「動議：(a) 在下文第(c)段之規限下，謹此無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議或購股權；(b) 根據上文第(a)段所述之授權，授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議或購股權；(c) 本公司董事根據上文第(a)段所述之授權所配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或以其他方式配發）及發行之股本面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%，而上述授權亦以此數額為限，惟不包括因下列事項而發行之股份：(i)供 股（ 定義見下文）；或(ii)因應本公司股東當時採納及批准之任何購股權計劃或有關向本公司及╱或其任何附屬公司之高級職員及╱或僱員授出或發行股份或可認購本公司股份之權利之類似安排而發行之股份；或(iii)根據本公司之公司細則以任何關於配發股份之以股代息計劃或類似安排，以代替本公司股份之全部或任何部份股息；或(iv)本公司股東於股東大會授出之特定授權；及 股東週年大會通告建聯集團有限公司 二零二二年年報5(d) 就本決議案而言：「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早日期之期間：(i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；(ii) 本公司之公司細則或任何適用之法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之時；或(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤銷或修改授予本公司董事權力之本決議案當日。「供股」乃指於本公司董事於指定之期間，向指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按彼等當時之持股比例發售本公司股份之建議，或認股權證、購股權或授權認購股份之其他證券之建議，惟本公司董事於作出查詢後，可就零碎股份，或按適用於有關地區之任何法例限制，或按該地區有關監管機構或任何證券交易所之任何規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」承董事會命盧潤生公司秘書香港，二零二三年四月二十七日 股東週年大會通告二零二二年年報 建聯集團有限公司 6附註：(1) 凡有權出席股東週年大會（及其任何續會）及於會上投票之股東，均有權委派另一名人士作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。(2) 閣下必須填妥及簽署指定格式之代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署核實之授權書或授權文件副本，並最遲於股東週年大會（及其任何續會）指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。(3) 任何股份之聯名登記持有人，其任何一名聯名持有人均可親身或委派代表出席股東週年大會（及其任何續會）並就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者。倘多於一名聯名持有人出席大會，排名較前之人士親身或其委派代表投票後，其他聯名持有人概不得投票。排名次序乃按本公司之股東名冊上之排名次序釐定。(4) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.39(4)條，股東於股東大會上所作任何表決須以按股數投票方式進行，而本公司須按上市規則第13.39(5)條指定之方式公佈投票結果。因此，大會主席將於股東週年大會上提呈各項決議案，並根據本公司之公司細則（「公司細則」）以按股數投票方式進行表決。 本公司將於股東週年大會結束後發出公佈，宣佈股東週年大會之結果。(5) 就本通告第3項決議案而言，林炳麟先生（「林先生」）及胡志釗先生（「胡先生」）將根據公司細則第85條於 股東週年大會上輪值告退。林先生及胡先生符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。(6) 於股東週年大會上願意膺選連任之董事詳情如下：–林炳麟八十歲，於二零一二年八月獲委任為本公司執行董事。彼為本公司主要附屬公司順昌電器工程有限公司及 建業建築有限公司之董事。林先生於一九六三年於恒生銀行有限公司開展其事業達十一年。彼於一九七五年加入香港大學（「香港大學」）擔任助理財務處處長。彼隨後於一九八二年至一九八五年三年間於溫哥華加拿大 海外銀行擔任首席會計及審計師。林先生於一九八五年十二月重新加入香港大學，並自一九九零年起擔任 財務處處長，直至二零一二年六月三十日退休為止。彼其後接受香港大學校長之邀請出任有關財務、投資及捐款事宜之高級顧問直至二零一四年六月，並於隨後獲委任為香港大學教研發展基金主席之榮譽顧問直至 二零一九年年底。林先生於一九七四年取得香港理工學院（現稱香港理工大學）管理學文憑。彼為英國特許管理會計師公會及 香港會計師公會資深會員、以及加拿大特許註冊管理會計師協會、英國特許公司治理公會（前稱英國特許 秘書及行政人員公會）及英國特許銀行家學會之會員。 股東週年大會通告建聯集團有限公司 二零二二年年報7附註：（續）(6) （續）林炳麟（續）林先生積極參與社區事務。彼於一九九五年至一九九八年期間出任香港稅務上訴委員會成員達三年。彼於九十年代初起出任香港菲臘牙科醫院編制及財務委員會成員，直至二零一二年六月退休為止。彼現為香港加拿大國際學校理事會成員。彼亦為明德學院（為香港大學之附屬機構）之校董會成員。林先生為建業建榮控股有限公司（股份代號：1556，「建業建榮」）及漢國置業有限公司（股份代號：160， 「漢國」）之執行董事。建業建榮及漢國均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。彼於二零一四年十二月至二零二一年十二月期間為東方大學城控股（香港）有限公司（股份代號：8067）之獨立非執行董事，該公司於聯交所GEM上市。按香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所定義，林先生於本公司股份中概無擁有任何權益。除上文披露者外，林先生概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位，於過往三年內亦概無擔任任何上市公司之董事。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。本公司與林先生並無訂立固定年期之服務合約，惟須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並可膺選連任。林先生與本公司已訂立僱傭合約，惟該合約可由任何一方提出六個月書面通知而予以終止。彼可享有之年薪及津貼2,421,900港元乃參照彼之職位及職責以及本集團薪酬政策而釐定。此外，彼亦可享有由本公司董事會（「董事會」）釐定之酌情花紅及本集團為所有合資格員工提供之其他僱員福利。除上文披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無有關林先生之任何其他事宜及資料須敦請本公司股東垂注或根據上市規則之任何規定予以披露。 股東週年大會通告二零二二年年報 建聯集團有限公司 8附註：（續）(6) （續）胡志釗五十九歲，於二零一二年三月獲委任為本公司獨立非執行董事。胡先生曾於二零一三年九月十二日起出任Golden Glory Group Pte. Ltd.之董事兼行政總裁，直至彼於二零一九年二月十五日辭任，該公司
