超大现代年报 2021/2022

(於開曼群島註冊成立之有限公司)(股份代號:682)超大現代農業（控股）有限公司年度報告(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)(Stock Code: 682)CHAODA MODERN AGRICULTURE(HOLDINGS) LIMITEDANNUAL REPORTAnnual Report 2021/2022 年度報告CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業（控股）有限公司 公司資料2主席報告4管理層討論與分析6企業管治報告9環境、社會及管治報告21董事及高級行政人員簡介55董事會報告58獨立核數師報告69綜合損益及其他全面收益表74綜合財務狀況表76綜合現金流量表78綜合權益變動表80綜合財務報表附註81五年財務概要138目錄 公司資料2021 / 2022年度報告 超大現代農業（控股）有限公司2董事會執行董事郭浩先生（主席）況巧先生非執行董事葉志明先生獨立非執行董事馮志堅先生譚政豪先生林順權教授審核委員會譚政豪先生（主席）馮志堅先生林順權教授薪酬委員會馮志堅先生（主席）譚政豪先生況巧先生提名委員會馮志堅先生（主席）郭浩先生況巧先生譚政豪先生林順權教授授權代表郭浩先生葉志明先生公司秘書楊文哲先生 超大現代農業（控股）有限公司 2021 / 2022年度報告3公司資料股份代號香港聯合交易所有限公司：682核數師開元信德會計師事務所有限公司執業會計師主要往來銀行中信銀行股份有限公司興業銀行股份有限公司平安銀行股份有限公司交通銀行股份有限公司中國工商銀行股份有限公司中國建設銀行股份有限公司中國民生銀行股份有限公司中國農業銀行股份有限公司中國銀行股份有限公司註冊辦事處P.O. Box 309Ugland HouseGrand CaymanKY1-1104Cayman Islands香港總辦事處及主要營業地點香港灣仔灣仔道一三三號卓凌中心二十一樓B室股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司香港夏愨道十六號遠東金融中心十七樓網址http://www.chaoda.hk.cnhttp://www.irasia.com/listco/hk/chaoda 主席報告2021 / 2022年度報告 超大現代農業（控股）有限公司4本人謹代表超大現代農業（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」或「超大」）截至二零二二年六月三十日止財政年度的全年業績。行業及業務回顧於二零二二年初，中央發佈一號文件，《做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》，指出為從容應對百年變局和世紀疫情，推動經濟社會平穩健康發展，必須著眼國家重大戰略需要，穩住農業基本盤、做好「三農」工作，接續全面推進鄉村振興，確保農業穩產增產、農民穩步增收、農村穩定安寧。就以上中央政府提出保障糧食生產和重要農產品供給，及穩定大中城市常年菜地保有量等戰略行動，超大作為紮根中國30年的國家級重點龍頭企業，主動扛起農業供給側結構性改革。超大提出的新方案強調「保障食品安全，實現農產品定制化生產，構建農產品產銷穩定對接以及小農戶與現代農業有效銜接機制」等內容與國家方針政策高度契合，再次證明超大方案的前瞻性與正確性，發展前景宏偉、發展潛力巨大。新型冠狀病毒病（「COVID-19」）的爆發持續影響上述農業供給側結構性改革，導致本集團本集團需暫緩超大新經營模式試點工作。儘管如此，超大良好的品牌美譽仍被社會和大眾高度認同及肯定，於二零二二年七月，超大繼續榮膺世界品牌實驗室評選的「中國500最具價值品牌」，品牌價值767億元人民幣，排名第88位。 超大現代農業（控股）有限公司 2021 / 2022年度報告5主席報告展望將來除了繼續研究和測試新經營模式外，本集團一直不斷檢討其營運及物色其他具盈利潛力的投資機會，鞏固其收入基礎，以提升本集團及股東的整體利益。展望未來，本集團將密切留意COVID-19的發展，適時調整發展策略以應對挑戰，為股東創造長期可持續的價值，成就」綠色超大，美好生活」的願景。致謝本人謹藉此機會衷心感謝全體股東、客户與業務夥伴持續支持及信任，同時也感謝管理團隊及全體員工在過去的一年為本集團所付出的努力和貢獻。主席郭浩香港，二零二二年九月二十三日 管理層討論與分析2021 / 2022年度報告 超大現代農業（控股）有限公司6財務回顧於回顧財政年度內，本集團錄得收益為人民幣8,400萬元，較上個財政年度的人民幣7,400萬元，上升約14%。收益增加主要是由於回顧財政年度內大部分時間政府放寬社交距離措施，使酒樓及餐廳恢復正常營業，從而對蔬菜批發及配送業務帶來了正面影響。本集團實現毛利人民幣2,200萬元（二零二一年：人民幣2,000萬元），毛利率為26%。於回顧財政年度內，由於銷售量及收益上升，而導致銷售及分銷開支由人民幣700萬元上升至人民幣900萬元。一般及行政開支減少19%，至人民幣4,200萬元。由於上述原因，於回顧財政年度內，本集團之經營虧損為人民幣1,600萬元（二零二一年：人民幣2,500萬元）。同時，本公司擁有人應佔年度虧損為人民幣1,700萬元（二零二一年：人民幣2,600萬元）。行業前景於二零二二年初，中國共產黨中央委員會發佈二零二二年「一號文件」，連續十九年聚焦農業產業，全文共8個部分，包括：全力抓好糧食生產和重要農產品供給、強化現代農業基礎支撐、堅決守住不發生規模性返貧底線、聚焦產業促進鄉村發展、紮實穩妥推進鄉村建設、突出實效改進鄉村治理、加大政策保障和體制機制創新力度、堅持和加強黨對「三農」工作的全面領導。文件指出，當前，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界經濟復蘇脆弱，氣候變化挑戰突出，我國經濟社會發展各項任務極為繁重艱巨。黨中央認為，從容應對百年變局和世紀疫情，推動經濟社會平穩健康發展，必須著眼國家重大戰略需要，穩住農業基本盤、做好「三農」工作，接續全面推進鄉村振興，確保農業穩產增產、農民穩步增收、農村穩定安寧。文件提出，牢牢守住保障國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線，突出年度性任務、針對性舉措、實效性導向，充分發揮農村基層黨組織領導作用，紮實有序做好鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理重點工作。超大作為國家級綠色和現代農業的龍頭企業，我們積極借助超大創新智庫專家團隊，努力提高自我創新能力和科技實力。努力堅持綠色發展理念，推進綠色生產，高度重視土壤保護和農村生態環境，從而提高農產品的供應水準和品質。 超大現代農業（控股）有限公司 2021 / 2022年度報告7管理層討論與分析前景展望超大過去幾年一直研究和測試的新經營模式，與國家方針政策高度吻合。超大新經營模式針對農業生產內部循環不暢、農產品產銷對接脫節、資訊不對稱導致「賣難」和「買難」，農產品區域性、季節性、結構性銷售難現象突出等問題，把生產端產品納入系統管理，與需求端進行有效對接，健全現代農業產業體系、生產體系、經營體系，推動農產品流通標準化、資訊化、組織化，充分借助現代互聯網技術和大數據平台，通過農產品期貨市場和交易手段，把小農戶與現代農業有機銜接，能有效解決農產品資訊不對稱導致「賣難」和「買難」問題，能夠促進農業增效農民增收。除此之外，COVID-19疫情繼續影響日常生活，當中以社交及商業活動尤甚。本集團將會密切關注行業趨勢，並迅速採取行動，將旗下資源分配至讓本集團能夠在商業氣氛改善時把握業務上的增長機會。為產生更佳回報予本公司股東，本集團亦將採取審慎態度尋找新機遇，使其業務更多元化。流動資金及財務資源於二零二二年六月三十日，本集團持有現金及銀行結餘為人民幣1.05億元（二零二一年：人民幣1.07億元），其中包括有限制銀行存款人民幣1,700萬元（二零二一年：人民幣1,700萬元）。此外，於二零二二年六月三十日，本集團並無抵押銀行融資（二零二一年：零）。於二零二二年六月三十日，本集團的權益總額（包括非控股權益）為人民幣2.13億元（二零二一年：人民幣2.28億元）。由於本集團於二零二二年六月三十日概無任何尚未清付銀行貸款或欠付第三方之長期債務，因此，本集團之負債對權益比率（銀行貸款總額除以權益總額）為零（二零二一年：零）。流動比率（流動資產總額除以流動負債總額）為4倍（二零二一年：4倍）。匯率波動風險本集團主要以人民幣為營運交易單位。於回顧財政年度內，本集團並無因人民幣匯率波動而承受任何重大風險。本集團會繼續密切監控有關風險並於有需要時採取適當措施。於回顧財政年度內，本集團概無從事任何衍生工具活動，亦沒有就外匯風險進行任何對沖活動。 2021 / 2022年度報告 超大現代農業（控股）有限公司8管理層討論與分析重大投資於回顧財政年度內，本集團並無重大投資。附屬公司及聯營公司的重大收購及出售於回顧財政年度內，本集團並沒有進行有關附屬公司及聯營公司的重大收購及出售。抵押資產於二零二二年及二零二一年六月三十日，本集團並無向任何銀行或其他金融機構抵押任何資產。或然負債於二零二二年及二零二一年六月三十日，本集團概無任何重大或然負債。資本架構本公司的資本架構包括已發行股本及儲備。於二零二二年六月三十日，本公司已發行普通股股本為3,295,582,491股股份。於回顧財政年度內本公司之已發行股本並無改變。人力資源於二零二二年六月三十日，本集團僱用109名員工（二零二一年：132）。根據本集團現時之薪酬政策，是以僱員之職位、工作表現、資歷及經驗，並參考人力資源市場實況等客觀因素作為晉升及加薪之基準。除基本薪金外，本集團亦會根據內部考勤評核結果酌情分發花紅及╱或其他獎勵。此外，本集團亦為僱員提供其他福利，如退休金、保險、教育、津貼及培訓計劃。為激勵員工，並提升其歸屬感，以配合本集團策略，合資格員工可獲授購股權從而讓他們享有認購本公司股份的權利。 企業管治報告超大現代農業（控股）有限公司 2021 / 2022年度報告9董事會深信良好企業管治不僅可維護本公司之利益與資產，以及為我們的股東帶來長遠回報，亦可為本公司之持續發展奠定良好基礎。超大於截至二零二二年六月三十日止財政年度內之主要企業管治原則與常規載列於本報告內。企業管治常規於截至二零二二年六月三十日止財政年度內，本公司已遵從《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「上市規則」）附錄十四所載之《企業管治守則》（「企業管治守則」）之適用守則條文，惟於本報告下文「主席及行政總裁」與「股東週年大會」一節中所述之偏離除外。為遵循最新法規要求，本公司將不時審閱與評核現行之企業管治常規。董事進行證券交易的標準守則本公司已採納上市規則附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）為董事進行證券交易的行為守則。經由本公司作出具體查詢後，全體董事已確認，彼等於截至二零二二年六月三十日止財政年度內已遵守標準守則所定的準則。董事於二零二二年六月三十日所擁有本公司及其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」第XV部））之股份權益載於董事會報告「董事之證券權益」一節內。董事會組成董事會成員的技能、經驗及多元角度達致平衡，以配合本集團業務的要求，同時董事會備有執行及非執行董事（包括獨立非執行董事）之均衡組合，令其可有效發揮獨立的判斷能力。於本報告日，董事會成員載列如下：執行董事郭浩先生（主席）況巧先生非執行董事葉志明先生獨立非執行董事馮志堅先生譚政豪先生林順權教授 2021 / 2022年度報告 超大現代農業（控股）有限公司10企業管治報告董事之履歷於本年報「董事及高級行政人員簡介」一節內披露。董事會成員之間並無財務、商業、家屬或其他重大╱相關關係。本公司已遵照上市規則第3.10(1)及(2)條規定，即董事會包括最少三名獨立非執行董事，且彼等中最少一名成員具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長。本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條規定提交其年度獨立性確認函，故此，本公司認為全體獨立非執行董事根據上市規則均為獨立。據本公司所深知及