汤臣倍健股份有限公司 2013年半年度报告全文 1 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2013-051 汤臣倍健股份有限公司 （By-health Co.,Ltd） 2013年半年度报告全文 证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 披露日期：2013年7月30日 汤臣倍健股份有限公司 2013年半年度报告全文 2 目 录 重要提示 ........................................................................................................................................... 3 释 义............................................................................................................................................... 4 第一节 公司基本情况简介 ............................................................................................................. 5 第二节 董事会报告 ....................................................................................................................... 11 第三节 重要事项 ........................................................................................................................... 32 第四节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 44 第六节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 46 第七节 备查文件 ......................................................................................................................... 118 汤臣倍健股份有限公司 2013年半年度报告全文 3 重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.公司董事、监事、高级管理人员对2013年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。 3.公司全体董事会成员出席了本次审议2013年半年度报告的董事会。 4.公司2013年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5.公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人王文女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨磊女士声明：保证2013年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 6.公司计划2013年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 7.本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 汤臣倍健股份有限公司 2013年半年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 汤臣倍健、本公司、公司 指 汤臣倍健股份有限公司 股东大会 指 汤臣倍健股份有限公司股东大会 董事会 指 汤臣倍健股份有限公司董事会 监事会 指 汤臣倍健股份有限公司监事会 广发证券、保荐人 指 广发证券股份有限公司 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所有限公司 国浩律师、律师 指 国浩律师（广州）事务所 广州佰健 指 广州市佰健生物工程有限公司，是公司全资子公司 奈梵斯 指 广州奈梵斯健康产品有限公司，是公司全资子公司 广东佰嘉 指 广东佰嘉生物科技有限公司，是公司全资子公司 膳食营养补充剂 指 以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料，通过口服补充人体必需的营养素和生物活性物质，达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的，一般以片剂或胶囊剂等浓缩形态存在 非直销渠道、非直销领域 指 非直销是与直销相对应的销售模式，是传统的销售方式，一般完整的产销链条为：生产厂家—经销商（批发商）—零售终端—顾客 透明工厂 指 公司珠海生产基地设计与对外开放参观，以透明的方式公开原料和生产过程 公司股票 指 汤臣倍健A 股股票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《汤臣倍健股份有限公司章程》 激励计划 指 《汤臣倍健股份有限公司股票期权激励计划》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 上年同期 指 2012年1月1日至2012年6月30日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 汤臣倍健股份有限公司 2013年半年度报告全文 5 第一节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 汤臣倍健 股票代码 300146 公司的中文名称 汤臣倍健股份有限公司 公司的中文简称 汤臣倍健 公司的外文名称 By-health Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 By-health 公司的法定代表人 梁允超 注册地址 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 注册地址的邮政编码 519040 办公地址 广州市萝岗区科学城科学大道中99号科汇金谷3街3号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 企业官网http://www.by-health.com.cn 营养网http://www.by-health.com 电子邮箱 tcbj@by-health.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林志成 唐金银 联系地址 广州市萝岗区科学城科学大道中99号科汇金谷3街3号 广州市萝岗区科学城科学大道中99号科汇金谷3街3号 电话 020-28956666 020-28956666 传真 020-28957777 020-28957777 电子邮箱 tcbj@by-health.com tcbj@by-health.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董秘办 四、其他有关信息 公司首次注册登记日期 2005年4月1日 公司最近变更注册登记日期 2013年6月18日 公司注册登记地点 广东省珠海市工商行政管理局 汤臣倍健股份有限公司 2013年半年度报告全文 6 企业法人营业执照注册号 440400000071153 税务登记号码 440401777805270 组织机构代码 77780527-0 持续督导机构 广发证券股份有限公司 公司聘请的会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的律师事务所 国浩律师（广州）事务所 五、主要会计数据与财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 752,353,151.11 528,187,420.87 42.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 232,944,486.32 179,791,736.45 29.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 233,151,772.20 178,295,363.66 30.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） 224,970,800.12 88,683,566.45 153.68% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.69 0.41 67.24% 基本每股收益（元/股） 0.71 0.55 29.09% 稀释每股收益（元/股） 0.71 0.55 29.09% 净资产收益率（%） 11.78% 10.04% 1.74% 扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 11.79% 9.95% 1.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,165,873,824.19 2,104,730,577.05 2.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,028,830,096.79 1,927,117,610.47 5.28% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.18 8.81 -29.81% 注：（1）报告期内，公司实施了每10股派发6元现金（含税）、转增5股的2012年度权益分派方案，总股本由年初的21,872万股增加至32,808万股。 （2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本32,808万股来计算每股收益与稀释每股收益。 （3）计算“每股经营活动产生的现金流量净额” 、“归属于上市公司股东的每股净资产”的股本数使用对应的报告期期末公司实际股本数。 （二）加权平均净资产收益率的计算过程 单位：人民币元 项目 序号 报告期（1-6月） 归属于公司普通股股东的净利润 (1) 232,944,486.32 非经常性损益净额 (2) -207,285.88 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 (3)=(1)-(2) 233,151,772.20 归属于公司普通股股东的期初净资产 (4) 1,927,117,610.47 汤臣倍健股份有限公司 2013年半年度报告全文 7 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 (5) 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 (6) 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 (7) 131,232,000.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 (