汤臣倍健股份有限公司 2015年半年度报告全文 1 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-064 汤臣倍健股份有限公司 （By-health Co.,Ltd） 2015年半年度报告全文 证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 披露日期：2015年7月24日 汤臣倍健股份有限公司 2015年半年度报告全文 2 目 录 重要提示 ........................................................................................................................ 3 释 义 ............................................................................................................................ 4 第一节 公司基本情况简介 .......................................................................................... 6 第二节 董事会报告 .................................................................................................... 11 第三节 重要事项 ........................................................................................................ 42 第四节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 52 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................ 57 第六节 财务报告（未经审计） ................................................................................ 59 第七节 备查文件 ...................................................................................................... 133 汤臣倍健股份有限公司 2015年半年度报告全文 3 重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.公司董事、监事、高级管理人员对2015年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。 3.公司全体董事会成员出席了本次审议2015年半年度报告的董事会。 4.公司2015年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5.公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人王文女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴卓艺女士声明：保证2015年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 6.公司计划2015年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 7.本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 汤臣倍健股份有限公司 2015年半年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 汤臣倍健、本公司、公司 指 汤臣倍健股份有限公司 股东大会 指 汤臣倍健股份有限公司股东大会 董事会 指 汤臣倍健股份有限公司董事会 监事会 指 汤臣倍健股份有限公司监事会 中信证券、保荐人 指 中信证券股份有限公司 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 国浩律师、律师 指 国浩律师（广州）事务所 汤臣药业 指 汤臣倍健药业有限公司，是公司全资子公司 广东佰嘉 指 广东佰嘉药业有限公司，是公司控股子公司 广东佰悦 指 广东佰悦网络科技有限公司，是公司控股子公司 香港佰瑞 指 香港佰瑞有限公司，是公司全资子公司 广州佰健 指 广州市佰健生物工程有限公司，是公司全资子公司 奈梵斯 指 广州奈梵斯健康产品有限公司，是公司全资子公司 鹏鼎创盈 指 公司对外投资的标的公司之一，深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 深圳倍泰 指 公司对外投资的标的公司之一，深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 健康基金 指 公司对外投资的标的公司之一，广发信德健康产业投资基金 桃谷科技 指 公司对外投资的标的公司之一，北京桃谷科技有限公司 上海臻鼎 指 公司对外投资的标的公司之一，上海臻鼎电脑科技有限公司 深圳有棵树 指 公司对外投资的标的公司之一，深圳市有棵树科技有限公司 北京极简时代 指 公司对外投资的标的公司之一，北京极简时代软件科技有限公司 大姨吗 指 公司对外投资的标的公司之一，KangSeed Technology Ltd.实体运营的主要业务 膳食补充剂 指 以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料，通过口服补充人体必需的营养素和生物活性物质，达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的，一般以片剂或胶囊剂等浓缩形态存在 非直销渠道、非直销领域 指 非直销是与直销相对应的销售模式，是传统的销售方式，一般完整的产销链条为：生产厂家—经销商（批发商）—零售终端—顾客 公司股票 指 汤臣倍健A 股股票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 汤臣倍健股份有限公司 2015年半年度报告全文 5 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《汤臣倍健股份有限公司章程》 激励计划 指 《汤臣倍健股份有限公司股票期权激励计划》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 上年同期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 汤臣倍健股份有限公司 2015年半年度报告全文 6 第一节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 汤臣倍健 股票代码 300146 公司的中文名称 汤臣倍健股份有限公司 公司的中文简称 汤臣倍健 公司的外文名称 By-health Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 By-health 公司的法定代表人 梁允超 注册地址 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 注册地址的邮政编码 519040 办公地址 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷3街3号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 http://www.by-health.com/ 电子邮箱 tcbj@by-health.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡 超 唐金银 联系地址 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷3街3号 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷3街3号 电话 020-28956666 020-28956666 传真 020-28957910 020-28957910 电子邮箱 huc@by-health.com tcbj@by-health.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董秘办 四、其他有关信息 公司首次注册登记日期 2005年4月1日 公司最近变更注册登记日期 2015年4月21日 公司注册登记地点 广东省珠海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440400000071153 税务登记号码 440401777805270 汤臣倍健股份有限公司 2015年半年度报告全文 7 组织机构代码 77780527-0 持续督导机构 中信证券股份有限公司 公司聘请的会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的律师事务所 国浩律师（广州）事务所 五、主要会计数据与财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,177,048,423.78 938,170,025.61 25.46% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 416,916,878.41 353,152,183.67 18.06% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 407,495,930.79 340,353,030.08 19.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 426,330,223.56 362,937,036.61 17.47% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.5856 0.5529 5.91% 基本每股收益（元/股） 0.59 0.50 18.00% 稀释每股收益（元/股） 0.59 0.50 18.00% 加权平均净资产收益率 11.29% 15.68% -4.39% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.03% 15.11% -4.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,676,593,255.37 2,701,174,365.96 73.13% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 4,330,715,712.09 2,447,695,999.81 76.93% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 5.9487 3.5032 69.81% 注：（1）2015年2月13日，公司非公开发行股份总量为7,000万股，发行对象总数为5名。本次发行募集资金总额为1,865,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,830,121,939.03元，非公开发行新增的7,000万股已于2015年2月27日在深圳证券交易所上市。 （2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，本报告期与上年同期均按公司最新总股本来计算每股收益与稀释每股收益。 （3）计算“每股经营活动产生的现金流量净额” 、“归属于上市公司股东的每股净资产”的股本数使用对应的报告期期末公司实际股本数。 截止