汤臣倍健股份有限公司 2014年半年度报告全文 1 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014 -052 汤臣倍健股份有限公司 （By-health Co.,Ltd） 2014年半年度报告全文 证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 披露日期：2014年7月29日 汤臣倍健股份有限公司 2014年半年度报告全文 2 目 录 重要提示 ........................................................................................................................................... 3 释 义............................................................................................................................................... 4 第一节 公司基本情况简介 ............................................................................................................. 5 第二节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9 第三节 重要事项 ........................................................................................................................... 38 第四节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 48 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 51 第六节 财务报 告（未经审计） ................................................................................................... 53 第七节 备查文件 ......................................................................................................................... 118 汤臣倍健股份有限公司 2014年半年度报告全文 3 重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.公司董事、监事、高级管理人员对2014年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。 3.公司全体董事会成员出席了本次审议2014年半年度报告的董事会。 4.公司2014年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5.公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人王文女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨磊女士声明：保证2014年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 6.公司计划2014年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 7.本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 汤臣倍健股份有限公司 2014年半年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 汤臣倍健、本公司、公司 指 汤臣倍健股份有限公司 股东大会 指 汤臣倍健股份有限公司股东大会 董事会 指 汤臣倍健股份有限公司董事会 监事会 指 汤臣倍健股份有限公司监事会 广发证券、保荐人 指 广发证券股份有限公司 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 国浩律师、律师 指 国浩律师（广州）事务所 广州佰健 指 广州市佰健生物工程有限公司，是公司全资子公司 奈梵斯 指 广州奈梵斯健康产品有限公司，是公司全资子公司 广东佰嘉 指 广东佰嘉药业有限公司，是公司全资子公司 膳食营养补充剂 指 以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料，通过口服补充人体必需的营养素和生物活性物质，达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的，一般以片剂或胶囊剂等浓缩形态存在 非直销渠道、非直销领域 指 非直销是与直销相对应的销售模式，是传统的销售方式，一般完整的产销链条为：生产厂家—经销商（批发商）—零售终端—顾客 透明工厂 指 公司珠海生产基地设计与对外开放参观，以透明的方式公开原料和生产过程 公司股票 指 汤臣倍健A 股股票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《汤臣倍健股份有限公司章程》 激励计划 指 《汤臣倍健股份有限公司股票期权激励计划》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 上年同期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 汤臣倍健股份有限公司 2014年半年度报告全文 5 第一节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 汤臣倍健 股票代码 300146 公司的中文名称 汤臣倍健股份有限公司 公司的中文简称 汤臣倍健 公司的外文名称 By-health Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 By-health 公司的法定代表人 梁允超 注册地址 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 注册地址的邮政编码 519040 办公地址 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷3街3号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 企业官网http://www.by-health.com.cn 营养网http://www.by-health.com 电子邮箱 tcbj@by-health.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林志成 唐金银 联系地址 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷3街3号 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷3街3号 电话 020-28956666 020-28956666 传真 020-28957777 020-28957777 电子邮箱 tcbj@by-health.com tcbj@by-health.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董秘办 四、其他有关信息 公司首次注册登记日期 2005年4月1日 公司最近变更注册登记日期 2014年5月5日 公司注册登记地点 广东省珠海市工商行政管理局 汤臣倍健股份有限公司 2014年半年度报告全文 6 企业法人营业执照注册号 440400000071153 税务登记号码 440401777805270 组织机构代码 77780527-0 持续督导机构 广发证券股份有限公司 公司聘请的会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的律师事务所 国浩律师（广州）事务所 五、主要会计数据与财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 938,170,025.61 752,353,151.11 24.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 353,152,183.67 232,944,486.32 51.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 340,353,030.08 233,151,772.20 45.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） 362,937,036.61 224,970,800.12 61.33% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.55 0.69 -20.29% 基本每股收益（元/股） 0.54 0.35 54.29% 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.35 54.29% 加权平均净资产收益率（%） 15.68% 11.78% 3.90% 扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.11% 11.79% 3.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,512,800,683.45 2,455,327,971.30 2.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,299,758,390.74 2,232,778,425.45 3.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.50 6.81 -48.60% 注：（1）2014年4月，公司实施了每10股派发10元现金（含税）、转增10股的2013年度权益分派方案，总股本由年初的32,808万股增加至65,616万股。 （2）2014年6月，公司首期股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的128名激励对象均已行权完毕，公司总股本相应由65,616万股增加至65,801.094万股。 （3）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，本报告期与上年同期均按公司最新总股本来计算每股收益与稀释每股收益。 （4）计算“每股经营活动产生的现金流量净额” 、“归属于上市公司股东的每股净资产”的股本数使用对应的报告期期末公司实际股本数。 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 658,010,940 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 汤臣倍健股份有限公司 2014年半年度报告全文 7 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -54,172.30 - 计入当