安阳钢铁机构调研纪要

安阳钢铁股份有限公司是一家千万吨级钢铁联合企业，拥有现代化生产线和高端产品系列，广泛应用于高端制造、高层建筑、工程机械、汽车用钢等领域。公司积极推进环保深度治理和园林化工厂建设，是国家长流程钢铁A级环境绩效企业、3A级工业旅游景区、绿色发展标杆企业、中国钢铁工业清洁生产环境友好型企业。

2026年7月10日，公司董事长程官江、经理孙拓、财务负责人郭成许、董事会秘书郝猛及独立董事成先平等出席机构调研，并就新版《钢铁行业规范条件 2025》实施情况、再融资方案调整、2025年业绩亏损原因及未来盈利能力提升措施、国家标准制定利好、特钢转型重点产品系列等问题进行回应。

1. 规范企业评级：公司目前属于规范企业，正在申报引领型规范企业。
2. 再融资方案调整：针对前次预案被否决，公司优化了定价机制（定价基准日调整为发行期首日，发行底价提升至前二十个交易日均价的90%），并延续控股股东全额现金认购及18个月锁定期安排，以维护中小股东权益。
3. 2025年业绩亏损：受钢铁行业“减量发展、结构调整、存量优化”及市场环境变化影响，公司2025年净利润亏损4.97亿元。公司拟通过深化降本增效、持续深化改革、主动减量提质及加速特钢转型等措施提升盈利能力。
4. 国家标准制定利好：公司牵头、参与制定12项国家钢铁、绿色低碳标准，提升了企业和产品品牌影响力，增强了核心竞争力，有助于高端产品市场准入和行业定价话语权。
5. 特钢转型重点产品：安阳基地重点发展“硅系、锰系、镍系、稀土系”四大系列及合金、复合板、工业纯铁等先进钢铁材料；周口基地聚焦“宽、厚”特色，形成协同互补的产业格局。
6. 应对亏损与高负债：公司通过控成本、调结构、控费用等措施保持生产经营稳定，并通过定向增发、低效资产剥离等方式优化资产结构，最终实现企业与投资者共赢。

总体而言，安阳钢铁正积极推进特钢转型，通过产品结构调整和资本运作提升盈利能力，同时优化融资方案以保护中小股东权益。公司未来将继续走“绿色、高效、高质量”特钢发展之路，实现可持续发展。