301000 肇民科技 2026年07月08日投资者关系活动记录表

本次可转债发行募集资金主要用于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目（一期）3.2亿，泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）1.1亿，以及补充流动资金1.6亿，总计5.9亿。

本次债券期限为六年（2026年7月9日至2032年7月8日），符合《上市公司证券发行管理办法》规定，旨在符合市场惯例并为投资者提供充裕的转股时间窗口，同时有利于公司合理规划资金安排。

初始转股价格为33.80元/股，依据不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价确定，符合监管规则要求。公司表示，该定价严格遵循监管规定，投资者可结合公司公开披露信息自行判断。

可转债根据股票份额搭配，每股可配售0.024257张可转债。公司表示将尽快申请转债在深交所上市，具体时间另行公告。

公司机器人业务营收占比目前还较小，但已与客户共同成功开发多个人形机器人精密零部件新品。未来，公司将依托自身技术优势，积极布局人形机器人行业，通过扩充产能、加大研发投入、采取自研合作等多种举措推进业务拓展。

本次发行的证券无持有期限制，发行结束后将尽快申请上市交易，除有限售的股东外，其他持有者在上市当天即可选择出售。

公司一直坚持稳定分红，本次发行可转债后，未来分红政策将保持延续。