保德国际发展2026 年报

目錄 234611142659939799101102104184 釋義及詞彙表 571% 公司資料 主 要 往 來 銀 行 董 事 會 執 行 董 事MH Nonghyup Bank 註 冊 辦 事 處 非 執 行 董 事 Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 獨 立 非 執 行 董 事 香 港 主 要 營 業 地 點 181–18511 審 核 委 員 會 股 份 過 戶 登 記 總 處 Appleby Global Corporate Services (Bermuda) LimitedCanon’s Court, 22 Victoria StreetPO Box HM 1179, Hamilton HM EXBermuda 薪 酬 委 員 會 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 3382333301-04 提 名 委 員 會 網 址www.ptcorp.com.hk 企 業 管 治 委 員 會MH 股 份 代 號372 公 司 秘 書 核 數 師• 律 師CLKW Lawyers LLP 3保德國際發展企業有限公司 主席報告書 主席報告書 程 民 駿，MH 管理層討論及分析 業 務 回 顧 財 務 表 現 回 顧 本 年 度 250,310,000175,968,00082.6858.12AFC Mercury Fund 貿 易 13,247,00070,285,0001,294,0002,625,000 管理層討論及分析 業 務 回 顧（續） 長 期 策 略 投 資 95,143,000125,794,000AFC Mercury Fund AFC Mercury Fund AFC Mercury Fund20,000,000156,000,000 AFC Mercury FundSTX Corporation Limited011810STX Green Logis Ltd.465770STX Corporation LimitedSTX Green Logis Ltd.AFC Mercury FundAFC Mercury Fund29.71% 83,704,000116,454,000 石 油 化 工 品 90% Yangtze Prosperity Development (HK) LimitedYPD(HK)YPD (HK) 管理層討論及分析 業 務 回 顧（續） 石 油 化 工 品（續） 65% 千 洋 集 團 49,997,00051,494,000265,721,00065,545,000237,046,00053,943,000 金 融 機 構 業 務 Muhabura Capital LimitedMCL金 融 服 務 委 員 會13,500,000105,300,000MCL12,307,0008,064,000 39,370,00018,888,0007,751,0003,736,000MCL 貸 款 融 資 服 務 12,000515,000 其 他 投 資 4,000115,000 管理層討論及分析 財 務 回 顧 流 動 資 金 及 財 務 資 源 319,484,000654,715,000335,231,00051.2%AFC Mercury Fund -74,839,000173,208,000248,047,000143.2% 103,134,000220,679,000608,248,000572,155,0000.170.39 資 產 負 債 比 率 14,506,00033,586,000124,658,000111,354,000-147.2%44.9% 外 匯 管 理 資 產 抵 押 或 限 制 34 資 本 承 擔 33 管理層討論及分析 財 務 回 顧（續） 資 本 架 構 302,742,424302,742,42430,274,24230,274,242 重 大 投 資 (a)AFC Mercury Fund29.71%STX Corporation Limited011810STX Green Logis Ltd.465770STX Corporation LimitedSTX Green LogisLtd. 83,704,000116,454,000 1212 董事及公司秘書履歷簡介 執 行 董 事 程 民 駿 先 生，MH（「程 先 生」），主 席 兼 董 事 總 經 理 47MARCHING GREAT LIMITED GEM RESOURCES PLCGEMR 王 恭 浩 先 生（「王 先 生」） 51Muhabura Capital Ltd25 董事及公司秘書履歷簡介 非 執 行 董 事 黃 敏 明 女 士（「黃 女 士」） 52Muhabura Capital Ltd20• 1813 獨 立 非 執 行 董 事 任 廣 鎮 先 生（「任 先 生」） 61•723 董事及公司秘書履歷簡介 獨 立 非 執 行 董 事（續） 黃 以 信 先 生（「黃 先 生」） 5920231 380 林 易 彤 先 生（「林 先 生」） 5020 公 司 秘 書 羅 婉 薇 女 士（「羅 女 士」） 20313 董事會報告書 主 要 業 務 及 業 務 回 顧 38 6225410 業 績 9798 末 期 股 息 五 年 財 務 概 要 184 物 業、廠 房 及 設 備 16 股 本 28 儲 備 10137 董事會報告書 可 供 分 派 儲 備 董 事 執 行 董 事： MH 非 執 行 董 事： 獨 立 非 執 行 董 事： 98C1企 業 管 治 守 則B.2.2 董 事 之 服 務 合 約 1212 獨 立 非 執 行 董 事 之 獨 立 性 確 認 書 3.13 董事會報告書 董 事 於 股 份、相 關 股 份 及 債 權 證 之 權 益 及 淡 倉 (i)XV78(ii)352(iii)標 準 守 則 153,897,353MARCHING GREAT LIMITEDMARCHING GREATMARCHING GREATMARCHING GREATMARCHING GREAT153,897,353 352 許 可 彌 償 條 文 董事會報告書 董 事 薪 酬 6 董 事 於 競 爭 業 務 之 權 益 8.10 董 事 於 重 要 交 易、安 排 或 合 約 中 之 權 益 36 控 股 股 東 於 重 大 合 約 中 之 權 益 董 事 資 料 變 更 13.51B 1.MHGEM RESOURCES PLCGEMR 6 董事會報告書 購 股 權 計 劃 購 股 權 計 劃(10)(1)201,828,28220,182,8286.67% (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii) 30% (i)(ii) 董事會報告書 購 股 權 計 劃（續） 10 10121%121% 12(i)0.1%(ii)5,000,000 211.00 29 董 事 購 入 股 份 或 債 務 證 券 之 權 利 18 董事會報告書 自 願 有 條 件 現 金 要 約 MARCHING GREAT LIMITEDMARCHING GREAT要 約 人0.175要 約要 約 股 份MARCHING GREAT65,697,35321.7%MHMH50.83% 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 須 予 披 露 之 主 要 股 東 權 益 及 淡 倉 XV23336 董事會報告書 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 須 予 披 露 之 主 要 股 東 權 益 及 淡 倉（續） (1)153,897,353MARCHING GREATMARCHING GREATMARCHING GREATMARCHINGGREAT153,897,353 (2)Champion Choice Holdings Limited1115,000,00073,200,000MARCHING GREATMARCHING GREAT153,897,35350.83% (3)31,288,276One Perfect Group LtdOne PerfectOne Perfect234,000One Perfect234,000 董事會報告書 優 先 購 買 權 購 買、出 售 或 贖 回 本 公 司 上 市 證 券 主 要 客 戶 及 供 應 商 客 戶 佔 銷 售總 額 百 分 比供 應 商 佔 採 購總 額 百 分 比 38%47%14%26% 5% 借 款 124,658,000111,354,000 股 權 掛 鈎 協 議 管 理 合 約 董事會報告書 關 連 交 易 MHMH5,000,000MH14A.90 遵 守 法 律 及 法 規 與 持 份 者 的 主 要 關 係 6264 環 境、社 會 與 管 治 績 效 ESGESG5992 僱 員 及 酬 金 政 策 148154 董事會報告書 稅 務 減 免 捐 贈 113,430 足 夠 公 眾 持 股 量 25% 30,274,0000.1302,742,424 13.32B 49.17% 訴 訟 41 重 大 收 購 或 出 售 及 就 重 大 投 資 之 未 來 計 劃 董事會報告書 審 核 委 員 會 核 數 師 • 程 民 駿，MH 企業管治報告書 企 業 管 治 C1 C.2.1C.2.1 MH D.1.2 D.1.23.0813 D.1.2 企業管治報告書 企 業 管 治（續） F.1.3F.1.3 MH二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會 企業管治報告書 董 事 進 行 證 券 交 易 之 標 準 守 則 C3 董 事 會 董 事 會 組 成 及 職 能 MH 3.10A 董 事 會 多 元 化 政 策 企業管治報告書 董 事 會（續） 董 事 會 組 成 及 職 能（續） 1113B.1.2 1414A 董 事 培 訓 企業管治報告書 董 事 會（續） 董 事 培 訓（續） 董 事 姓 名 MH 獨 立 非 執 行 董 事 (2) 企業管治報告書 出 席 會 議 公 司 秘 書 企業管治報告書 出 席 會 議（續） 審 核 委 員 會 會 議企 業 管 治 委 員 會 會 議提 名 委 員 會 會 議薪 酬委 員 會 會 議 非 執 行 董 事 主 席 及 董 事 總 經 理 MH 企業管治報告書 非 執 行 董 事 獨 立 非 執 行 董 事 董 事 會 獨 立 性 董 事 會 獨 立 性 機 制 1.2.3.4. 企業管治報告書 董 事 會 獨 立 性（續） 董 事 會 獨 立 性 機 制（續） 5.6.7.8.9. 企業管治報告書 董 事 會 技 能 矩 陣 企業管治報告書 企業管治報告書 董 事 會 表 現 檢 討 B.1.4 董 事 對 董 事 會 投 入 的 時 間 及 貢 獻 •3536•• 企業管治報告書 董 事 會 多 元 化 企業管治報告書 董 事 委 員 會 審 核 委 員 會 3.22D.3.3D.3.73.21 企業管治報告書 董 事 委 員 會（續） 審 核 委 員 會（續） •••••••• 企業管治報告書 董 事 委 員