保德国际发展2023 年报

目錄 234514172849788183858688188 釋義及詞彙表 571 公司資料 董 事 會 主 要 往 來 銀 行 Nonghyup Bank 註 冊 辦 事 處 獨 立 非 執 行 董 事 Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 香 港 主 要 營 業 地 點 審 核 委 員 會 181–18511 薪 酬 委 員 會 股 份 過 戶 登 記 總 處 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited4th Floor NorthCedar House41 Cedar AvenueHamilton HM 12Bermuda 提 名 委 員 會 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 1617 企 業 管 治 委 員 會 網 址www.ptcorp.com.hk 公 司 秘 書 股 份 代 號372 核 數 師• 律 師Conyers Dill & Pearman (Bermuda) 主席報告書 廣 明國 家 管 網 Cupral Group LimitedCupral 1218 程 民 駿 管理層討論及分析 業 務 回 顧 財 務 表 現 回 顧 本 年 度 201,962,000158,417,0008.947.01AFC Mercury Fund 商 品 貿 易 360,984,000844,337,0003,055,0007,388,000美 元 57% 金 屬 回 收 2,500,000英 鎊26,955,000Cupral Group LimitedCupral24,999,050Cupral認 購 事 項Cupral22,500,000Cupral2,250,00024,260,000Cupral90% 管理層討論及分析 業 務 回 顧（續） 金 屬 回 收（續） 101,574,00043,480,00036,512,00025,588,000 英 國 2 長 期 策 略 投 資 2,005,00024,469,00067,179,000AFC MercuryFund 管理層討論及分析 業 務 回 顧（續） 千 洋 千 洋 千 洋 集 團 100200,000,0002% 贖 回 價 認 購 事 項認購 價贖 回 金 額200,000,000668,571,429認 購 股 份 管理層討論及分析 業 務 回 顧（續） 千 洋（續） 65% 65% 2,005,000 AFC Mercury Fund AFC Mercury FundSTX Corporation LimitedSTXCorporation Limited011810AFC Mercury FundAFC MercuryFund29.71% AFC Mercury Fund20,000,000156,000,000 29,505,00066,264,000 管理層討論及分析 業 務 回 顧（續） CEC Asia Media CEC Asia Media Group L.P.CEC FundGlobal K Centre LimitedLionheart Entertainment Asia LimitedCEC FundCEC Fund20% CEC FundCEC Fund2,000,00015,600,000 CECFundCEC Fund 石 油 化 工 品 90% Yangtze Prosperity Development (HK) LimitedYPD(HK)YPD (HK) 65% 50,001,00034,990,000307,066,00018,248,000 管理層討論及分析 業 務 回 顧（續） 金 融 機 構 業 務 301,0001,163,0006,670,0006,933,000 樺 輝57149 Muhabura Capital LimitedMCL金 融 服 務 委 員 會 貸 款 融 資 服 務 16,000254,0003,000241,0002,949,000 其 他 投 資 1,613,0001,831,000 管理層討論及分析 財 務 回 顧 流 動 資 金 及 財 務 資 源 1,029,144,0001,600,250,000571,106,00035.7% 334,450,000558,807,000224,357,00040.2% 150,616,000338,789,000686,711,000311,417,0000.221.1 資 產 負 債 比 率 69,552,000109,590,000146,281,000165,290,00022.9%10% 重 大 收 購 或 出 售 及 就 重 大 投 資 之 未 來 計 劃 外 匯 管 理 訴 訟 45 資 產 抵 押 38 管理層討論及分析 財 務 回 顧（續） 或 然 負 債 原 告403,831,00080,123,000403,831,00080,123,000 個 人110,658,000126,477,00019,558,00022,354,000 資 本 承 擔 79,126,00067,878,000 已 發 行 證 券 2,018,282,827 末 期 股 息 管理層討論及分析 (a)AFC Mercury Fund29.71%STX Corporation LimitedSTX Corporation Limited011810 29,505,00066,264,000 董事及公司秘書履歷簡介 執 行 董 事 程 民 駿 先 生（「程 先 生」），主 席 兼 董 事 總 經 理 44 STX Corporation011810.KS XVChampion Choice Holdings Limited 葛 侃 寧 先 生（「葛 先 生」）（副 主 席） 48Muhabura20Sonora Gold and Silver Corp (SOC.V) 楊 劍 庭 先 生（「楊 先 生」） 5730 董事及公司秘書履歷簡介 獨 立 非 執 行 董 事 任 廣 鎮 先 生（「任 先 生」） 58• 723 黃 以 信 先 生（「黃 先 生」） 5620231 380 董事及公司秘書履歷簡介 獨 立 非 執 行 董 事（續） 林 易 彤 先 生（「林 先 生」） 4710 公 司 秘 書 羅 婉 薇 女 士（「羅 女 士」） 20 董事會報告書 主 要 業 務 及 業 務 回 顧 42 6225513 業 績 8182 末 期 股 息 五 年 財 務 概 要 188 物 業、廠 房 及 設 備 15 股 本 30 董事會報告書 儲 備 8541 可 供 分 派 儲 備 董 事 執 行 董 事： 獨 立 非 執 行 董 事： 98A.4.2 董 事 之 服 務 合 約 1212 董事會報告書 獨 立 非 執 行 董 事 之 獨 立 性 確 認 書 3.13 董 事 於 股 份、相 關 股 份 及 債 權 證 之 權 益 及 淡 倉 (i)XV78(ii)352(iii)標 準 守 則 Champion Choice Holdings LimitedChampion Choice488,000,000Champion Choice488,000,00050,000,000244,000,000Champion Choice 董事會報告書 董 事 於 股 份、相 關 股 份 及 債 權 證 之 權 益 及 淡 倉（續） 於 本 公 司 之 股 份、相 關 股 份 及 債 權 證 之 好 倉（續） 352 許 可 彌 償 條 文 董 事 薪 酬 6 董 事 於 構 成 競 爭 業 務 之 權 益 8.10 董 事 於 重 要 交 易、安 排 或 合 約 中 之 權 益 40 董事會報告書 董 事 資 料 變 更 13.51B 1.231 2.Sonora GroupSilver Corp (SOC.V) 6 購 股 權 計 劃 購 股 權 計 劃201,828,28210% (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii) 30% 董事會報告書 購 股 權 計 劃（續） (i)(ii) 10 10121% 12(i)0.1%(ii)5,000,000 211.00 31 董 事 購 入 股 份 或 債 務 證 券 之 權 利 18 董事會報告書 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 須 予 披 露 之 主 要 股 東 權 益 及 淡 倉 XV23336 Champion Choice488,000,000Champion ChoiceChampion ChoiceChampionChoice488,000,00050,000,000244,000,000Champion Choice 優 先 購 買 權 購 買、出 售 或 贖 回 本 公 司 上 市 證 券 董事會報告書 主 要 客 戶 及 供 應 商 客 戶 佔 銷 售總 額 百 分 比供 應 商 佔 採 購總 額 百 分 比 5% 借 款 146,281,000165,290,000 股 權 掛 鈎 協 議 管 理 合 約 關 連 交 易 14A4014A14A 董事會報告書 遵 守 法 律 及 法 規 僱 員 及 酬 金 政 策 197207 稅 務 減 免 捐 款 1,000,000 董事會報告書 足 夠 公 眾 持 股 量 25% 報 告 期 後 事 項 更 改 每 手 買 賣 單 位 股 份2,00030,000 建 議 以 供 股 及 配 售 協 議 方 式 發 行 證 券 供 股 股 份0.036(2)(1)1,009,141,41336,300,00033,600,00059,829,000 訴 訟 45 董事會報告書 重 大 收 購 或 出 售 及 就 重 大 投 資 之 未 來 計 劃 審 核 委 員 會 核 數 師 •德 勤 程 民 駿 企業管治報告書 企 業 管 治 企 業 管 治 守 則 C.2.1C.2.1 F.2.2F.2.2 二 零 二 二 年 股 東 週 年 大 會 C.1.6C.1.6 企業管治報告書 企 業 管 治（續） 董 事 進 行 證 券 交 易 之 標 準 守 則 標 準 守 則 董 事 會 董 事 會 組 成 及 職 能 程 先 生葛 先 生楊 先 生任 先 生黃 先 生林 先 生 3.10A 企業管治報告書 董 事 會（續） 董 事 會 組 成 及 職 能（續） 董 事 會 多 元 化 政 策 1416A.3.2 1414A 董 事 培 訓 企業管治報告書 董 事 會（續） 董 事 培 訓（續） 簡 介╱研 討 會╱閱 讀 資 料 董 事 姓 名 執 行 董 事 獨 立 非 執 行 董 事 出 席 會 議 公 司 秘 書 企業管治報告書 出 席 會 議（續） 審 核 委 員 會 會 議企 業 管 治 委 員 會 會 議提 名 委 員 會 會 議薪 酬委 員 會 會 議 執 行 董 事 4/42/20/11/11/14/40/14/41/1 獨 立 非 執 行 董 事 主 席 及 董 事 總 經 理 獨 立 非 執 行 董 事 1212 3.103.13 企業管治