中国泰凌医药集团 年度报告2025

2025年報 目錄 24620233760677072747577154 公司資料 191001–1010 公司資料（續） 1323201 (852) 2808 1606(852) 3105 9917investorrelations@ntpharma.com 168–200212102 www.ntpharma.com 1011 Cricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands 1617 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands 主席報告 本公司本集團 AI (AI) 24.238.036.4%26.353.550.9%4.2220.20 + 康源+AI(AI-enabled Health Management Platform) 主席報告（續） 100%58.11%XX1225 410,156,5097.2605.7 AI 管理層討論及分析 整體概覽 + 24.238.036.4%9.614.526.353.550.9% 轉型過渡期經營策略 醫療科技板塊：技術資產儲備期 AIX(i)(ii)AI(iii)(iv) 管理層討論及分析（續） 100% 豐富「檢測－治療－康復」整體健康管理之戰略佈局 收益 24.238.036.4% 銷售成本及毛利 14.532.755.5%9.65.382.5% 管理層討論及分析（續） 一般及行政開支 13.718.525.7% 融資成本 27.831.511.7% 年度虧損 26.353.450.8%4.2220.20 其他收入、收益及虧損 0.16.06.30.10.010.01 按公允值列入損益之金融資產公允值變動 14.123.625.3% 持續經營不確定性 26.3605.7273.87.22 管理層討論及分析（續） 核數師意見 核數師(Disclaimer of Opinion) (1)26.3605.7273.8 (2)316.142.7245.328.17.2(3)133.0 無法表示意見及其財務影響 修改意見之性質： 於二零二五年十二月三十一日之實際財務狀況：605.7273.8316.142.7245.328.17.2133.0 管理層討論及分析（續） 潛在影響： 管理層立場及基準 •+•364•12•• 12 管理層討論及分析（續） 緩解流動性壓力之措施 (i) (ii)(AI-enabled Health Management Platform) (iii)1.353 (iv) 管理層討論及分析（續） 審核委員會審閱意見 449.1316.1133.07.2449.1 (i)316.1(ii)0129.47%165.52% 管理層討論及分析（續） 收購浙江康源醫療器械有限公司權益 100%116.20.45274,751,679代價股份 康源58.11%XX 100%58.11% 蘇州第壹製藥383.260.8 133.0177.0 24 管理層討論及分析（續） 22229.98.81.16.1 C1 C.2.1 C.2.1 C3標準守則 管理層討論及分析（續） 100%116,220,0000.45274,751,679代價股份康源58.11%人工智能XX 股東特別大會100%58.11% 3 管理層討論及分析（續） 無法表示意見 無法表示意見的基礎 有關以持續經營基礎編製綜合財務報表的範圍限制 226,255,000605,734,000273,833,000316,126,00042,705,000245,316,00028,105,0007,221,00024133,008,000 管理層討論及分析（續） 2 (i) (ii) (iii) (iv) 管理層討論及分析（續） 1231 該等措施 (i) (ii)AI-enabled Health Management Platform (iii)1.353 (iv) 管理層討論及分析（續） 董事及高級管理層的履歷詳情 吳鐵先生6220 吳靜美女士273 錢唯博士69(Fellow)Allen HenryMoffitt(Stars Award)Martrin Silberg(Notre Dame) 錢余女士62NT Pharma (Hong Kong) Co., Ltd. 董事及高級管理層的履歷詳情（續） 余梓山先生6957021961099 趙玉彪博士55300068300180 董事及高級管理層的履歷詳情（續） 吳銘軍先生48201667聯交所 張伯之先生46 李怡芳女士3615 企業管治報告 C1 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 C1A.4.13 企業管治報告（續） 3.10(2)3.213.13 政策聲明 •••• 企業管治報告（續） • • 可計量目標 •(A)•(B)1•(C)70%7•(D)2 28.6% 50% 22627.3% 企業管治報告（續） 確保獨立意見及見解的機制 B.1.3 •3.10(2)3.213.13•••• 董事會會議 企業管治報告（續） 持續專業培訓 B(i) 企業管治報告（續） C3標準守則 董事委員會 3董事委員會 2 1.2.3.4.5.C1 企業管治報告（續） 712,000959,000 800,000712,000610,000 (i)(ii)(iii)(iv) 企業管治報告（續） (i)(ii)(iii)(iv)(v) 2 E(d)(ii) 企業管治報告（續） 2 企業管治報告（續） (i)(ii)(iii) 年度薪酬範圍（人民幣元） 1,000,000 內部監控及風險管理 H(d) (a) 企業管治報告（續） (b)1414A (c) (i) (ii)13 (iii) (iv) (d)(i)(ii)(iii) (e) (f) 企業管治報告（續） 舉報政策及制度 反貪污政策及制度 721100% 企業管治報告（續） 企業管治報告（續） 召開股東特別大會及於股東大會上提呈建議 168–200212102investorrelations@ntpharma.com 環境、社會及管治報告 本公司泰淩醫藥我們本集團二零二五年本年度報告期間環境、社會及管治 康源醫療58.11% 聯交所C2《環境、社會及管治指引》(ISSB)2(IFRS S2) •重要性：•量化：關鍵績效指標•平衡：•一致性： 環境、社會及管治報告（續） 1. 1.1管治架構 1.2董事會多元化 •25%•30%•4060% 7223228.57%42.86% 環境、社會及管治報告（續） 2. 2.1持份者溝通 2.2重要性矩陣 環境、社會及管治報告（續） AI 高度重大議題： 中度重大議題： 一般重大議題： 環境、社會及管治報告（續） 3.(A1–A4) 3.1排放物管理(A1) 廢氣排放 溫室氣體排放 3 (1)122.013.90464%AI14.20319.79 (2)24.15836.4%AI3.11 (3)2 環境、社會及管治報告（續） 廢棄物管理 0 0.965 4R 0.9651.036.3% •1215%•50%• 環境、社會及管治報告（續） •12•330% •0.9651.03•• 3.2資源使用(A2) 用水管理 包裝材料 環境、社會及管治報告（續） 3.3環境及自然資源(A3) 3.4氣候變化(A4) 氣候風險識別及評估（符合IFRS S2） 1.5C2C 環境、社會及管治報告（續） •AI•• •二零二六年至二零二八年：•二零二九年至二零三五年：100%•二零三六年至二零五零年： 4.(B1–B8) 4.1僱傭(B1) 僱員概況 2222 環境、社會及管治報告（續） 多元化政策 30% 4.2健康與安全(B2) 環境、社會及管治報告（續） 4.3發展及培訓(B3) AIAI •AIAI••• 環境、社會及管治報告（續） 4.4勞工準則(B4) 4.5供應鏈管理(B5) 供應商環境、社會及管治風險評估 環境、社會及管治報告（續） 2100% 綠色採購政策 4.6產品責任(B6) 品質管制體系 ••• 知識產權保護 4.7反貪污(B7) 環境、社會及管治報告（續） 舉報人保護機制 4.8社區投資(B8) 環境、社會及管治報告（續） 環境、社會及管治報告（續） 環境、社會及管治報告（續） 環境、社會及管治報告（續） 環境、社會及管治報告（續） 環境、社會及管治報告（續） 環境、社會及管治報告（續） 董事會報告 6 70 1617 25 410,156,509 董事會報告（續） 股份獎勵計劃 94.2%60.1% 78.5%32.3% 5% 100%116.2 董事會報告（續） AGolden Base50%50%B0.33410,156,50987,000,00048,351,648.35AB貸款資本化14A29(a)(ii) 10 董事會報告（續） 571XV352 (1)273,333 (2)Golden Base Investment LimitedGolden Base303,925,563Golden Base (3)674,246,015股份 (4)15,0000.002%0.00% 董事會報告（續） 336 (1)沈女士Annie Investment Co., Ltd.170,000楊先生54,762,3008.15% (2)674,246,015股份 XV336 董事會報告（續） 20251231 董事會報告（續） 100%100%58.11% 獨立核數師報告 致中國泰凌醫藥集團有限公司各股東的獨立核數師報告 68151貴公司貴集團 有關以持續經營基礎編製綜合財務報表的範圍限制 226,255,000605,734,000273,833,000316,126,00042,705,000245,316,00028,105,0007,221,00024133,008,000 獨立核數師報告（續） 有關以持續經營基礎編製綜合財務報表的範圍限制（續） 2 (i) (ii) (iii) (iv) 獨立核數師報告（續） 香港會計師公會 守則 大華馬施雲會計師事務所有限公司 李穎賢P05035 1. 本公司2223Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands183363613168-200212102聯交所 本集團中國 23(a)(2)(ii)25Golden Base Investment LimitedGolden Base263,636,000Golden Base15.26%45.08%Golden BaseGolden Base吳先生 35賣方100%116,220,0000.45274,751,679代價股份 人民幣 綜合財務報表附註（續） 2. 香港會計師公會香港財務報告準則香港會計準則上