TE HEALTHCARE2025年报

年報ANNUAL REPORT2025 CORPORATE INFORMATION公司資料 董事 DIRECTORS 執行董事 Executive Directors 姬 廣 飛 先 生（主 席 兼 行 政 總 裁）李 江 女 士（副 主 席）張 煥 平 先 生 Mr. Ji Guangfei(Chairman and Chief Executive Officer)Ms. Li Jiang(Deputy Chairman)Mr. Zhang Huanping 非執行董事 Non-Executive Directors 李 冏 先 生袁 峰 先 生鍾 卓 勳 先 生 Mr. Li JiongMr. Yuan FengMr. Chung Cheuk Fan Marco 獨立非執行董事（「獨立非執行董事」） Independent Non-Executive Directors (“INED(s)”) 周 健 男 先 生（首 席 獨 立 非 執 行 董 事）胡 朝 霞 女 士呂 愛 平 先 生 Mr. Zhou Jiannan(Lead INED)Ms. Hu ZhaoxiaMr. Lyu Aiping 董事會轄下委員會 BOARD COMMITTEES 審核委員會 Audit Committee 胡 朝 霞 女 士（委 員 會 主 席）周 健 男 先 生呂 愛 平 先 生 Ms. Hu Zhaoxia(Committee Chairman)Mr. Zhou JiannanMr. Lyu Aiping 薪酬委員會 Remuneration Committee 周 健 男 先 生（委 員 會 主 席）姬 廣 飛 先 生胡 朝 霞 女 士 Mr. Zhou Jiannan(Committee Chairman)Mr. Ji GuangfeiMs. Hu Zhaoxia 提名委員會 Nomination Committee 姬 廣 飛 先 生（委 員 會 主 席）周 健 男 先 生胡 朝 霞 女 士呂 愛 平 先 生 Mr. Ji Guangfei(Committee Chairman)Mr. Zhou JiannanMs. Hu ZhaoxiaMr. Lyu Aiping 企業管治委員會 Corporate Governance Committee 張 煥 平 先 生（委 員 會 主 席）周 健 男 先 生呂 愛 平 先 生 Mr. Zhang Huanping(Committee Chairman)Mr. Zhou JiannanMr. Lyu Aiping 公司秘書 石 永 華 先 生 COMPANY SECRETARY Mr. Shek Wing Wa 授權代表 AUTHORISED REPRESENTATIVES Mr. Ji GuangfeiMr. Shek Wing Wa 註冊辦事處 REGISTERED OFFICE Cricket Square,Hutchins Drive, P.O. Box 2681,Grand Cayman, KY1-1111,Cayman Islands Cricket Square,Hutchins Drive, P.O. Box 2681,Grand Cayman, KY1-1111,Cayman Islands 香港總部及主要營業地點 HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OFBUSINESS IN HONG KONG 香 港灣 仔 港 灣 道18號中 環 廣 場54樓5406室 Suite 5406, 54/F, Central Plaza,18 Harbour Road, Wanchai,Hong Kong 開曼群島主要股份過戶及登記處 CAYMAN ISLANDS PRINCIPAL SHARE REGISTRARAND TRANSFER OFFICE Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square,Hutchins Drive, P.O. Box 2681,Grand Cayman, KY1-1111,Cayman Islands Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square,Hutchins Drive, P.O. Box 2681,Grand Cayman, KY1-1111,Cayman Islands 香港股份過戶及登記分處 HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR ANDTRANSFER OFFICE 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司香 港北 角 英 皇 道338號華 懋 交 易 廣 場2期33樓3301-04室 Union Registrars LimitedSuites 3301-04, 33/F,Two Chinachem Exchange Square,338 King’s Road, North Point,Hong Kong CORPORATE INFORMATION公司資料 主要往來銀行 PRINCIPAL BANKERS 招 銀 國 際 金 融 有 限 公 司香 港中 環 花 園 道 三 號冠 君 大 廈45至46樓 CMB International Capital Corporation Limited45-46/F, Champion Tower,3 Garden Road, Central,Hong Kong 中 信 銀 行（國 際）有 限 公 司香 港九 龍 柯 士 甸 道 西1號環 球 貿 易 廣 場79樓 China CITIC Bank International Limited79/F, International Commerce Centre,1 Austin Road West, Kowloon,Hong Kong 交 通 銀 行（香 港）有 限 公 司香 港中 環 畢 打 街20號 Bank of Communications (Hong Kong) Limited20 Pedder Street, Central,Hong Kong 核數師 AUDITOR 香 港 立 信 德 豪 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司註 冊 會 計 師註 冊 公 眾 利 益 實 體 核 數 師香 港干 諾 道 中111號永 安 中 心25樓 BDO LimitedCertified Public AccountantsRegistered Public Interest Entity Auditor25th Floor, Wing On Centre,111 Connaught Road Central,Hong Kong LEGAL ADVISORS 法律顧問 張 岱 樞 律 師 事 務 所香 港灣 仔 告 士 打 道56號東 亞 銀 行 港 灣 中 心29樓 D. S. Cheung & Co., Solicitors29th Floor,Bank of East Asia Harbour View Centre,56 Gloucester Road, Wanchai,Hong Kong 股份代號 STOCK CODE 6877 6877 公司網站www.tehealth.com COMPANY’S WEBSITE www.tehealth.com 附註： •誠如本公司日期為二零二五年四月十日之公告所披露，董事會及管治架構的數項變動於二零二五年四月生效。三名董事許建強先生（非執行董事）、武劍鋒先生（獨立非執行董事）及馬安陽先生（獨立非執行董事）因個人及職業原因辭任，自二零二五年四月十日起生效。自二零二五年四月十一日起：(i)本公司委任姬廣飛先生為執行董事、主席及行政總裁；李江女士為執行董事及副主席；及張煥平先生為執行董事；(ii)周祖禹先生及呂愛平先生加入為獨立非執行董事；(iii)袁峰先生及鍾卓勳先生獲調任為非執行董事；(iv)姬廣飛先生替代李冏先生出任主席；(v)董事會轄下委員會的組成已作出相應更新；及(vi)姬廣飛先生及石永華先生獲委任為本公司的香港授權代表。更多詳情，請參閱本公司日期為二零二五年四月十日之公告。 •As disclosed in the Company’s announcement dated 10 April 2025,several changes to the Board and governance structure took effect in April2025. Three directors – Mr. Xu Jianqiang (Non-Executive Director), Mr.Wu Jianfeng (INED), and Mr. Ma Anyang (INED) – resigned, effective from10 April 2025, due to personal and professional reasons. Effective from11 April 2025: (i) the Company appointed Mr. Ji Guangfei as ExecutiveDirector, Chairman, and Chief Executive Officer; Ms. Li Jiang as ExecutiveDirector and Deputy Chairman; and Mr. Zhang Huanping as ExecutiveDirector; (ii) Mr. Zhou Zuyu and Mr. Lyu Aiping joined as INEDs; (iii) Mr.Yuan Feng and Mr. Chung Cheuk Fan Marco were redesignated as Non-Executive Directors; (iv) Mr. Ji Guangfei replaced Mr. Li Jiong as Chairman;(v) the composition of the Board committees was updated accordingly;and (vi) Mr. Ji Guangfei and Mr. Shek Wing Wa were appointed as theCompany’s authorised representatives in Hong Kong. For further details,please refer to the Company’s announcement dated 10 April 2025. •於上述變動後，因周祖禹先生需專注於其他業務安排，彼辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會、企業管治委員會及提名委員會各自之成員以及首席獨立非執行董事職務，自二零二五年十二月三十一日起生效。周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。此外，本公司委任周健男先生為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及本公司審核委員會、企業管治委員會及提名委員會各自之成員以及首席獨立非執行董事職務，自二零二六年一月一日起生效。更多詳情，請參閱本公司日期為二零二六年一月二日之公告。 •Subsequent to the changes as abovementioned, Mr. Zhou Zuyu resignedas an INED, the chairman of the Company’s remuneration committeeand a member of each of the Co