VSee Health Inc美国招股说明书(2026年3月5日版本)

VSee Health, Inc. (VSEE) 于 2026 年 3 月 2 日召开特别股东大会，就两项议案进行表决：

议案一：私募配售方案

• 目的：根据纳斯达克上市规则 5635(d)，批准向特定 warrant 持有人发行普通股。
• 涉及证券：
  • 3,000,000 股 Manatt Shares
  • 最高 1,300,000 股 Series B Shares（由 2,000 股 Series B 可转换优先股转换而来）
  • 最高 9,836,065 股 Armistice Pre-Funded Warrant Shares（由 Armistice 持有的 pre-funded warrants 行权而来）
  • 最高 19,672,130 股 Armistice Warrant Shares（由 Armistice 持有的 common warrants 行权而来）
• 背景：公司与 Armistice 和 Manatt 分别于 2025 年 12 月 1 日和 9 日完成私募配售，总金额约 600 万美元。
• 股票holder 建议：董事会建议投票“赞成”。

议案二：延期方案

• 目的：若议案一未获足够票数通过，批准将特别股东大会延期至更晚日期。
• 投票要求：需出席股东大会的股东投票多数通过。
• 股票holder 建议：董事会建议投票“赞成”。

关键数据：

• Record Date：2026 年 2 月 2 日，总股本为 43,244,355 股普通股，1,559 股优先股。
• 五名主要股东：Dominion Capital LLC（9.99%）、Armistice Capital, LLC（9.99%）、Manatt, Phelps & Phillips, LLP（9.99%）、Milton Chen（7.21%）、Imoigele Aisiku（8.18%）。
• 其他重要事项：
  • 公司与 GoMyRx, Inc. 签订管理服务协议，提供平台管理、客户支持等服务。
  • 公司从 Go BizHoldings, LLC 购买 GoMyRx 10% 股权，交易金额 200 万美元。

研究结论：

• 董事会认为两项议案均符合公司和股东的最佳利益。
• 公司将继续履行与 GoMyRx 的合作协议，并推进私募配售。